证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2020-033
珠海赛隆药业股份有限公司 关于投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述
1.为促进珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）总部及研究院开发建设，公司和中信城开珠海投资有限公司（以下简称“中信城开”）签订了《总部项目合作协议》，具体内容见公司发布的《关于与中信城开珠海投资有限公司签订〈总部项目合作协议〉的公告》（公告编号：2020-029）。《总部项目合作协议》约定公司与中信城开共同成立项目公司，其中公司持股比例为51%，中信城开以及中信城开或其关联方另行设立的投资基金(以下简称“中信方”)持股比例为49%。
2.根据《总部项目合作协议》约定，成立的项目公司股东会会议由股东按照认缴出资比例行使表决权；但在中信方持有项目公司51%或以上的股权前，公司同意将项目公司2%的股权对应的表决权让渡给中信方行使，前述表决权的让渡是不可撤销及不可变更的。
3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定，本次《关于投资设立子公司的议案》已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
4.本次对外投资设立子公司事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 二、合作方基本情况 1.中信城开珠海投资有限公司 名称：中信城开珠海投资有限公司 统一社会信用代码：91440400MA4W4G3Q04 企业性质：有限责任公司
住所：珠海市九洲大道西2156号永泰安大厦7层 法定代表人：吴治国
成立日期：2016年12月30日 注册资本：3,000万元
经营范围：以自有资金开展项目投资、房地产开发、项目管理、物业管理、企业管理、房地产投资、房地产信息咨询。
股权结构：
股东名称 持股比例 中信城市开发运营有限责任公司 100.00% 关联关系：中信城开与公司不存在关联关系。 2. 信隆共赢（深圳）投资合伙企业 名称：信隆共赢（深圳）投资合伙企业 统一社会信用代码：91440300MA5G4NEC2R 企业性质：有限合伙企业
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
执行事务合伙人：珠海市信睿融合投资管理有限公司（委派代表：王义宏） 成立日期：2020年4月10日 注册资本：8,775万人民币
经营范围：项目投资、投资咨询；投资兴办实业、创业投资业务、企业管理。 股权结构：
股东名称 持股比例 备注 中信城市开发运营有限责任公司 79.09% 有限合伙人 王义宏 4.56% 有限合伙人 彭佳 4.50% 有限合伙人 宋杰 3.70% 有限合伙人 张晓林 3.59% 有限合伙人 吴志国 3.42% 有限合伙人 珠海市信睿融和投资管理有限公司 1.14% 普通合伙人 关联关系：信隆共赢（深圳）投资合伙企业与公司不存在关联关系。 三、投资标的基本情况
公司名称：珠海赛隆国际投资有限公司 企业类型：有限责任公司 出资方式：货币
注册资金：1,000万元人民币
注册地址：珠海市南屏科技工业园屏东六路8号五楼517H室（集中办公区） 经营范围：项目投资；商务信息咨询；市场调查；以自有资金开展投资；房地产开发经营；房地产咨询服务；自有房地产经营；物业管理；货物及技术的进出口业务。
上述信息均以工商行政管理部门核定为准。 出资方式及股权结构：
股东名称 珠海赛隆药业股份有限公司 中信城开珠海投资有限公司 信隆共赢（深圳）投资合伙企业 合计 认缴出资额（万元） 510.00 406.90 83.10 1,000 持股比例 51.00% 40.69% 8.31% 100% 出资方式 货币 货币 货币 四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对外投资设立子公司，有利于公司总部及研究院项目的顺利开发，促进规范化运作，符合公司的利益和发展需要。
本次对外投资设立子公司由公司自有资金投入，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大不利影响，本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
项目开发存在一定建设周期，受国家政策影响，尚存在一定的市场风险和经营管理风险，为此，公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，以防范和降低相关风险。另上述设立子公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
珠海赛隆药业股份有限公司
董事会
2020年4月21日
五、备查文件
1. 第二届董事会第二十一次会议决议。 特此公告！
赛隆药业：关于投资设立子公司的公告
