第七条会议议题由董事会按公司《章程》在征求股东意见的基础上决定； 董事会应在会议召开前15天将会议时间、地点、内容和表决事项书面通知全体股东及有关出席人员。
第八条 会议由董事会召集，董事长主持；董事长因故不能出席时，由董事 长指定的副董事长或其他董事主持。
第九条 主持人宣布开会后，应首先报告出席会议的股东人数及其代表股份 数，确定股东会会议是否合法有效。
第三章 提案与表决
第十条 股东有权向公司提出新的提案。提案应当符合下列条件：
(一)提案内容可涉及公司的经营方针和投资计划、选举和更换董事与监事、 利润分配方案和弥补亏损方案、公司增或减注册资本、公司合并或分立、变更公司形式、公司解散和清算及修改公司章程等事项；
(二)内容与法律、法规及章程的规定不相抵触，并且属于公司经营范围和股东会职责范围；
(三)有明确议题和具体决议事项；
(四)以书面形式在股东会举行前5天提交或送达董事会。
第十一条董事会应当以公司和股东的最大利益为行为准则，对股东的提案 进行审查。
第十二条会议应按照会议通知所列议题顺序进行讨论和表决。
第十三条主持人根据表决结果决定会议的决议是否通过，并应当在会上宣 布表决结果。决议的表决结果载入会议记录。
第十四条股东会决议应写明出席会议的股东(和股东代理人)人数、所持 股份总数及占公司有表决权总股份的比例、表决方式以及每项议案表决结果。 第十五条股东会决议须经代表1／2以上表决权的股东通过方为有效。但下 述事项须经代表2／3以上表决权的股东通过方为有效：
(一)公司增加或减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式； (二)修改公司章程；
(三)公司章程规定须代表2／3以上表决权的股东通过的事项。
第四章 会议记录
第十六条会议应有会议记录，会议记录记载以下内容： (一)出席股东大会的有表决权的股份数，占公司总股份的比例； (二)召开会议的日期、地点； (三)会议主持人姓名，会议议程； (四)各发言人对每个审议事项的发言要点； (五)每一表决事项的表决结果；
(六)会议认为和公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。
第十七条 会议记录应由出席会议的股东代表、出席会议的董事和记录员签 名，并作为公司档案由董事会秘书收存，年终时统一归档。
第十八条 对会议到会人数、与会股东持有的股份数额、授权委托书、每一 表决事项的表决结果、会议记录、会议程序的合法性等事项，可以进行公证。 第十九条 会议在审议中对议案和决定草案有重大不同意见的，可以表决由 董事会重新商议后提出修正案。当日无法形成决议的，应另行召开会议。
第五章 附 则
第二十条 本制度由董事会负责解释和修订。
第二十一条 本制度经股东会批准，自印发之日起施行。
董事会会议制度
第一章
总 则
第一条 为确保绿城房地产集团有限公司(以下简称公司)董事会会议(以
下简称会议)的工作效率和决策科学，保证董事会议程和决议的合法化，根据《公
司法》及公司《章程》的有关规定，特制定本制度。
第二条 董事会是公司股东会常设的执行机构，董事会对股东会负责，行使
法律、法规、公司《章程》和股东会赋予的职权。
第三条 董事会秘书负责会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、准备
会议材料，组织安排会议召开，以及会议决议、纪要的起草工作。
第四条 本制度适用于公司董事会，所属项目公司、专业公司可根据本公司
章程参照执行。
第二章 会议召开事项
第五条会议由董事长召集并主持，会议应有1／2以上的董事出席方可举行。
第六条 会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年召开1至2次，每次
会议应于1 0天前书面通知全体董事、监事和总经理。临时会议根据需要在开会前3天通知召开。
第七条 会议通知应包括以下内容：会议日期、地点、会议期限、事由及议
题等。
第八条 董事会定期会议或临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可
以电话会议形式、传真形式或借助能使所有董事进行交流的其他通信形式进行，
并作出决议，由与会董事签字。
第九条 会议应由董事本人出席，董事因故不能出席会议时，可以委托其他
董事代理出席。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事如未出席某次会议，亦未委托代表出席的，应当视作放弃在该次会议上的表决权。
第十条 监事和总经理可列席会议。
第三章 会议行使职权范围
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