以下为公司内部流程、制度的格式 v1.0 可编辑可修改 流程制度文件统一使用公司新有限公司 文件名称 文件编号,根据流程制度文件体系的等级和编号规则流程OWNER。宋体、五号字、编制。宋体、五号文件名称。宋体、三号字、加粗、公司名称。宋体、一号字、加粗、表示第几版，第几次的文件，如初版为A/0。修改范围较小时，为版次变更，如A/1；如修改二级流程 三级流程 文件的编 会签 上级流程Owner 流程Owner 版本 生效日期 审查 制订 范围较大文件编号 制日期。宋体、五号字、文制订日期 核准 文件的生效执行日期。宋体、五号宋体、五号字、文本左文件修订记录 序号 版本变更 修订页次 所修订内容的摘要 00/2 修订日期 修订者 文件的修订信息。宋体、五号v1.0 可编辑可修改 1. 目的（宋体、加粗、小四号字体） 文件名称。宋体、四号填写文件编号。Arial、五1.1. （重点描述期望达到的目标、能够为公司创造的价值。） 1.2. （正文文本采用宋体、五号字体、倍行距。） 2. 适用范围（宋体、加粗、小四号字体） 2.1. （重点描述流程所适用的组织范围和业务范围。） 2.2. （正文文本采用宋体、五号字体、倍行距。） 3. 定义（宋体、加粗、小四号字体） 3.1. （重点描述需要说明的专业术语或关键事项。）
3.2. （表格文本采用宋体、10号字体，表头文字加粗、文本居中。） 3.3. （表格外框用磅线条，表格内框用磅线条。）
序号 名称 定义
4. 关键角色及应负责任（宋体、加粗、小四号字体） 4.1. (重点阐述执行此流程的角色分工和职责。)
4.2. （表格文本采用宋体、10号字体，表头文字加粗、文本居中。） 4.3. （表格外框用磅线条，表格内框用磅线条。）
序号 角色 应负责任 11/2
v1.0 可编辑可修改
5. 流程图（宋体、加粗、小四号字体） 5.1. （用流程图直观的描绘该项流程进行的步骤。） 5.2. （管理制度文件无需绘制流程图。） 5.3. （流程图说明和编制另行规定。） 6. 工作程序（宋体、加粗、小四号字体）
6.1. （按活动逻辑顺序描述活动的细节，重点描述活动编号、活动名称、执行角色、活动
描述、输入和输出的信息。）
6.2. （表格文本采用宋体、10号字体，表头文字加粗、文本居中。） 6.3. （表格外框用磅线条，表格内框用磅线条。）
6.4. （管理制度文件可以用文字逐条描述，无需采用下面的表格。）
活动编号 活动名称 执行角色 活动描述 输入 输出 010 020 7. 相关文件（宋体、加粗、小四号字体）
7.1. （描述支撑所编写文件的文件，即在活动执行过程中需要涉及的流程文件。） 7.2. （表格文本采用宋体、10号字体，表头文字加粗、文本居中。） 7.3. （表格外框用磅线条，表格内框用磅线条。）
序号 1 2 文件名称 文件编号 8. 相关表单（宋体、加粗、小四号字体）
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v1.0 可编辑可修改 8.1. （描述执行所编写文件在执行过程中所产生的表格、单据。） 8.2. （表格文本采用宋体、10号字体，表头文字加粗、文本居中。） 8.3. （表格外框用磅线条，表格内框用磅线条。）
序号 表单名称 表单编号 保存年限 保存单位 1 2 9. 附则（宋体、加粗、小四号字体）
9.1. （是所编写文件的附属部分，描述与过去类似文件的关系。） 9.2. （正文文本采用宋体、五号字体、倍行距。）
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流程制度文件编写规范
