反洗钱终结性考试试题
一、判断题（共20题，20.0分）
1、境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求境内金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，金融机构应当告知对方通过外交途径或者司法协助途径提出请求。
A．对 B．错 标准答案：A
2、银行在为客户开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注客户开立的是否是一般存款账户。
A．对 B．错 标准答案：B
3、客户洗钱风险分类管理目标是对所有客户采取不变的识别程序。 A．对 B．错 标准答案：B
4、涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，有关账户仍可收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益。
A．错 B．对 标准答案：B
5、接收境外汇入款的金融机构，如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户，可登记境外汇款人的姓名或者名称、住所、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。
A．错 B．对 标准答案：A
6、反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的行为的，将依法追究刑事责任。
A．对 B．错 标准答案：B
7、客户本人是开立个人人民币储蓄账户或结算账户的识别主体。 A．错 B．对 标准答案：A
8、涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，有关账户仍可受偿债权。
A．对 B．错 标准答案：A
9、金融机构按照规定解除对恐怖组织及恐怖活动人员资产的冻结措施后，无需向当地公安机关再次报送专门报告。
A．对 标准答案：B
10、境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求境内金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，金融机构应当按照境外部门要求采取冻结措施。
A．错 B．对 标准答案：A
11、银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经所在地人民银行的批准。
A．错 B．对
标准答案：A
12、金融机构客户及其交易对手被某个国家或者国际组织列入制裁对象，但该制裁名单超出了中国承认的制裁名单范围，该金融机构应遵循我国名单范围规定，而不用对该客户采取强化的风险控制措施。
A．对 B．错 标准答案：B
13、检查组实施执法检查时，检查人员应不少于2人，并向被检查人出示《中国人民银行执法证》和《执法检查通知书》。
A．对 标准答案：A
14、中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析大额交易和可疑交易报告。
A．对 B．错 标准答案：A
15、对于客户身份资料，金融机构应当自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存4年。
A．对
B．错 标准答案：B
16、金融机构按照规定解除对恐怖组织及恐怖活动人员资产的冻结措施后，仍需向当地公安机关报送专门报告。
A．错 B．对 标准答案：B
17、一次性金融服务是指，为不在本银行机构开立账户的客户提供票据兑付、现金汇款、现钞兑换和现金存款等金融服务。
A．对 B．错 标准答案：B
反洗钱终结性考试试题
