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×公司 工程项目管理办法
第一章 目的
第一条 为了加强工程项目的内部控制，防范工程项目建设中的各种舞弊行为，提高工程项目管理的质量，不断提高投资效益，理顺各部门之间的关系，根据国家有关法律法规规定，结合本公司实际情况，特制订本办法。
第二章 范围
第二条 本办法所指的工程项目包括基建工程项目和大修理项目。 第三条 工程项目的内部控制包括部门与岗位分工和授权批准控制、项目决策控制、项目设计和概预算控制、施工管理控制、付款控制、竣工验收与结算控制等环节。
第三章 职责
第四条 公司的工程项目管理，根据工程项目的性质不同，分别由不同的部门负责管理，其他部门应给予协作。
（一）基建工程
基建工程由总工办负责归口管理，工程部负责施工过程中的物资的供应。 （二）大修理工程
房屋、设备的大修理由工程部负责归口管理。 第五条 总经理
（一）批准基建工程项目建议书； （二）批准基建工程项目的立项； （三）批准项目的概预算； （四）批准招标中标单位及合同； （五）批准重大的设计变更；
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（六）批准支付大金额的工程预付款和进度款；
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（七）批准年度工程项目预算及预算调整项目。 第六条 总工办
（一）组织编写项目建议书；
（二）组织有关部门对拟投资项目进行可行性研究和论证； （三）编写立项申请书； （四）组织工程项目的设计工作；
（五）会同计划财务部编制项目的概预算；
（六）组织审查施工单位的资质，包括营业执照、营业范围、企业等级、取费标准、委托证书、档案资料等，初步拟定三家及以上具有承担该项目实力，专业水平和竞争能力被公司认可的承包商参加投标，并报相关领导审批；
（七）主持外委项目合同谈判，办理会签手续；
（八）负责对包工包料项目的材料设备确认签证工作，编制包工不包料项目的材料设备采购计划；审核施工过程中材料的领用；
（九）负责项目施工进度控制、质量关键点检查及监督，协调各方面关系； （十）组织召开监理会，审核监理提交的工程进度表，监督监理的工作； （十一）组织对工程变更的论证； （十二）审批权限内的工程变更； （十三）申请支付工程预付款和进度款； （十四）对竣工决算进行初步审核； （十五）组织验收小组对工程进行验收； （十六）组织编制项目验收报告；
（十七）组织对项目的后评估，撰写工程总结报告； （十八）审批年度大修理计划；
（十九）审批大金额材料、零部件的采购。 第七条 工程部
（一）协助总工办编写项目建议书；
（二）协助总工办对拟投资项目进行可行性研究和论证； （三）协助总工办对设计院进行前期调研和选择；
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