证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2024-030
无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的提示性公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议决定于2024年5月21日召开2024年度股东大会，《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2024-025）登载于2024年4月27日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。现将本次股东大会的有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2024年5月21日（星期五）14:30，会期半天。 （2）网络投票时间：2024年5月21日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月21日9:15－9:25；9:30－11:30， 13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月21日9:15至15:00的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、股权登记日：2024年5月14日（星期五） 7、会议出席对象：
1）截止2024年5月14日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公司的股东；
2）公司董事、监事、高级管理人员； 3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：公司综合楼305会议室（无锡市锡山区东港镇新材料产业园）
二、会议审议事项 序号 议案1 议案2 议案3 议案4 议案5 议案6 议案7 议案8 议案9 议案10 议案11 议案12 议案13 议案14 议案内容 《关于2024年年度报告》及摘要 《2024年度董事会工作报告》 《2024年度监事会工作报告》 《2024年度财务决算报告》 《2024年度财务预算报告》 《关于2024年度利润分配预案》 《关于续聘会计师事务所的议案》 《关于2024年度董事薪酬的方案》 《关于2024年度监事薪酬的方案》 《关于开展外汇衍生品业务的议案》 《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品或结构性存款的议案》 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 《关于拟减少注册资本的议案》 《关于修订<公司章程>的议案》 上述议案3、9分别经第四届监事会第四次会议审议，其余相应议案经第四
届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议审议通过。内容详见2024年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
上述议案1至议案11以普通决议审议，需经出席2024年度股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；议案12至议案14为特别决议事项，应当由出席2024年度股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
公司独立董事将在2024年度股东大会作《2024年度独立董事述职报告》。 三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
备注 提案编码 100 提案名称 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 《关于2024年年度报告》及摘要 《2024年度董事会工作报告》 《2024年度监事会工作报告》 《2024年度财务决算报告》 《2024年度财务预算报告》 《关于2024年度利润分配预案》 《关于续聘会计师事务所的议案》 《关于2024年度董事薪酬的方案》 《关于2024年度监事薪酬的方案》 《关于开展外汇衍生品业务的议案》 《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品或结构性存款的议案》 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 《关于拟减少注册资本的议案》 《关于修订<公司章程>的议案》 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 该列打勾的栏目可以投票 √
002802洪汇新材：关于召开2024年度股东大会的提示性公告
