制度建设管理办法--完整版

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编 号： 发布日期： 生效日期： 制度 编 制 人： 审 核 人： 批 准 人： 页 数： 共 21 页 公司 编制部门：

制度建设管理办法 制度履历表

编号：QG101001B01A0 制度名称 编制（修改） 首次时间 2018.1.21 制度管理办法 编制 √ 换版编制 修订编制 编制人 编制单位 企业管理部 废止 编号 QG101001A0 说明：在此之前没有关于制度建设方面的制度,为加强制度建设,规范管理,实现管理的制度化、流程化、表单化，特制定了本制度。 说明： 注：“说明”主要阐述修改的主要内容。 制度范本精选版

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目 录

第一章 总 则 ................................................................................................ 1 第二章 制度分类及部室职责 ........................................................................ 1 第三章 制度的编制、修订和废止 ................................................................ 5 第四章 制度的督导执行 ................................................................................ 7 第五章 制度的评审 ........................................................................................ 9 第六章 制度的存档管理 .............................................................................. 10 第七章 附 则 .............................................................................................. 11 附件一： 制度管理流程 ........................................................................ 12 附件二： 公司制度需求识别与征求意见单 ........................................ 14 附件三： 制度重要程度的判定 ............................................................ 15 附件四： 制度编写格式规定 ................................................................ 17 附件五： 制度执行情况检查计划及制度培训计划表........................ 23 附件六： 制度履历表 ............................................................................ 25 附件七： 制度审核单 ............................................................................ 26 附件八： 制度检查(制度评审)报告单 ................................................. 27

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第一章 总 则

第一条 为配合公司建立简捷、实用、高效、统一的制度管理体系，实现本公司制度建设的系统化、一体化、流程化、表单化、信息化，促进公司管理实现制度化、流程化、标准化，特制定本办法。

第二条 本办法之制度建设管理是指对各类制度的起草、审批、执行、修订、废止等各环节进行统一规范。

第二章 制度分类及部室职责

第三条 本办法之制度分为组织管理制度、专业管理制度、技术规范三类，各类制度实行公司专业管理部门归口管理。其中组织管理制度是规范组织行为的管理制度，包括公司章程、机构设置、职责划分、岗位设置等方面的制度；专业管理制度是关于规范各专业管理部门各项专业职能的制度；除此之外的划归为技术规范，技术规范是阐明和确定技术要求方面的规定，包括产品、产品检验、工艺、环境保护、安全技术等方面的标准、规程等。

制度编制、修订管理归口管理如下（包含但不限于以下部门及制度）： 绩效管理、制度管理、公司级章程管理等相关制度由企业管理部负责；文件管理、公章管理、车辆管理、会务管理、办公财物管理、档案

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管理、环境卫生管理、安全保卫管理等行政相关制度由行政办公室负责；招聘管理、培训管理、考勤管理、劳动合同管理、劳动保护管理、工伤事故处理办法等人力资源相关制度由人力资源部负责；预算管理、成本控制管理、审计等财务相关专业制度由财务部负责；采购管理、库存管理、入库及出库管理、供应商管理等采购相关制度由供应部负责；设备管理（检修、润滑、事故）、工艺管理、安全管理、调度管理等生产相关制度由生产技术部负责。

第四条 根据制度内容，一个完整的可操作的制度应包含三部分内容：

1、制度基本内容：制度制定的目的、适用范围、制度正文约束条例、考核条例。

2、制度操作流程：依据基本内容绘制出制度操作的流程图，通常可用VISIO编制。

3、制度操作表单：依据制度基本内容与操作流程所涉及的表单，通常可用WORD、EXCEL绘制。

根据管理活动的特点、性质及其范围大小等，管理制度的文体基本上可分为以下几种：

1、章程：是指严格依据国家法律法规要求，规范公司行为和治理结构等方面的管理制度。

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