公司董事会会议记录三篇
篇一：公司董事会会议记录
时间：XXXX年XX月XX日XX点 地点：公司会议室
参加人员：董事，公司高级管理人员等列席 主持：XXXX； 记录：XXXX
一、XXXX宣布XXXX股份有限公司董事会开始，并介绍参加会议人员。 参加会议的董事5名，高级管理人员等列席会议。 二、大会审议议案及审议结果。 （一）审议《关于XXXX的议案》：
审议结果：5名董事以投票方式进行表决：5票赞成、全票通过该议案；同时将该议案送交股东大会审议。
（二）审议《关于修改公司章程的议案》：
审议结果：5名董事以投票方式进行表决：5票赞成、全票通过该议案；同时将该议案送交股东大会审议。
（三）审议《关于召开股东大会的议案》：
审议结果：5名董事以投票方式进行表决：5票赞成、全票通过该议案。 三、XXXX宣读董事会决议。
四、全体董事通过上述决议并签署本次董事会决议及会议记录。
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五、XXXX宣布XXXX本次董事会圆满完成各项议程，会议闭幕。
参加会议的董事签字：
记录人（签字）：
第 2 页 共 7 页xxxx年xx月xx日
篇二：公司董事会会议记录
时间：xxxx年x月x日xx点 地点：xxxxxxxxxx会议室 出席董事：
列席人员：(法律顾问) 缺席： 主持人： 记录整理： 会议提要：
1、听取xxx(单位)xxxx年的工作总结 2、审议《xxxx标准(草案)》 3、审议《xxxx改进方法》
4、审议《xxxx年xxxx人员绩效考核制度(草案)》 5、形成第x届董事会xxxx年第x次会议决议 会议决议：
根据xx章程以及xx董事会章程的规定，xx第x届董事会xxxx年第x次会议于xxxx年x月x日下午14:00，在本x会议室召开。本次会议由董事长xxx召集，会议按照通知所列议项进行，会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及本校章程的规定。
会议听取了xxx(单位)xxxx年的工作总结，审议了《xxxx标准(草案)》、听取了《xxxx改进方法》、审议了《xxxx年xxxx人员绩效考核制度(草案)》。 经会议讨论并通过第x届董事会xxxx年第x次会议决议，决议包含以下内容：
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通过xx《xxxx年工作总结》、通过《xxxx标准》、通过《xxxx改进计划》、通过《xxxx年xxxx人员绩效考核制度》。
会议还要求xx各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议，认真履行职责，为实现xxxxxx的任务目标做出不懈的努力。会议号召xxx的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为xxx的发展壮大贡献力量。 出席董事签字：
列席人员签字：
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xxxx年xx月xx日
篇三：公司董事会会议记录
会议时间：xxxx年xx月xx日xx点 会议地点：xxxx 主持人：xxx 参加人：xxx 会议记录：xxx 会议主要内容：
一、讨论集团中期工作报告
(一)《xx语录》依然分为120条版本和60条版本。
(二)福利房项目启动，选址下花园，与开发商合作模式，成本价卖给员工。 (三)xx项目扩建1万平米，费用进投资总账。
(四)在采购价格上，采购方和使用方之间必须要做博弈。 (五)标准化的意义重大，要继续坚持，不断修订，持续升级。 (六)MBU要坚定不移的推进，接下来可以考虑对接外部咨询公司。 (七)氛围创新要持续，每月都要有成果，为顾客创造体验式消费。 (八)任何一个新项目，都要根据“管理七件事”提前做准备工作。 二、集团中期反思
(一)现在文化落地中有断层现象。接下来要通过多种方法，坚持打造排他的、有穿透力的、高度强势的企业文化。
(二)标准化要一边做、一边固化，形成成熟的模板。
(三)所有二线职能部门的使命，都是为一线服务，要深度思考自己的使命，思考怎样做好服务。
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