证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：2020-036
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) (二) (三)
股东大会召开的时间：2020年5月8日 股东大会召开的地点：公司会议室
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 8 227,547,937 64.1833 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，现场会议由董事长段玉林先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。 (五)
公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，董事解庆因公务未能出席会议； 2、公司在任监事3人，出席2人，职工监事王海波因公务未能出席会议； 3、董事会秘书出席了会议；公司全部高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告 审议结果：通过
表决情况： 股东类型 同意 票数 比例（%） A股 227,544,037 99.9982 3,900 反对 票数 比例（%） 0.0018 弃权 票数 比例（%） 0 0.0000 2、 议案名称：2019 年度监事会工作报告 审议结果：通过
表决情况： 股东类型 同意 票数 比例（%） 反对 票数 比例（%） 弃权 票数 比例（%） A股
227,544,037 99.9982 3,900 0.0018 0 0.0000 3、 议案名称：2019 年度独立董事述职报告 审议结果：通过
表决情况： 股东类型 同意 票数 比例（%） A股
227,544,037 99.9982 3,900 反对 票数 比例（%） 0.0018 弃权 票数 比例（%） 0 0.0000 4、 议案名称：2019 年度财务决算报告 审议结果：通过
表决情况： 股东类型 同意 票数 比例（%） A股
227,544,037 99.9982 3,900 反对 票数 比例（%） 0.0018 弃权 票数 比例（%） 0 0.0000 5、 议案名称：2019 年度报告及其摘要 审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 票数 比例（%） 反对 票数 比例（%） 3,900 0.0018 弃权 票数 比例（%） 0 0.0000 A股
227,544,037 99.9982 6、 议案名称：2019 年度利润分配预案 审议结果：通过
表决情况： 股东类型 同意 票数 比例（%） A股
227,544,037 99.9982 3,900 反对 票数 比例（%） 0.0018 弃权 票数 比例（%） 0 0.0000 7、 议案名称：关于预计公司2020年度日常关联交易的议案 审议结果：通过
表决情况： 股东类型 同意 票数 比例（%） A股
2,249,300 99.8269 3,900 反对 票数 比例（%） 0.1731 弃权 票数 比例（%） 0 0.0000 8、 议案名称：关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况： 股东类型 同意 票数 比例（%） A股
227,544,037 99.9982 3,900 反对 票数 比例（%） 0.0018 弃权 票数 比例（%） 0 0.0000 9、 议案名称：关于公司申请金融机构综合授信的议案 审议结果：通过
表决情况： 股东类型 同意 票数 比例（%） A股
227,544,037 99.9982 3,900 反对 票数 比例（%） 0.0018 弃权 票数 比例（%） 0 0.0000 10、 议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况： 股东类型 同意 票数 比例（%） A股 227,544,037 99.9982 3,900 反对 票数 比例（%） 0.0018 弃权 票数 比例（%） 0 0.0000
蓝科高新：2019年年度股东大会决议公告
