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增 资 协 议
本增资协议(以下简称“本协议”)由下列各方于【】年【】月【】日在【】
市【】区签署
甲方/投资方
【】有限合伙
营业执照注册号【】
注册地址【】
执行事务合伙人委派代表【】
乙方/原股东
原股东之一xx
身份证号码【】注册上海企业、代理记账咨询热线021.54191116\\XX国法定货币人民币元。
尽职调查
指基于本次增资之目的由投资方委派专业人士对标的公司及相关
公司在财务、法律等相关方面进行的调查。
投资完成 指投资方按照本协议约定完成总额人民币【】万元的出资义务。
过渡期 自基准日到标的公司完成工商变更登记的期间。
送达
指本协议任何一方按照本协议约定的任一种送达方式将书面文件
发出的行为。
净利润
是指标的公司经由投资方认可的具有证券从业资格的会计师事务
所审计的归属于母公司所有者合并税后净利润即扣除非经常性损
益税后的净利润如公司发生非经常性损益该值为报表合并净利
润扣除非经常性损益前后孰低数。
净资产
是指标的公司经由投资方认可的具有证券从业资格的会计师事务
所审计的标的公司的合并净资产。
控股子公司
指标的公司直接或间接持股比例达到或超过【】%的所有被投资企
业或公司直接或间接持股比例达到第一大股东地位的所有被投资3
企业并包括通过公司章程、协议或合同约定等方式具有实际控制
权的公司。
首次公开发
行股票并上 市
标的公司在【】年【】月【】日前首次公开发行股票并于中国境内
证券交易所挂牌上市。
权利负担
指任何担保权益、质押、抵押、留臵包括但不限于税收优先权、
撤销权和代位权、租赁、许可、债务负担、优先安排、限制性承
诺、条件或任何种类的限制包括但不限于对使用、表决、转让、
收益或对其他行使所有权任何权益的任何限制。
重大不利变
化
指下述涉及标的公司业务或公司包括其控股子公司的任何情况、
变更或影响该情况、变更或影响单独地或与标的公司的其他任何
情况、变更或影响共同地a对标的公司的业务、资产、负债包
括但不限于或有责任、经营业绩、财务状况造成或可能造成严重
不利影响或b对标的公司以及其目前经营或开展业务的方式经营
和开展业务的资质产生或可能产生严重不利影响。
管理层股东
本协议内指xxXXX等在投资方投资时参与公司经营、管理、运营
等公司股东。
** 本协议的条款标题仅为了方便阅读不应影响对本协议条款的理解。
第二条 增资
** 本次增资的价格各方一致同意标的公司本次新发行【】万股本每
股价格为【】元募集资金【】万元。
** 投资方根据本协议的条款和条件以其合法拥有的现金出资【】万元人
民币认购标的公司本次新发行【】万股本。超出其认购新增注册资本
的金额【】万元计入标的公司的资本公积。
** 标的公司本次增资款项将主要用于【】。
** 原股东同意投资方按照本协议约定的条款和条件认购【】本次新增注4
册资本并同意放弃对【】此次新增注册资本的优先认购权。
** 本次增资后标的公司的注册资本为【】万元股东及持股比例为 序 号
姓名/
名称
原持
股数
股 原持 股比
例%
本次认
购股份
数股
本次认
购股份
总价款
元
增资后
总计持
股数
股 增资 后持 股比
例%
1
2 3
合计
第三条 增资款的缴付
** 投资方在【】年【】月【】日前支付全部投资款【】万元并将该部
分投资款划入标的公司指定的如下述银行账户
开户名【】股份有限公司
开户银行【】
账号【】
** 在投资方缴纳3.1条所述出资后标的公司应于【】日内出具验资报
告和出资证明并且根据增资情况变更公司股权登记表。
股权增资扩股方案-协议——股份有限公司
