公司股权投资管理
制度
中国软件与技术服务股份有限公司
股权投资管理制度
二〇〇八年四月二十四日
2020年4月19日
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(第三届董事会第十九次会议审议经过)
中国软件与技术服务股份有限公司
股权投资管理制度
(经 4月24日公司第三届董事会第十九次会议审议经过)
第一章 总 则
第一条 为了规范公司股权投资行为,加强公司股权投资管理,实现公司资本运作战略,促进公司主营业务发展,根据<公司法>、<证券法>、<上海证券交易所股票上市规则>(以下简称<上市规则>)等法律法规和<公司章程>的规定,结合公司实际情况,特制定本制度。
第二条 本制度所称股权投资是指公司以一定资产作价出资,以换取拥有被投资法人实体相应出资人权益的长期投资行为,包括投资设立新公司、进行股权收购、增资扩股等方式。
出资方式包括但不限于:货币资金、实物资产(经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等)以及无形资产(经资产评估后的专利权、专有技术、商标权、土地使用权等)。
第三条 公司对现有股权的处理,包括因公司解散而收回
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股权、股权出售、股权置换、内部整合重组、减资等行为,按照本制度执行。
公司控股子公司或参股公司因其它股东方增资扩股、股权转让,公积金转增股本等,导致公司合并报表范围发生变化的,按照本制度执行;公司合并报表范围未发生变化的,参照本制度执行。
第四条 根据<上市规则>的相关规定,公司控股子公司发生的股权投资重大事项,视同本公司发生的重大事项,由本公司根据<上市规则>的相关规定履
行信息披露义务。
公司参股公司发生的股权投资重大事项,可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的,本公司应当参照<上市规则>的相关规定,履行信息披露义务。
第五条 公司股权投资的基本原则:
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(一)必须遵守国家法律、法规和<公司章程>的有关规定;
(二)符合公司的发展战略、中长期规划及主营业务发
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展重点的需要,有利于提高核心竞争力,增强持续发展能力;
(三)效益优先,确保投资收益最大化;
(四)避免重复投资。
第二章 管理机构
第六条 股东大会、董事会为公司股权投资的决策机构,各自在其权限范围内,对公司的股权投资作出决策。
第七条 董事会战略委员会为公司董事会的专门机构,负责统筹、协调和组织公司股权投资项目的分析和研究,为决策提供建议。
战略委员会下设战略与投资公司工作组,负责股权投资事项的前期准备工作,对股权投资项目进行评审。
第八条 企业管理部是公司股权投资管理的职能部门,负责牵头组织落实公司股权投资管理的各项具体工作。
第九条 财务部负责股权投资项目的财务指标测算、会计核算,办理股权投资项目的出资手续等工作。
第十条 董事会办公室负责办理公司股权投资事项的相关信息披露事务事宜。
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第十一条 公司法律顾问负责对股权投资项目的协议或合同、重要相关信函、章程等法律文件的审核工作。
第三章 决策权限
第十二条 公司股权投资项目应严格按照<公司法>和<公司章程>规定的权限履行相关审批手续,未经董事会、股东大会批准,任何部门和人员不得擅自批准或办理股权投资事项。
第十三条 公司股权投资事项达到下列标准之一的,应当提交股东大会审议:
(一)交易金额超过3500万元;
(二)交易金额超过公司最近一期经审计总资产30%;
(三)交易涉及的资产总额(同时存在帐面值和评估值的,以高者为准)占
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公司最近一期经审计总资产的50%以上;
(四)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,
且绝对金额超过500万元;
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