XX集团计划运营管理工作制度
第一章 总则
第一条 目的
为加强集团计划运营管理，建立科学规范的计划编制、调整、审核、审批、执行与考核的管理机制，提高整体运营效率，确保集团工作目标的实现，特制定本制度。
第二条 本制度适用于集团总部、房地产和休闲农业北京事业部及运维平台各公司。新能源事业部可参照本制度，制订适合本单位的计划运营管理制度，报集团审批后执行。
第三条 名词解释
（一）集团各单位：包含本条所列的集团管理部门、事业部及其他类公司。
（二）集团管理部门：指集团运营平台各职能部门。
（三）事业部各单位：包含事业部所属各部门（中心）、各公司。 （四）生产经营类公司：指新能源事业部和休闲农业事业部所属各公司。
（五）地产类公司：指房地产事业部所属各公司。 （六）其他类公司：指IT公司、商业公司、物业公司。
第二章 计划运营管理的职责
第四条 集团董事长
（一）审定集团发展战略与发展规划。
（二）审批地产类公司总体开发计划和生产经营类、其他类公司中长期发展计划。
（三）审批集团各单位的年度目标及其调整。 （四）审批集团年度资金计划。
（五）对集团计划运营管理工作进行监督和指导。 第五条 集团计划运营领导小组
集团计划运营领导小组由集团执行总裁、副总裁、集团各管理部门相关负责人和各事业部总经理组成，负责集团计划运营的综合协调与管理。日常事务协调处理的部门为总裁办公室。主要职责为：
（一）拟制、完善《XX集团计划运营管理工作制度》。 （二）拟制计划运营管理的考核标准、奖惩办法。
（三）以集团发展战略与发展规划为依据，审核地产项目公司总体开发计划及生产经营类、其他类公司的中长期发展计划。
（四）审核集团各单位年度目标及其调整。 （五）审批集团各单位的季度目标及其调整。
（六）跟踪督导集团各单位的年度、季度目标的执行，对可能滞后的工作及时预警。
（七）对集团各单位的年度、季度工作目标完成情况进行考核。
（八）研究解决集团计划运营工作中出现的问题，确保计划运营管理工作的顺利实施。
第六条 事业部计划运营领导小组职责
事业部计划运营领导小组一般由事业部总经理、副总经理、事业部所属各部门（中心）负责人组成。主要职责为：
（一）审核本事业部各单位的年度、季度工作目标及其调整。 （二）审批本事业部各单位的月度工作计划及其调整，并对计划完成情况进行考核。
（三）审核本事业部各单位的资金计划。
（四）研究解决事业部计划运营工作中出现的问题，确保目标（计划）的顺利实施。
第七条 公司计划运营领导小组职责
公司计划运营领导小组一般由公司总经理、副总经理、各部门负责人组成。日常事务协调处理的部门为公司综合部。主要职责为：
（一）拟制本公司总体开发计划或公司中长期发展计划，拟制公司年度、季度工作目标和月度工作计划，报上级审批后组织实施。
（二）根据实际情况变化，提出公司工作目标（计划）调整的意见，报上级审批。
（三）拟制本单位的资金计划。
（四）对本公司各单位工作目标（计划）完成情况进行考核。 （五）研究解决本公司计划运营工作中出现的问题，确保目标（计划）
的顺利实施。
第三章 目标（计划）的编制、调整及审批
第八条 项目总体开发计划和公司中长期发展计划的编制与审批 （一）项目总体开发计划（见附件1）：是指地产类公司从拿地到项目结束全过程的工作计划，内容包括《项目开发计划节点》（见附件2）中所列明的一级节点。
（二）公司中长期发展计划（见附件1）：是指生产经营和其他类公司三年、五年或更长期限内的生产、科研、经营等规划。
（三）项目总体开发计划和公司中长期发展计划由公司总经理牵头拟制，事业部和集团两级计划运营领导小组审核，报董事长审批。
第九条 年度工作目标的编制与审批
年度工作目标（见附件3）编制的时间跨度从公历年的1月1日开始至12月31日结束。
（一）集团的年度工作目标：依据集团发展规划，结合当前政府有关政策、社会经营环境和集团各单位的实际情况，由执行总裁组织拟定，报董事长审批。
（二）集团管理部门、事业部、其他类公司的年度工作目标：由单位负责人依据集团年度工作目标组织拟制，集团计划运营领导小组审核，报集团董事长审批。
（三）事业部各单位的年度目标：由事业部各单位负责人依据集团年
度工作目标组织拟制，事业部和集团两级计划运营领导小组审核，报集团董事长审批。
第十条 季度工作目标的编制与审批
（一）集团管理部门、事业部、其他类公司的季度目标，由各单位负责人依据本单位年度目标组织编制，集团分管领导审核，集团计划运营领导小组审批。
（二）事业部各单位的季度工作目标，由各单位负责人依据本单位的年度目标组织编制，事业部计划运营领导小组审核，集团计划运营领导小组审批。
（三）公司各部门的季度工作目标，由各部门经理依据本部门的年度目标组织拟制，公司总经理审核，事业部计划运营领导小组审批。
第十一条 月度工作计划的编制与审批
（一）集团管理部门、事业部、其他类公司的月度工作计划，由各单位负责人组织编制，集团分管领导审核，集团计划运营领导小组审批。
（二）事业部各单位的月度工作计划，由各单位负责人组织编制，事业部计划运营领导小组审批，报集团计划运营领导小组备案。
（三）公司各部门的月度工作计划，由各部门经理组织拟制，公司总经理审批。
第十二条 目标（计划）编制的要求
（一）目标（计划）编制要重点突出、简明扼要、语言准确、逻辑严密，具有明确的量化指标或可考核的标志。
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