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序号 00 01 02 03 目录 部门职能
组织架构及隶属关系
防损部经理岗位标准和岗位职责 审计经理岗位标准和岗位职责 审计员岗位标准和岗位职责 文员岗位标准和岗位职责 FSB-GZ FSB-GZ FSB-GZ
04 05 06
文件标题 文件编号
FSB-GZ FSB-GZ FSB-GZ FSB-GZ 版次 A/0 A/0 页数 A/0 A/0 1 A/0 1 A/0 1 A/0 1 1 1 1
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防损部的主要职能：
1、 负责在公司的整个经营领域内策划并逐步建立起涵盖有形和无形两个方面的防损机制。
2、 负责以中立、客观的态度就公司的各项业务活动或管理措施的效果性、效率性、合规性、合理性、
风险性等方面，向公司决策层提供事实、意见或建议供参考。 3、 负责公司具体防损方案的制定、监控、跟踪并不断进行完善和改进。
4、 负责制定公司的内部审计计划（包括年、季、月），并按照有关工作流程、工作规范，组织实施公司
业务、财务、工程等方面的常规审计工作及特别事项的专项审计工作，按期向领导提交审计报告。 5、 负责公司各类合同的常规审查工作。
6、 负责公司的信息保密防范工作及内部异常事件的监控和调查工作。
7、 定期召开本部门例会，评估、考核、检讨本部门人员的工作、工作绩效及工作计划的完成情况，定
期组织相关业务培训。
8、 完成总经理交办的其它工作任务。
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防损部组织架构图
经 理 审计经理 审计主任
审 计 员
文 员.
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1、 岗位标准 1.1 1.2 1.3
具备经济类本科或本科以上学历，财经类中级或以上职称，具备CPA资格； 10年以上相关工作经验，5年以上商业企业财务、审计管理工作经验；
熟悉国家各项经济、财税法律法规，熟悉大型商业企业的全面业务、财务运作及控制流程、控制要点。 1.4 1.5 1.6
2、 岗位职责 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6
在总经理的领导下开展工作，直接向总经理负责；
负责制定防损部组织架构，设置工作岗位，制定岗位标准和岗位职责；
负责在公司的整个经营领域内策划并逐步建立起适合公司运作、发展的防损机制、防损体系； 负责制定、规划防损及内部审计工作的工作流程、工作规范、工作标准； 负责制定本部门的总体工作计划和阶段性工作计划；
负责最终审核本部门所提交的各项审计报告，核实审计发现是否真实准确，审计建议是否合理恰当，确保审计工作的中立性、客观性； 2.7
负责对公司的内外经营环境、业务活动、内部控制系统进行评估，及时提醒公司关注高风险的领域，改善控制薄弱环节。 2.8
负责直接向总经理报告工作进展、工作结果及工作计划完成情况，向总经理和其他得到授权的人员递交审计报告、提出审计建议； 2.9
负责指导本部门员工进行工作，以提高部门工作的质量；
具备良好的业务能力、领导能力，敏锐的观察力、洞察力，较强的沟通、协调能力； 熟悉电脑办公软件和相关财务软件，具备良好的语言文字表达能力； 办事认真、坚持原则，具有强烈的责任心、事业心和良好的职业道德；
2.10 根据工作需要负责对部门员工开展培训工作，确保岗位员工素质达标；
2.11 负责定期召开部门例会，评估、检讨工作绩效、工作及计划的完成情况，落实工作安排。 2.12 负责协调防损部同公司其他部门的工作关系； 2.13 完成总经理交办的其他工作。
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1、 岗位标准 1.1 1.2 1.3
具备经济类本科或本科以上学历，财经类中级或以上职称，具备CPA或CIA资格； 6--8年以上相关工作经验，其中包括4年以上的管理工作经验；
熟悉国家各项经济、财税法律法规，熟悉大型商业企业的全面业务、财务运作及控制流程、控制要点。 1.4 1.5 1.6
2、 岗位职责 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6
在防损部经理的领导下，全面负责审计方面业务及管理工作；
参与制定防损部组织架构和岗位设置，具体编写相关岗位标准和岗位职责； 负责在公司的整个经营领域内策划并逐步建立起适合公司运作、发展的防损机制； 负责具体制定防损及内部审计工作的工作流程、工作规范、工作标准； 负责具体制定内部审计总体工作计划和阶段性工作计划；
负责初步审核本部门所提交的各项审计报告，核实审计发现是否真实准确，审计建议是否合理恰当，确保审计工作的中立性、客观性； 2.7
负责对公司的内外经营环境、各项业务活动、内部控制系统的效率性、效果性、恰当性、风险性进行评估，及时提醒公司关注高风险的领域，改善控制薄弱环节。 2.8 2.9
向总经理/防损部经理报告工作进展、工作结果及工作计划完成情况，提交有关审计报告； 负责指导审计员进行工作，以提高部门工作的质量；
具备良好的观察力、洞察力，耐心、细心求证的性格，较强的沟通、协调能力； 熟悉电脑办公软件和相关财务软件，具备一定的语言文字表达能力； 办事认真、原则性强，具有良好的职业道德操守；
2.10 根据工作需要负责对部门员工开展培训工作，确保岗位员工素质达标；
2.11 负责组织好审计业务方面日常管理工作，评估、检讨工作绩效、工作及计划的完成情况，具体
落实工作安排。
2.12 完成总经理/防损部经理交办的其他工作。
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防损部职位手册
