机械科学研究院-集团外派董事管理制
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机械科学研究院/集团
外派董事管理制度
北京新华信管理顾问有限公司 8月
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目 录
第一章 总则 .......................................... 1 第二章 职责、权利和义务 ............................... 1 第三章 聘任 .......................................... 3 第四章 工作方式、内容和报告 ........................... 4 第五章 考核和薪酬 ..................................... 6 第六章 解聘、辞职和离任 ............................... 6 第七章 附则 .......................................... 8 附件一:机械院/院/集团总部外派董事任命书 ............... 9 附表二:直属控股公司董事会决策议案审核表 .............. 10 附表三:机械院/院/集团总部外派董事工作报表 ............ 11 附件四:机械院/院/集团总部外派董事解聘书 .............. 12 附件五:机械院/集团总部外派董事辞职申请/审批表 ........ 13
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外派董事管理制度
第一章 总则
第一条 为建立和完善机械院/集团法人治理机制,科学有效地管理外
派董事,根据<公司法>,参照<上市公司治理准则>等相关法律法规和机械院/集团章程,制定本制度。
第二条 外派董事是指机械院/集团对外投资时,由机械院/集团提名
并代表机械院/集团在被投资企业出任董事的员工。
第三条 外派董事按照是否在被投资企业里兼任经营管理职位分为执
行董事和非执行董事。执行董事是指在被投资企业里兼任经营管理职位的外派董事,非执行董事是指在被投资企业里不兼任经营管理职位的外派董事。
第四条 外派董事按照是否在机械院/集团兼任经营管理职位分为专
职董事和非专职董事。专职董事是指在机械院/集团不兼任经营管理职位的外派董事,非专职董事是指在机械院/集团兼任经营管理职位的外派董事。
第五条 本制度中,除特殊注明之外,”集团”是指机械院/集团,”院
/集团总部”是指机械院/集团北京总部,”控股子公司”是指机械院/集团拥有实际控制权的对外投资企业。
第二章 职责、权利和义务
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第六条 院/集团总部的外派董事是院/集团总部对控股子公司进行管
理的受托者,应该严格履行其职责。外派董事的职责包括:
（1）
代表院/集团总部对控股子公司进行科学有效管理,及时向院/集团总部汇报控股子公司的经营管理现状,并对其存在的问题提出相应的改进建议;
（2）
参与制定控股子公司战略规划、年度经营目标、投资方案和其它重要管理决议;
（3）
指导和监督控股子公司经营层实施直属战略规划、年度经营目标、投资方案和其它重要管理决议;
（4） （5） （6） （7） （8）
参与制定控股子公司组织结构方案;
代表院/集团总部提出控股子公司总经理候选人;
对控股子公司经营班子成员的任职资格进行审议和表决; 参与制定控股子公司基本管理制度,并监督实施; 院/集团总部赋予的其它职责。
第七条 外派董事在履行职责时,应该享有相应的权利。外派董事的
权利包括:
（1） （2）
获知控股子公司各类经营管理信息的权利;
获知院/集团总部有关其任职控股子公司经营管理信息的权利;
（3）
列席院/集团总部有关其任职控股子公司经营管理决策会议的权利;
（4）
出席控股子公司的董事会的权利;
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