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组织绩效提升工程
咨 询 项 目 报 告 （01－组织管理体系）
博脉国际咨询 二○○七年五月二十八日
目 录
前 言 ...................................................................................... 3 组织管理体系 ................................................................................ 4 一、 组织架构图 ........................................................................... 4 二、 组织职能 ............................................................................. 4
1、 股东大会 ........................................................................... 4 2、 董事会 ............................................................................. 5 3、 监事会 ............................................................................. 5 4、 总裁办公会 ......................................................................... 6 5、 绩效管理委员会 ..................................................................... 6 6、 企业管理部 ......................................................................... 7 7、 质量管理部 ......................................................................... 8 8、 财务部 ............................................................................. 9 9、 市场拓展部 ........................................................................ 10 10、 销售管理部 ...................................................................... 12 11、 研发中心 ........................................................................ 12 12、 综合计划部 ...................................................................... 13 13、 采购管理部 ...................................................................... 14 14、 生产制造部 ...................................................................... 14 15、 机械加工部 ...................................................................... 15 三、 董事会工作细则 ...................................................................... 16 第一章 总 则 .......................................................................... 18 第二章 董事会的组成及任期 .............................................................. 18 第三章 董事会的职权 .................................................................... 18 第四章 董 事 .......................................................................... 19 第五章 董事长、执行董事长、副董事长 ..................................................... 21 第六章 董事会会议 ...................................................................... 22 第七章 议案的提出与审查 ................................................................ 23 第八章 通 知 ...................................................................... 24 第九章 委 托 ...................................................................... 24 第十章 会议的召集和主持 ................................................................ 25 第十一章 议案的审议 ................................................................ 25 第十二章 表 决 ........................................................................ 26 第十三章 通讯表决 ...................................................................... 26 第十四章 关联交易的议事和表决程序 ....................................................... 26 第十五章 人事、对外投资、信贷和担保的决策程序 ........................................... 27 第十六章 会议记录和决议 ................................................................ 28 第十七章 责 任 ........................................................................ 29 第十八章 监 督 ........................................................................ 29 第十九章 董事会费用和董事报酬........................................................... 29 第二十章 附 则 .................................................................... 29 四、 总裁工作细则 ........................................................................ 30 第一章 总 则 ........................................................................ 30 第二章 总裁的任职资格与任免程序 ......................................................... 30 第三章 总裁的权限 ...................................................................... 31 第四章 总裁工作机构及工作程序........................................................... 32 第五章 总裁的职责 ...................................................................... 33 第六章 总裁的考核与奖惩 ................................................................ 34 第七章 附 则 ........................................................................ 35
前 言
博脉国际咨询（以下简称“博脉”）受紫光网络技术（以下简称“紫光”）委托，于2006年10月31日至2007年01月01日为紫光提供项目名称为“紫光组织绩效提升工程”（以下简称“工程”或“项目”）的管理咨询服务。
博脉为此组织了专家顾问团队，通过入驻紫光现场办公、远程分析等工作方式，对紫光公司在组织管理、流程管理、人力资源等方面的问题进行了深入的访谈与了解，充分分析了紫光的发展历史、现状及其所处行业、规模等相关特性，就紫光存在的管理问题进行了全面的研究。在此基础上，博脉为紫光提供了相应的建设、改进方案及建议，这些方案、建议包括（但不限于）如下容：
1、 《组织管理体系》 2、 《关键业务流程汇编》 3、 《人力资源管理制度汇编》
4、 《部门岗位配置暨岗位说明书汇编》
5、 《KPI指标体系暨绩效考核操作（表格）手册》 6、 《行政类管理制度汇编》
7、 《财务类管理制度汇编》（供参考） 8、 《员工手册》
博脉对上述方案、建议在管理学畴上的科学性、客观性、规性、合理性和有效性负责，并承担推动和辅助实施的义务；但对于紫光在应用这些方案、建议的时效性和最终结果，不承担法律责任和任何其它连带义务。
博脉国际咨询
法定代表人：莉莉 注册咨询师：岳明 二○○七年五月二十八日
组织管理体系
一、 组织架构图
二、 组织职能
1、 股东大会
A、 决定公司的基本经营方针和中长期投资计划，授权董事会根据确定的经营方针制订企业发展战
略，授权董事会按确定的中长期投资计划制订年度投资计划和额度；
B、 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；
C、 选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； D、 审议批准董事会的报告； E、 审议批准监事会的报告；
F、 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
G、 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； H、 对公司增加或者减少注册资本做出决议； I、 对发行公司债券做出决议；
J、 对公司合并、分立、解散和清算等事项做出决议； K、 修改公司章程；
L、 审议法律、法规规定应当由股东大会决定的其他事项。
2、 董事会
A、 负责召集股东大会，并向大会报告工作； B、 执行股东大会的决议；
C、 决定公司的经营计划和投资方案； D、 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； E、 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
F、 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； G、 拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案； H、 在股东大会授权围，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项； I、 决定公司部管理机构的设置；
J、 聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人
等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
K、 制定公司的基本管理制度； L、 制订公司章程的修改方案； M、 管理公司信息披露事项；
N、 聘请或更换为公司审计的会计师事务所； O、 听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；
P、 法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。 附：《董事会工作细则》
3、 监事会
A、 检查公司的财务； B、 可提名董事会候选人；
C、 对董事、总裁和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监督； D、 当董事、总裁和其他高级管理人员的行为损害公司利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大
会报告；
E、 提议召开临时股东大会； F、 列席董事会会议；
G、 公司章程规定或股东大会授予的其他职权。
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