第一届董事会第一次会议决议 股份有限公司 第一届董事会第一次会议决议 股份有限公司第一届董事会第一次会议通知已送达各位董事，会议于 年 月 日 点在 公司会议室召开。会议应到董事 人，实到 人。经与会董事认真讨论，审议通过以下事项： 1. 选举 为公司董事长、 为公司副董事长； 表决结果： 票同意、 票反对、 票弃权。 2. 聘任 为公司总经理，任期3年； 表决结果： 票同意、 票反对、 票弃权。 3. 聘任 为公司副总经理，任期3年； 表决结果： 票同意、 票反对、 票弃权。 4. 聘任 为财务总监，任期3年； 表决结果： 票同意、 票反对、 票弃权。 5. 聘任 为董事会秘书，任期3年； 表决结果： 票同意、 票反对、 票弃权。 6. 审议并通过 股份有限公司总经理工作细则。 表决结果： 票同意、 票反对、 票弃权。 7. 审议并通过 股份有限公司董事会秘书工作制度。 表决结果： 票同意、 票反对、 票弃权。 特此决议。 全体董事签字： 年 月 日
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