风险管理体系-(1)

由天下分享时间：2024/10/31 0:42:55 加入收藏我要投稿点赞

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风险管理体系

第一部分:**公司组织机构图监事会董事会

风险管理委员会董事会专门委员会总经理

财务总监副总经理职能部门

风险管理责任部门

设武市内通总质技生机综人财纪宣物物工备装场审计经管术产电合力务监传资资会管保营部量理部中制运管资部部部采管企管部理卫销中办心造输理源购理部部部心公部部部部部部

防室干处部××子公司处总经理风险管

理责任子公司各职能部门部门

子公司业务部门风险管理岗位第二部分:部门职责一、董事会

除其他职能外，关于风险管理的职能:

1、审议并向省国资委提交公司全面风险管理年度工作报告;2、确定公司风险管理总体目标、风险偏好、风险承受度，批准风险管理策略和重大风险管理解决方

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案;3、了解和掌握公司面临的各项重大风险及其风险管理现状，做出有效控制风险的决策;4、批准重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的判断标准或判断机制;5、批准重大决策的风险评估报告;6、批准内部审计部门提交的风险管理监督评价审计报告;7、批准风险管理组织机构设置及其职责方案;8、批准风险管理措施，纠正和处理任何组织或个人超越风险管理制度做出的风险性决定的行为;9、督导培育风险管理文化;10、全面风险管理其他重大事项;

二、监事会(略) 三、风险管理委员会

依照《中央公司全面风险管理指引》、《山东省省管公司全面风险管理指引》的有关规定，履行职责，主要行使下列职权:

(一)审议全面风险管理年度报告。

(二)审议风险管理策略和重大风险管理解决方案。

(三)审议重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的判断标准或判断机制，以及重大决策的风险评估报告。

(四)审议内部审计部门提交的风险管理监督评价审计综合报告。 (五)审议风险管理组织机构设置及其职责方案。 (六)办理董事会授权的有关全面风险管理的其他事项。四、总经理(其他职能略)

(八)就全面风险管理的有效性对董事会负责; 五、企管部:

(一)负责全面风险管理，包括:

1、研究提出全面风险管理工作报告;2、研究提出跨职能部门的重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的判断标准或判断机制;3、研究提出跨职能部门的重大决策风险评估报告;4、研究提出风险管理策略和跨职能

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部门的重大风险管理解决方案，并负责该方案的组织实施和对该风险的日常监控;5、负责组织建立风险管理信息系统;6、负责对全面风险管理的有效性评估和评价，研究提出全面风险管理的改进方案;7、负责组织协调全面风险管理日常工作;8、负责指导、监督有关职能部门、各业务单位以及全资、控股子公司开展全面风险管理工作;9、制定并实施全面风险管理考核方案，包括风险管理体系建设的考核和对风险管理工作绩效的考核;10、办理全面风险管理其他有关工作;

其他职能略。六、内审部

(一)负责对公司及所属单位的经营风险进行评估和评价;

(二)负责对建立健全本企业内部控制提出意见和建议，并对内部控制的有效运行进行监督;

(三)根据董事会、监事会或经理层授权，具体组织实施企业内部控制自我评价事宜。

(四)协助董事会及其审计委员会，协调内部控制审计及其他相关事宜。 (五)负责收集与职责相关的风险事件，对风险事件进行分析和评价，并定期通过风险信息系统向企管部反馈;

十六、人力资源部

(二)人才规划管理，结合公司发展战略，综合分析企业人才资源现状和未来一段时间内人才资源的供需情况，编制公司及所属单位人才资源规划方案及具体的实施办法;

(三)负责制定员工绩效考核办法，设置科学的业绩考核指标体系，对高级管理人员和中层以下员工的业绩进行考核与评价，作为确定员工薪酬、晋升、降级、辞退等的重要依据，切实做到严格考核，有奖有惩，强化对整体团队的激励与约束。

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(十)负责收集与职责相关的风险事件，对风险事件进行分析和评价，并定期通过风险信息系统向企管部反馈;

其他职能略。十七、宣传部