董事会津贴控制方案
1. 目的和使用范围
(1) 本方案适用于公司董事会的所有成员。
(2) 为了对董事会成员津贴进行有效的管理 ，有效地激励董事会成员，特制定本方案。
2. 明确津贴发放的额度
(1) 董事会津贴中的劳务报酬是董事会成员的基本报酬，实行按月发放制度，每人每月 元（税前）。
(2) 董事会津贴中的会议补助指董事参加董事会会议的补助，标准为每人每次 元（税前）。
(3) 董事会津贴中的委员会职务津贴指董事参与专门委员会工作的职务津贴 ，公司 按其所任职的委员会数量发放，每人每月 元（每年 万元）
3. 董事会津贴的类型及给付标准
(1) 公司的董事会津贴费由劳务报酬、委员会职务津贴和会议补助三部分组 成。
(2) 公司独立董事年度津贴标准为 万元／年（含税）。
4. 津贴费标准的制定和调整
(1) 津贴总额中不包括董事、监事履行职责、聘请咨询机构进行调查研究的费用。
(2) 由 9 名董事组成的薪酬与考核委员会负责董事会津贴费标准的制定和调整，薪酬与考核委员会半数以上的人员由独立董事担任。
(3) 薪酬与考核委员会负责制定董事会费津贴标准，并由一名独立董事出任召集人，负责对董事会费津贴标准进行考核并提出调整建议。 5. 董事会津贴费控制关键
董事会津贴费是由董事会制定预案，经股东大会会议通过并在公司年报中进行披露为独立董事发放的工作津贴。
董事会津贴费控制的方案如下：
(1) 制定明确的董事会津贴给付标准，控制不必要的津贴费用支出。 (2) 规范董事会津贴费用的审核审批程序，控制超支费用。
(3) 定期对董事会成员实行业绩考核，考核结果与津贴直接挂钩，以便有效控制超支费用。
董事会津贴控制方案
