行政部门的规章制度
二．部门管理制度
（一）薪酬与考勤管理制度：
1、员工上下班时必须签到打卡，不允许代打卡现象发生。
2、员工考勤包括迟到、早退、事假、病假、旷工。 迟到：上班时间开始后 1
小时以内未到岗者。 如电话请假主管领导批 准后补办手续的，计半天事假；未请假者计旷工半天。
早退：下班时间结束前 1 小时内提前离开公司者。下班提前 1 小时 以上离
开、经主管领导批准的，按事假计；未请假者计旷工。
旷工：上班时间开始后 1 小时以上未到公司者，下班时间结束提前
1 小时以上离开公司者；超过迟到、早退时限到岗或离岗，且 未提前请假
的，记半天至一天旷工；代人打卡或伪造出勤记录 者，经查明双方均按旷工论处。
病假：提前以书面形式通知总经理批准，登记考勤表，销假时必须出 具医院证
明、就医记录和买药发票，否则按事假处理。
事假：一天以内需提前请假，填写请假单，经总经理批准后方可休 假，特殊情
况不能提前请假的，需在上班后半小时内向其主管 领导经请假，并在上班后补办请假单；事假两天或以上者，需 提前由本人填写请假单，由总经理签签字批准后方可按事假处 理；未按上规定办理的，均按旷工处理。
3 、如有在工资结算方面有问题者， 需提前两日审报， 经由董事长
或总经理签字方能改动，不允许私更改。违者罚款 100 元。
4、迟到、早退:
次数 第次 第二次 第二次 第四次 按旷工一 第五次 罚款 注：加班
20元 30元 50元 天计 辞退 ① 公司不提倡加班，因生产急需加班者，须提前通知生产厂长， 并填写《加班记录》，征得总经理同意后方可加班。 ② 加班费均在效益工资中体现。 （二）会议管理制度
会议是公司议事、决策的主要方式，是保证企业正常运行的必
要手段。会议的目的在于集思广益，促进沟通，统一思想，提高行动 能力，进而解决问题。因此，必须加强对公司会议的管理，精简数量, 讲求质量，提高会议效率，为此，特制定本制度。 第一条会议构成
公司会议由每周例会、每月例会、年度例会构成。 第二条会议内容
1、会议内容：
① 讨论公司每周的经营与生产等事项做出研究、决策、部署和安 排。
② 研究、分析公司在近期在经营发展中出现重要问题，并制定解 决措施与方案
③ 研究制定生产和销售的目标、长期、近期规划及执行计划
④ 评估各部门的工作表现。
⑤ 部署各部门工作，并予以支持引导。
2 、公司例会由董事长或总经理主持，参会人员为各部门主管领
导及员工。
3、会议内容：
1、贯彻落实做出的决议、安排。
2、部门经理汇总本周的工作情况，汇报成绩，指出错误，并提出 改进措
施，以及需请总经理或其他部门协调解决的问题。
3、各部门经理概述下周工作计划，具体实施步骤与完成日期。
（三）日常管理制度
1、不允许浪费办公用品。
2、不允许上班时间、躺卧休息，擅离职守，上网购物，上网聊与工 作无关内
容。
3、各个部门出现问题要及时上报给总经理或是董事长， 实行当日事 当日汇
报，当日解决不了的由董事长或总经理二日内给予答复。
4、办公室的卫生由办公文员轮班打扫。
（四）保密制度
1、公司的相关生产或销售内容要按类别、按级别、按时间的先后顺 序进行归
类管理，所有档案分为三类：一般档案、保密档案、绝密档 案。必须要总经理签字同意，公司档案不准任何人带出公司。
2、在打印、复印文件或资料中，应树立保密意识，不得随意将文件、 资料内
容泄露给公司外部人员及其他无关人员， 打印、复印错误的重 要文件应及时销毁，不得乱丢乱放。
3、负责文件及档案的管理人员应具有高度保密意识，不得向任何人 有意无意
泄露公司的机密。公司员工应做到“不该说的话不说” ，“不 该问的事不问”。废旧文件不得随意丢弃，经公司认定作废的文件应 定期销毁。
4、公司员工不得擅自更改公司各种文件或资料。
5、财务人员应妥善保管好帐务、报表、资料，不得将公司机密泄露 给予任何
人。
6、合同文件、财务状况及其它重要的公司内部文件应特别注意保密 原则，各
种资料应妥善保存，更不能泄露给其他人。
7、凡重要文件，未经上级允许，不得复制、抄录。
8、员工的薪金、奖金公司予以保密，严禁任何人互相打听、攀比。 9、不得向无关人员泄露商品进价和公司的重要数据资料，做好保密 工作。 10、员工应尽忠尽职、努力工作，珍惜公司信誉，工作中不得泄露公 司商业秘
密或资料。
（三）、办公用品
购置领用规定办公用品分消耗品和管理品两种：
1、消耗品。铅笔、油笔、胶水、胶带等。
2、管理品。剪刀、裁纸刀、钉书机、打孔机、钢笔、打码机、计算
器等。
3、 消耗品办公人员按需领用，注意节约。
4、 管理品限人员使用，列入移交转送。如有故障和损坏，可以旧品 换新品，
女口
遗失或人为损坏将由个人或部门自购。
5、 各部门每月初前（遇节假日后延）报财务部办公用品使用计划表, 总经理批
准后采购，当时领取并发放。各部门急需或临时性的采购需 求，需各部门经理统一报采购计划，报总经理批准后，由财务部统一 采购，并按要求流程发放。
6、 办公用品由财务部负责管理，按工作需要发放。
7、 设立“办公用品领用记录”，所需办公用品的部门到财务室领用， 办理出
入库手续，控制办公用品领用情况，节约办公费支出。
8、 办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。
9、 所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。
以上内容希望各个部门充分合作。
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