XXXXXX集团XX有限公司董事会议事规则
(修订)
第一章 总 则
第一条：为规范XXXXXX集团XX有限公司董事会议事方式和决策程序，确保董事会高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》和《XXXXXX集团XX水务有限公司章程》及相关制度规定，制订本规则。
第二条：董事会是公司经营决策机构，由5名董事组成。董事会按照《公司法》对国有独资公司的特别规定和《公司章程》规定的职权范围行使职权，履行职责。
第三条：本议事规则适用于董事会、董事及本规则中涉及的有关人员。 第二章 董事会议事权限范围 第四条：董事会议事权限范围如下： (一)发展规划类议案
1、审议公司中长期战略发展规划；
具体要求按照《XXXXXX集团XX水务有限公司贯彻落实“三重一大”制度的办法》执行
(二)投资类议案
1、审议公司年度投资计划及年中调整计划； 2、审议或决定公司年度投资计划外项目；
3、审议公司年度投资计划实施过程中，发生重大变更的投资类项目。 具体要求按照《XXXXXX集团XX水务有限公司贯彻落实“三重一大”制度的办法》执行
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(三)财务类议案
1、决定公司年度信贷计划； 2、审议公司年度预算方案； 3、决定公司年度财务预决算报告； (四)重要人事任免及薪酬考核类议案
1、依据有关法律法规及上级要求履行重要人事任免程序。 2、决定公司薪酬分配与绩效考核制度； 3、决定年度公司的薪酬考核指标。 4、决定年度公司的薪酬考核结果。 (五)公司章程、制度、机构调整类议案 1、审议公司章程修订草案；
2、决定公司涉及“三重一大”决策等事项的基本管理制度； 3、决定公司管理机构、分支机构设置及调整方案。 (六)其他类议案
1、听取公司年度行政工作报告(经理工作汇报)；决定年度行政工作要点； 2、听取公司年度审计工作报告； 3、听取公司董事会年度工作报告； 4、董事会认为需要审议的其他事项。
第五条：依据《公司章程》，董事会下设办公室，负责处理董事会日常事务。
第三章 董事会的召集和通知程序 第六条：会议次数
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董事会由董事长召集和主持。因特殊原因董事长不能召集和主持时，可由董事长委托其他董事召集和主持。
董事会分为定期会议和临时会议。定期会议每年召开1次，原则于第二个季度第二个月下旬召开。综合办公室负责制定董事会定期会议年度计划。有下列情形之一时，应召开董事会临时会议：
（一） 三分之一以上董事联名提议时； （二） 监事会提议时； （三） 董事长认为必要时；
第七条：会议通知和会务安排
董事会会议通知和会务由综合办公室负责安排。
召开董事会定期会议和临时会议，会议通知由综合办公室拟订，经董事长签署后由综合办公室于会议召开前5日以书面形式(含短信、传真、 电子邮件)通知各位董事、监事及相关列席人员。
书面会议通知的内容应包括时间、地点、议程、议题、通知发出的日期等。参会人员在收到会议通知后，应及时以短信形式向综合办公室反馈是否参会信息。
会议通知发出后，原则不再进行更改。如果需要增加、变更、取消会议议案，由议案承办部室事先征求全体董事意见，综合办公室做好相应记录。
情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第八条：会议议题确定和议案材料 会议议案应通过下列方式提出：
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