董事会决议范本10则

董事会决议范本10则

董事会决议范本10则 董事会决议范本篇一

××有限公司董事会决议 时间：xxxx 年 xx月xx 日 地点：公司会议室 会议性质：首次

通知情况及参加人员：本次董事会会议采用书面通知方式，于xxxx 年 xx月xx日送达各位董事，xx位董事全体到会，无董事弃权情况。

本次董事会会议由xxx召集和主持。 内容：

经全体董事讨论一致同意如下决议：

一、一致选举----为公司董事长（法定代表人）， 二、聘任-----为公司总经理。

以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。 全体董事签字盖章： xxxx年xx 月xx 日 董事会决议范本篇二

根据及本公司章程的有关规定，____________股份有限公司董事会会议于____年____月____日在______________召开。出资最多的发起人已于会议召开____日前以________________方式通知全体董事，

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应到会董事__________人，实际到会董事__________人。会议由出资最多的发起人主持，构成决议如下: 一、选举___________为公司董事长。 二、聘任___________为公司经理。

以上事项表决结果:同意__________人，占董事总数__________% 不一样意________人，占董事总数__________% 弃权__________人，占董事总数__________% 与会董事签字:

______年______月______日 注:

①如果有董事未出席会议，可在决议中注明该董事的姓名，未出席会议的原因。如董事委托他人参加会议的，应出具授权委托书。 ②董事能够兼任公司经理。

③董事会作出的决议，务必经到达法律规定及章程约定比例以上的表决权的董事透过。 董事会决议范本篇三

公司股东(董事)会决议 会议时间：________ 会议地点：________

出席会议股东(董事)：________

有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东(董事)____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

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根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过： 一、 同意更换董事长····· 二、 同意修改章程····· 三、 同意变更住所····· (其他需要决议的事项请逐项列明) 股东(董事)签名：________ _____年_______月_______日 董事会决议范本篇四

xx有限公司董事会决议 时间:_____年_____月_____日 地点:_____公司会议室 会议性质:首次

通知状况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权状况。

本次董事会会议由_____召集和主持。 资料:______________________________ ___________________________________。 经全体董事讨论一致同意如下决议:

一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)， 二、聘任_____为公司总经理。

以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。

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全体董事签字盖章: _____年_____月_____日 董事会决议范本篇五

北京xxx股份有限公司 第____届董事会第_____会议决议 北京xxx股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出，会议于_____年____月______下午在公司会议室召开。会议应到董事______名，实到_____名，贴合和的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长______先生主持，与会董事认真审议，构成如下决议: 一、审议透过

投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。 二、审议透过

投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。 三、审议透过

投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。 与会董事签字:

_________________、_________________、_________________、 _________________、_________________、_________________、 ___________________、_______________、_________________、 _________________、_________________ _______年_______月_______日

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