1.根据董事会安排，按要求完成各项专项审计工作； 2.每个审计项目自立项开始，2周内完成审计报告及监察审计意见书 1.收集、汇总和管理投诉举报案件，建立信息台账，持续改进专项调查工作程序； 2.接到举报后1周内形成初步意见，对于立项调查问题，自立项开始2周内完成调查报告； 1.日常维护“廉洁XX”微信公众号，每月完成不少于2个文案推送，全年完成不少于24篇； 2.收集、整理典型问题案例，更新《XX案例数据库》，持续改进廉洁体制和案例成果的应用与推广； 3.定期更新《风险管理清单》《员工失信数据库》； 1.完善、修订部门发展规划，以及年度工作计划\\工作总结报告； 2.执行年度计划，分解季、月、周工作计划、总结和考评； 1.组织部门同事开展各种形式的内、外部培训，提升业务技能； 2.全年完成不少于4次审计专业知识方面的交流和培训； 1.组织部门工作例会和各种专题会议，出具会议纪要、跟踪落实会议决议； 2.参与公司会务活动，传达、执行会议精神和决议 建立、管理部门统计信息台账，根据需要对内对外宣传、发布部门业绩和动态 按照制度要求，及时进行档案收集、存档、移交工作，建立标准化审计资料档案 A.02.03 A.03 其他专项 监察及廉政体制建设 投诉举报 专项调查 A.03.01 A.03.02 廉洁XX A.04 审计意见落实以及事前事中审核 审计意见 审计意见 管理建议 事前事中审核事项 持续推进华北区域监察审计意见书相关内容的整改落地情况，推动达成率不低于90%； 持续推进华南区域监察审计意见书相关内容的整改落地情况，推动达成率不低于90%； 积极参与重要经济业务的事前、事中监督，全年完成不少于12项有效的管理建议； 事前事中审核，处理权责体系涉及的审核、报备事项； A.04.01 A.04.02 A.04.03 B B.01 团队建设及发展规划(20%) 制度体系及标准化建设 制度管理 完善部门制度流程及标准化体系，建立、修订审计相关的制度、流程和标准化工作模板； B.01.01 B.02 组织体系及团队建设 计划考评 B.02.01 B.02.02 人员培训 B.02.03 B.03 会务管理 信息统计及档案管理 统计信息 档案管理 B.03.01 B.03.02 2 / 3
附件2：《2020年管理审计项目实施计划表》
序号 城市 公司 法人主体名称 持股比例 项目名称 审计主体 审计是/否 一、华北区域 二、华南区域
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监察审计部2020年工作计划(样本)
