1. 根据部门工作需要，提出本部门岗位设置、人员配备、费用预算的权力； 2. 根据工作需要，要求集团公司各部门、项目公司按本部门要求及时准确提供本部门进行资金预算、计划、决算、分析所需各类信息的权力； 3. 对违反公司制度规定的费用开支和资金使用要求拒绝办理并提请处理的权力； 部门权力 4. 对公司各类合同进行财务审核并提出相应审核意见，对报销的会计凭证进行合法性审核，并拒绝受理不合规、不合法的会计凭证的权力； 5. 依据公司的相关制度，要求公司其他部门对本部门工作予以合理配合的权力； 6. 在部门职能与权力范围内，按公司制度自主开展工作的权力； 7. 在部门职能与权力范围内，依据公司各项制度享有的其他权力； 关键指标 计划目标达成率、财务报表产出及时率、财务报表数据准确率、重大差错和违规行为发生次数 岗位设置 经理、会计、出纳、财会管理专员、融资专员 稽核部
部门基本信息 部门名称 稽核部 分管上级 总经理 下属部门 无 部门本职：负责集团各公司工程建设、经营和财务的稽核工作，各项目预决算审核及实际操作的跟踪、分析和督察工作，提出风险预警 部门宗旨：控制风险、纠正偏差，确保各项工作按制度和流程进行 职能描述 1. 合同审核：根据各项目总体规划和项目开发计划，负责招投标管理中商务标的审核，负责公司各类合同的经济合理合规性审核，并提出审核意见供上级领导参考； 2. 概预算管理：根据预算管理制度，组织项目规划期的项目概算和开工前的工程预算工作；负责对项目前期土地费、设计费、工程开支、营销开支、金融开支等预算的审核； 3. 项目稽核：根据稽核管理制度，负责稽核开发项目各阶段、各环节的手续、程序及文件的合规性；负责稽核工程项目的概（预）算、结算、决算的属实性及合规性；负责公司内控制度的健全性和有效性，对严重违反财经纪律和公司制度侵占公司资产、严重浪费公司资材等损害公司利益的行为进行专项稽核，及时将稽核工作中发现的重大问题向上级汇报，并根据监督检查工作中发现的各种问题，提出相应的改进建议并负责落实整改； 4. 财务稽核：根据稽核管理制度，审查财务制度、财务运作程序的合理性及执行情况；审查工程资金落实到位情况；审查建设项目资金收支计划、建设项目采购资金计划执行情况；协助财务做好财务自查工作；对稽核工作中发现的重大问题及时向上级汇报，并提出相应的改进建议及落实整改； 5. 其他稽核：负责对高层离任审计以及对计划、关键业务流程及主要管理制度等关系公司目标的重要工作进行稽核； 6. 风险预警：对开发项目的开发周期、赢利能力、税收政策等指标进行风险分析，向上级领导提交风险预警报告，为公司决策层提供决策依据； 一般职能 1. 计划制订：根据集团公司年度经营计划，结合本部门工作，拟订年度稽核工作计划； 2. 制度建设：根据国家规定的会计法、审计法及有关房地产项目开发相关制度和公司实际情况，完善公司内部稽核管理制度和操作流程，并负责相应制度的解释宣传、贯彻落实和监督检查； 3. 沟通协调：做好与各部门的稽核安排沟通工作和稽核结果反馈工作，并定期向上级领导汇报工作； 4. 其他事项：及时完成上级领导分配的其它临时性任务； 1. 保证合同的经济合理性； 2. 保证稽核工作计划、内部稽核制度的规范性及内容可行性； 3. 保证集团下属相关部门工作符合相关管理制度的要求，杜绝违规、主要责任 违纪现象； 4. 保证本部提供各项资料及时、符实、准确； 5. 保证本部门各项工作按制度正常、高效运作。 6. 妥善处理稽核过程中出现的异常情况，无重大违规行为； 1. 根据部门工作需要，提出本部门岗位设置、人员配备的权力； 2. 根据工作需要，要求其他部门根据稽核管理制度按本部门要求提供相关信息、报表、资料的权力； 3. 对违反公司稽核管理制度规定的情况有提请处理的权力； 4. 根据公司规定，要求各部门的经营活动必须遵循规定操作流程，对部门权力 于有抵触者，有要求其限期更正的权力； 5. 依据公司的相关制度，要求公司其他部门对本部门工作予以合理配合的权力； 6. 在部门职能与权力范围内，按公司制度自主开展工作的权力； 7. 在部门职能与权力范围内，依据公司各项制度享有的其他权力； 关键指标 计划执行率、稽核项目数 岗位设置 经理、稽核专员、预决算审核专员 技术中心
部门基本信息 部门名称 技术中心 分管上级 副总 下属部门 无 部门本职：负责开发项目的委托设计、图纸审验和变更审核、工程技术支持与指导 部门宗旨：保证项目技术方案的合理性、经济性和技术支持的高效 职能描述 主要职能 1. 计划制定：参与拟投资项目的可行性研究和投资项目的项目总体规划和项目开发计划的拟订，根据项目总体规划和项目开发计划，制定项目设计任务书，明确各项设计要求、各阶段出图时间和相应的项目设计费用预算，制订工程勘察计划及费用预算； 2. 勘察委托与管理：根据国家勘察相关规范及勘察计划，组织勘察单位的招标和委托，主动跟踪勘察进展情况及结果，及时协调处理勘察过程中出现的各种问题；根据合同约定,提出勘察费用支付申请; 3. 设计委托与管理：组织设计单位的招标和委托，主动、及时跟踪设计单位工作情况，督促设计部门按期完成图纸设计任务，对图纸中出现的问题及时沟通，对阶段性成果、图纸进行图纸合理性、适应性、经济性、实用性审核；负责项目设计方案评审会的组织工作和项目设计交底工作；根据合同约定,提出设计单位费用支付申请; 4. 技术变更：根据方案设计要求，监督项目设计方案的落实情况，纠正不合理技术变更行为；对各方面提出的技术变更要求，按公司工程管理制度及时进行验证和答复处理； 5. 技术支持：负责审核各项目（部）公司的后期配套设计方案与施工设计图审核；参与工程施工、监理单位的选择和工程标底编制工作；参与工程建筑材料的选用；参与施工方案审核，从成本角度、技术角度提出专业建议；根据各项目（部）公司的要求向各项目提供技术支持，及时处理各项目施工过程中遇到的技术难题；参与工程竣工验收工作，对工程验收提出相应的工程技术验收意见；为营销中心提供技术支持和服务； 6. 技术档案管理：收编并保管工程项目的全部技术档案并及时传递变更资料，根据项目开发流程规范，做好技术档案的归集、保管、借阅等工作； 一般职能 1. 技术服务：及时收集整理工程建设中新工艺、新技术、新材料的应用，为公司决策层和相关部门提供工程技术知识咨询服务；负责在集团公司范围内推广三新技术；制订工程技术企业标准；做好与设计单位、各项目公司工程部之间的协调工作，及时提供相关业务指导、反馈相关的业务信息； 2. 业务培训：加强对本部门人员及集团工程技术人员进行工程技术知识培训，保证工程技术人员具备良好的专业能力； 3. 沟通协调：定期向上级领导汇报工作，并做好与相关部门的沟通协调工作； 4. 其他事项：及时完成上级领导分配的其它临时性任务； 1. 确保设计任务书中提出的设计要求、进度安排、经费预算明确、合理； 2. 确保各阶段所出图纸符合项目设计任务书要求； 3. 保证技术资料的正确性、完备性、最新性； 主要责任 4. 保证技术支持、服务的及时与准确，妥善处理工程技术支持过程中的异常情况； 5. 保证本部门各项工作按制度正常、高效运作，无重大违规和技术差错； 1. 根据部门工作需要，提出本部门岗位设置、人员配备、费用预算的权力； 2. 根据公司项目开发流程规范，对各项工程技术资料和图纸等进行审核的权力； 3. 监督检查各项目落实技术设计方案的情况，对不符合或违反技术设计方案要求的行为予以阻止并提出相应调整建议的权力； 部门权力 4. 依据公司的相关制度，要求公司其他部门对本部门工作予以合理配合的权力； 5. 根据公司财务管理制度，按规定使用和审批预算范围内的项目经费的权力； 6. 在部门职能与权力范围内，按公司制度自主开展工作的权力； 7. 在部门职能与权力范围内，依据公司各项制度享有的其他权力； 关键指标 设计进度、出现重大技术差错次数、联系单处理及时性、项目设计和工程建设成本控制率 岗位设置 主任、总工程师、结构工程师、建筑工程师、电水暖工程师、档案管理员
管理咨询报告-房地产公司组织架构部门职能岗位职责说明书汇编40p() - 图文
