鲁泰纺织股份有限公司 章 程
（2020年第一次临时股东大会修订）
二零二零年五月八日
目 录 第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东
第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会
第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计
第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则
第一章 总则
第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定于一九九三年成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司经原国家对外经济贸易部以[1993]外经贸资二函字第59号文批准，在原淄博第七棉纺厂（后改制为淄博鲁诚纺织有限公司，现更名为淄博鲁诚纺织投资有限公司）与泰纶有限公司合资兴建的鲁泰纺织有限公司的基础上进行股份制改组，由双方共同发起并以定向募集方式设立；在淄博市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。
一九九六年，公司根据《公司法》自我规范，获山东省经济体制改革委员会鲁体改函字[1996]66号文的确认，领取山东省人民政府鲁政股字[1996]29号《山东省股份有限公司批准证书》，并依法履行了重新登记手续。目前公司统一社会信用代码为：91370300613281175K。
第三条 公司于1997年7月29日经原国务院证券管理委员会批准，首次向境外投资人发行以外币认购并且在境内上市的境内上市外资股8,000万股，于1997年8月19日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。
2000年11月24日经中国证券监督管理委员会核准（以下简称“中国证监会”），公司向境内社会公众增资发行人民币普通股5,000万股，于2000年12月25日在深圳证券交易所上市。
2008年7月7日，经中国证监会核准，公司向境内社会公众增资发行人民币普通股15,000万股，于2008年12月19日在深交所上市交易。
2011年8月18日，公司向344名激励对象定向发行1,409万股限制性股票，于2011年9月8日起在深交所上市交易。2012年12月6日，公司完成2名离职激励对象的限制性股票回购注销，回购注销股份6万股。2013年6月27日，公司完成对3名离职、1名退休离职和第二期尚未解锁的限制性股票的回购注销，共计回购注销股份425.7万股。2014年8月26日，公司完成对1名年度绩效考核不合格、5名离职激励对象的限制性股票的回购注销，回购注销股份4.2万股。
2013年7月12日，公司完成回购注销B股股份48,837,304股。 2016年8月22日，公司完成回购注销B股股份33,156,185股。 2019年4月4日，公司完成回购注销B股股份64,480,770股。 第四条公司注册名称：中文：鲁泰纺织股份有限公司。
英文： LUTHAI TEXTILE CO.,LTD。
第五条公司住所：山东省淄博市高新技术开发区铭波路11号。
邮政编码：255000。
第六条 公司注册资本为人民币85,812.1541万元。 第七条公司为永久存续的股份有限公司。 第八条董事长为公司的法定代表人。
第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所指其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师、总经济师、财务负责人、生产负责人、经营负责人公司董事会认定的其他主要部门经理。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨：坚持“一业为主，多元化发展的”经营策略，以市场需求为导向，为社会提供优质、适销对路的纺织产品；扩大经营方向，开拓新兴领域，提高公司经济效益，确保公司资产增值，创造最佳的效益回报股东，把公司办成集科工贸为一体的国内外第一流的纺织生产基地。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：纱线、面料、衬衫、西服、大衣等纺织品、服装及饰品的设计、研发、生产和销售；纺织品及服装检测；第一类医疗器械生产、销售；非医用口罩、防护服的生产、销售；电子商务平台的技术
鲁泰A：公司章程(2020年5月)
