董事会文件格式编制汇总(完整免费版)--完全免费

附件十一

目 录

一、会议议程??????????????????????1 二、公司审议文件及议题

（一）关于 的议案????????????????????2 （二）关于 的议案???????????????????? （三）关于制定公司重要管理制度的议案??????????????? （四） 年度工作报告及 年经营计划?????????????? （五）关于申请发放 年度奖金的议案??????????????? （六） 年度财务决算报告????????????????????

（七） 年度财务预算报告???????????????????? （八）??

三、会议决议?????????????????????????? 四、会议纪要????????????????????????? 五、董事、董事长委派函和高级管理人员推荐函???????? 六、授权委托书???????????????????????? 七、会议签到记录???????????????????????

1

（1）栏为前年实际数、（2）栏为去年实际数、（3）栏为本年度预算数、（4）栏为本年度实际数 各企业根据实际情况，增加披露重要经营指标 各企业根据实际情况，增加需填报的重要经营指标 对项目状况、变动原因予以说明 简要说明项目情况，如立项，进度等

（1）栏为前年实际数、（2）栏为去年实际数、（3）栏为本年度预算数、（4）栏为本年度实际数

2

3

4

5

6