委外模具财产管理规定 文件编号： 版次：1.0 1. 目的： 了解委外所有模具财产资源的状况 2. 适用范围： 委外模具最终验收、建档、盘点、修模、报废之作业。 3. 参考文件： 暂无 4. 权责 4.1 文件签核的拟稿栏﹕采购处﹐审核﹕采购处主管﹐核准﹕采购处上二级主管。 4.2 研发部： 4.2.1 协助采购处模具验收，修改模、重新开模、模具报废等﹔ 4.2.2 向采购处申请新模号﹔ 4.2.3 协助采购处有关模具相关资料确认及模具首次制作出来产品验证﹔ 4.2.4 与营业部确认失效料品、客户付费之模具是否可进行报废、修模、改模等作业﹔ 4.2.5 提供《新模验证履历表》。 4.3 采购处： 4.3.1 依需求提供模具编号给予新开模具与重新开模作业﹔ 4.3.2 协助研发部与营业部确认失效料品、客户付费之模具是否可进行报废、修模、改模等作业﹔ 4.3.3 委外模具财产管控﹔ 4.3.3.1 负责借出、归还、模具转移、重新开模、修模、改模需求申请及模具委外使用合约签署协助； 4.3.4 盘点作业﹔ 4.3.5 负责追踪模具财产归属厂商在开模或修模时向公司收取订金或押金，后续交货状况及退还订金或押金事宜。 4.4 管理部： 4.4.1 审批报废申请及接收报废模具贩卖报价单； 4.4.2 转出入账由采购处填写《仪器或设备转移通知单》经管理部审核后才可转账，依此文件修改数据。 4.5 总执行室：针对提出之修模、改模及重新开模申请之审批。 4.6 财会部：依报废模具贩卖报价单对帐。 4.7 营业部： 4.7.1 确认失效料品、客户付费之模具是否可进行报废、修模、改模等作业回复﹔ 4.7.2 对于重新开模之申请协助提供年营收入及产品寿命之评估﹔ 4.7.3 模具付费方之确认及回复。 4.8 IQC：协助物料检验 5. 定义： 暂无 6. 程序内容： 6.1 研发部： 6.1.1 客供模具： 6.1.1.1 研发部负责； A. 提供所有模具相关数据(模具图稿PDF檔【含：料号、品名、规格、模穴、材质、颜色、模具寿命次数或期限等相关讯息】)给采购处和管理部； B. 与客户共同验证模具﹔ C. 客户委托公司帮忙开模，并向采购处申请模号。 6.1.2 首次开模 拟稿： 生效日期：
审核： 核准： 页次：第 1 页；共 4 页 委外模具财产管理规定 文件编号： 版次：1.0 6.1.2.1 提供通知开模依据 6.1.2.2 付费单位 A. 公司付费：要有营业部营业员签名之依据﹔ B. 客户付费：要有PO或PI证明，或者有营业部营业员签名担保之依据﹔ C. 开模之工装单明细﹔ D. 提供相关之结构图和3D图电子文件。 6.1.3 只要牵涉到开模具部份就必须向采购处申请模号。 6.1.4 协助修模、改模、重新开模相关模具数据提供。 6.1.5 协助新模具跟重新开模作出来产品验证、验证完成发出《新模验证履历表》通知采购处。 6.2 采购处： 6.2.1 客供模具 6.2.1.1 依研发部提供的数据，填写《仪器或设备转移通知单》给管理部。 6.2.1.2 协助取得委外厂商模具管理编号给管理部【客供模具编号由生产厂回馈，除非模具是委托公司帮忙开模才编制公司编号】建档用。 6.2.2 首次开模 6.2.2.1 依研发部所提供数据寻找厂商报价﹔ 6.2.2.2 开出部门请购单﹔ 6.2.2.3 附上相关资料给研发部PJ会签后再给财务副总审批﹔ 6.2.2.4 审批过再进行采购作业。 6.2.3 自控模具编号给新开模具与重新开模作业。 6.2.4 修模、改模、重新开模、报废模具提报。 6.2.4.1 当采购收到研发《新模验证履历表》后﹐每套模具采购需建立《模具评估表》﹔当厂商反映模具发生不良时﹐采购需将厂商回馈模具使用后不良原因或不良图片讯息和《模具评估表》传给研发部协助判定。 6.2.4.2 依研发部判定进行作业﹔ A. 公司产权部份 a. 寻求厂商报价 (a). 费用在￥3000元以下直接开请购单作业﹔ (b). 费用在￥3000~10000元(含)，开出申请单作业﹔ (c). 费用在￥10000元以上，开出签呈作业。 b. 开出《请购单》 c. 展适用机种明细表 d. 移交营业部AM会签 (a). 申请单+ 《请购单》或签呈+ 《请购单》会签﹔ (b). 提供年营收入及产品寿命年限。 e. 移交研发部PJ会签 (a). 申请单+ 《请购单》或签呈+ 《请购单》会签。 f. 先送至总执行室审核 B. 非公司产权部份 a. 通知营业部知会客户﹔ (a). 要不要修模都要正式回复答案给采购处﹔ (b). 修模费用由谁支出。 01. 公司付费由营业部提出说明原因并回复年营收入与产品寿命﹔ 02. 客户付费必须要有客户PO或PI左证。 生效日期：
页次：第 2 页；共 4 页 委外模具财产管理规定 文件编号： 版次：1.0 b. 正式收到营业部修模通知后处理后续作业。 c. 移交研发部PJ会签﹔ d. 送至总执行室审核。 6.2.4.3 模具修改完成后 A. IQC依新图纸检验，检验OK办入库，检验NG判退货﹔ B. 模具修改完成后﹐由研发部发出联络单会签PJ后结案。 6.2.4.4 重新开模部份 A. 依6.1.1作业 6.2.4.5 模具报废提报 A. 依研发部判定进行报废作业﹔ B. 汇整报废数据移交给研发部与营业部共同再确认一次﹔ C. 接获最终确认之结果在行作业。 a. 暂缓、不做任何作业﹔ b. 报废。 D. 开出《设备报废申请单》﹐金额超过RMB1万元以上﹐须经财务副总审批后﹐才可送至管理部。 E. 经部门主管确认后，送至管理部审批﹔ F. 经管理部审批过后才能做报废之动作﹔ G. 报废模具之处置。 a. 公司产权部份 (a). 委托厂商处理 01. 请厂商协助寻找收废品商依模具重量报价或自行设计格式(含模具重量、贩卖单价及总价)﹔ 02. 依厂商协助之报废模具贩卖报价呈给财务副总审批﹔ 03. 财务长审批通过，采购处执行贩卖作业并负责追踪收款归纳公司作业 01). 审批未通过，按财务副总指示作业 04. 复印报废模具贩卖报价一式二份，提供一份给管理部消帐，一份给财会部对帐用。 (b). 公司自行处理 01. 协助寻找收废品商依模具重量报价或自行设计格式(含模具重量、贩卖单价及总价)﹔ 02. 依报废模具贩卖报价呈给财务副总审批﹔ 03. 财务长审批通过，管理部执行贩卖作业并负责追踪收款归纳公司作业 01). 审批未通过，按财务副总指示作业。 04. 复印报废模具贩卖报价一式二份，提供一份给管理部消帐，一份给财会部对帐用。 b. 非公司产权部份 (a). 将拖回来的报废模具转至成品仓暂时保管或委托厂商保管﹔ (b). 通知营业部知会客户。 01. 报废模具如何处置﹔ 02. 接到客户正式通知处置方式在作业，未正式通知处置方式前暂时先保管。 6.2.5 转出入账、模具转移、盘点 6.2.5.1 转出入账由采购处填写《仪器或设备转移通知单》经管理部审核后才可转账。 6.2.5.2 模具由A厂转移至B厂或新模具转移。 A. 提供转移明细表给接收厂商回签﹔ B. 接收厂商回签后，依转移明细表填写《仪器或设备转移通知单》给管理部，存档回签之转移明细表。 6.2.5.3 不定期依《模具保管及使用合约》到厂家做盘点动作及了解模具使用状况。 6.2.6 与厂商签订《模具保管及使用合约》； 6.2.6.1 一式二份模具明细表依附页形式附上加盖“采购处”行政章，日期为版本依据； 生效日期：
页次：第 3 页；共 4 页 委外模具财产管理规定 文件编号： 版次：1.0 6.2.6.2 与厂商签订《模具保管及使用合约》同时，要求厂商在模具明细表上加盖厂商公司章及签名； 6.2.6.3 回馈《模具保管及使用合约》及模具明细表各一份存档； 6.2.7 协助处理验收不合格的模具后续作业。 6.2.8 负责追踪模具财产归属厂商在开模或修模时向公司收取订金或押金，后续交货状况及退还订金或押金事宜。 6.3 总执行室： 6.3.1 审批采购处所提出之： 6.3.1.1 首次开模需求﹔ 6.3.1.2 修模、改模需求； 6.3.1.3 重开模需求。 6.4 管理部 6.4.1 审批模具报废申请； 6.4.2 依采购处填写《仪器或设备转移通知单》建文件及修改相关资料﹔ 6.4.3 依财务副总会签过、采购处所提供之报废模具贩卖报价和《设备报废申请单》消帐作业。 6.5 财会部：依财务副总会签过、采购处所提供之报废模具贩卖报价对帐。 7. 相关记录： 7.1 《申请单》 7.2 《签呈》 7.3 《请购单》； 7.4 《新模验证履历表》； 7.5 《设备报废申请单》； 7.6 《仪器或设备转移通知单》。 8. 附件一：《模具保管及使用合约》。 生效日期：
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