会议决议范文_行政会议决议写作范例
会议决议一般分为公布性决议、批准性决议和阐述性决议三种类型,怎么写会议决议公告呢?今天小编给大家介绍关于会议决议范文的相关资料,希望对您有所帮助。
会议决议范文篇一 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海xx科技股份有限公司(以下简称:公司)第五届董事会第八次会议于 20xx年 12月 6日以通讯方式召开,会议通知于 20xx年 11月 30日以电子邮件、短信、微信方式送达各位董事,本次董事会会议应出席董事九名,实际出席会议九名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长汪东颖主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过如下议案:
以 9票同意,0票反对,0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于广东证监局责令改正措施的整改报告》。
具体详见公司20xx年12月7日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于广东证监局责令改正措施的整改报告》。 特此公告。
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珠海xx科技股份有限公司 董 事 会
二〇xx年十二月七日
会议决议范文篇二 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗。 湖南xx高压开关集团股份公司(以下称公司)第四届董事会第四次会议于 xx年 12月 5日在公司三楼会议室召开。
公司于 xx年 11月 25日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事,应出席本次董事会会议的董事为 9人,亲自出席人数 9人。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。公司董事长马孝武为本次董事会主持人。
与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论,并以表决票表决的方式进行了审议表决:
一、审议通过了《关于设立售配电公司的议案》
同意公司以自有资金出资 20,008 万元设立全资子公司湖南xx售配电有限公司。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于设立售配电公司的公告》(公告编号:2016-085)。 表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。
二、审议通过了《关于签订长沙市国有土地上房屋征收补偿协议
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的议案》,同意公司与长沙市雨花区城市房屋征收和补偿管理办公室签订《长沙市国有土地上房屋征收补偿协议》,长沙市雨花区城市房屋征收和补偿管理办公室以101,256,075 元的价格征收公司位于长沙市雨花区井圭路 69 号的房屋,被征收房屋计合法建筑面积 9,656.92平方米。本次协议补偿采用货币补偿的方式。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于签订国有土地上房屋征收补偿协议的公告》(公告编号:2016-084)。 表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。 特此公告。 备查文件:
《湖南xx高压开关集团股份第四届董事会第四次会议决议》 湖南xx高压开关集团股份公司 董 事 会
20xx年 12月 6日
会议决议范文篇三 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 xx动力股份有限公司(下称公司)20xx年第八次临时董事会会议通知已于20xx年12月2日以专人送达或电子邮件方式发出,会议于20xx年12月6日以传真表决方式召开。
本次会议应出席董事13人,实际出席董事13人,共收回有效票数13票,本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和
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