公司股东会议纪要与公司股东会议纪要范本合集

公司股东会议纪要与公司股东会议纪要范本合集

公司股东会议纪要

会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）会议性质：临时（或者第**届**次）董事会会议出席会议人员：、、。

（或者补充说明，会议通知情况及董事到会情况）鉴于**股份有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根据《公司法》和公司章程规定，召开本次临时（或者第**届**次）董事会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议，会议由×××主持，一致通过并决议如下：

一、决定免去×××的董事长职务，选举×××为公司新一届监事会的董事长；决定免去×××的副董事长职务，选举×××为公司副董事长（若未设副董事长的，请删除该部分内容）。

二、继续聘任**为公司经理（或者免去**经理职务，聘用**为公司经理）。全体董事会成员（签字）：×××、×××、×××、×××、×××**股份有限公司（盖章）200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日

篇二：股东会会议记录(权威版)。

有限公司20**年度第次（临时）股东大会会议记录一、特别提示：本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。在本次会议前天，已将本次大会的召开时间、地点和需要审议的事项及大会注意事项通过电子邮件、短信、电话方式通知了

公司的全体股东及参会人员，需要审议事项的相关资料也在通知发出时送达到了公司的全体股东。

二、会议召开的情况：

1、召开时间：年月日（星期）午点2、召开地点：3、召开方式：现场投票4、召集人：本公司董事会5、主持人：董事长先生\\女士6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

7、大会出席者：8：大会列席者：

三、会议出席情况：股东及股东代表人，占公司有表决权的总股本的%。 四、提案审议和表决情况：

1、审议《》，表决情况：同意票，占出席会议有效表决权的%；反对票，占出席会议有效表决权的%；弃权票，占出席会议有效表决权的%。表决结果：提案通过。

2、审议《》，表决情况：同意票，占出席会议有效表决权的%；反对票，占出席会议有效表决权的%；弃权票，占出席会议有效表决权的%。表决结果：提案通过。

3、审议《》，表决情况：同意票，占出席会议有效表决权的%；反对票，占出席会议有效表决权的%；弃权票，占出席会议有效表决权的%。表决结果：提案通过审议《》，表决情况：同意票，占出席会议有效表决权的%；反对票，占出席会议有效表决权的%；弃权票，占出席会议有效表决权的%。表决结果：提案通过。

5、审议《》，表决情况：同意票，占出席会议有效表决权的%；反对票，占出席会议有效表决权的%；弃权票，占出席会议有效表决权的%。表决结果：提案通过。

6、审议《》，表决情况：同意票，占出席会议有效表决权的%；反对票，占出席会议有效表决权的%；弃权票，占出席会议有效表决权的%。表决结果：提案通过。参会人员签字：年月日

篇三：变更股东会议纪要等。

阜六铁路有限责任公司股东会决议一、时间：201年月日二、地点：

三、出席会议股东：四、主持人：五、会议内容：变更公司注册资本根据《公司法》和本公司章程规定，阜六铁路有限公司决定于20**年月日在本公司会议室召开股东会，已于本次会议前15日书面（电话）通知本公司全体股东。出席本次会议的股东代表共人，代表公司股东100%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的100%通过。决议事项如下：

1、同意公司注册资金变更为23.78亿元，新增出资由上海铁路局出资4.69亿元；安徽省投资集团控股有限公司出资7.498亿元。

1、同意公司实收资本变更为18.47亿元，新增出资由上海铁路局出资4.69亿元；安徽省投资集团控股有限公司出资2.188亿元。

2、同意就上述变更事项修改章程相关条款。股东签字盖章：20**年月日阜六铁路有限公司章程修正案阜六铁路有限公司于201年月日召开股东会，决议变更公司登记事项，并决定对公司章程作如下修改：

一、《章程》第四章第四条原为“公司注册资本：115920万元人民币”。现修改为：“公司注册资本：23.78亿元元人民币”。

二、《章程》第五章第五条原为：股东的姓名、出资方式、出资额如下：现修改为：股东的姓名、出资方式、出资额如下：股东签字盖章：20**年8月19日

公司股东会议纪要范本

**X有限公司第一届第四次股东会会议纪要一、会议时间：20**年3月12日二、会议地点：

三、会议召集及主持人：四、出席会议股东代表：五、记录人：六、会议议程： 1、宣布开会并通报会议出席人员情况。

2、总裁/董事长做20**年工作总结和20**年工作计划的报告。

3、行政总监关于20**年公司高级管理人员绩效考核工作的报告财务总监关于公司20**、20**年度财务决算、预算的报告。

5、监事会工作报告。

6、提案。7、股东对上述报告和提案进行讨论，发言、提问和审议。 8、股东对上述报告和提案进行批准表决，宣布表决通过情况。 9、请出席会议的股东在（所议事项的决定）会议记录上签名。 10、宣布会议结束。 七、会议审议事项及结果：

（一）会议审议批准《关于审议20**年度董事长工作报告的提案》。 （二）会议审议批准《关于财务预决算报告的提案》。 （三）会议决定聘用**会计师事务所承办公司审计业务。