文件编号 -ADM-001 A/0 1/3 会议管理制度 版 次 页 次 1．目的： 为贯彻落实对公司各类会议进行有序的组织与管理，确保会议召开的质量和 效率，特制订本制度。 2．范围： 试用本公司各部门召开的各项会议的组织与管理。 3．会议分类： 3.1 按会议的范围分为： 3.1.1 公司级会议； 3.1.2 跨部门会议； 3.1.3 部门内部会议； 3.1.4 科室、车间或班组日常会议。 4．会议权限 4.1 会议须按各部门职能划分和行政审批权限召开。 4.1.1 跨部门会议由职能部门牵头召开，并由行政部发布会议通知。 4.1.2 部门内部会议由部门主管（或部门主管授权）批准召开。 4.1.3 科室内部会议由科室主管批准召开。 4.2 各项会议组织必须提前通知行政部，由行政部负责安排会议室及会议所需资源。 5．会议通知 5.1 会议通知包括如下内容： 1) 会议名称； 2) 会议时间； 3) 会议地点； 4) 会议主持人； 5) 参会人员。 NO. 1 2 3 4 修改申请 单号 修改内容 修改人 修改日期 修订单位
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5.2 会议时间安排上不得超过1.5小时。 5.3 跨部门会议由组织部门提前下发【会议通知单】，由参会人签字确认。 6．会议记录及跟踪落实 6.1 会议记录必须要明确会议内容、会议要求等具体事项。 6.2 会议记录及发送： 6.2.1会议组织部门必须指定会议记录人，记录人做好会议记录，并根据原始记录于当日内形成会议记录； 6.2.2会议主持人对会议记录审核确认； 6.2.3本部门内部会议由部门主管签字后签发；跨部门会议或公司级会议由会议中最高级别人员签字后签发； 6.2.4重要的跨部门会议或公司级会议记录需抄送总经办。 6.3 会议跟踪落实 6.3.1公司级会议及重要的跨部门会议由总经办负责检查会议明确的工作内容是否完成，跨部门会议由指定人员负责检查会议明确的工作内容是否完成；由各部门组织的会议也需明确检查人对会议上提出的工作内容是否完成进行检查。对未按会议要求完成工作的部门或人，可按公司奖惩管理规定，进行处罚。 7．会议设置及议事范围 会议类别 会议名称 会议议题及解决的事项 会议功能侧重重大决策：公司的经营方针、发展规划和决定年度生产经营计划；公司有重大人事调整的讨论、决策；公司重大工作项目调度、安排；决定公司内部管理机构设置；公司重大管理政策、管理制度调整的评审、决策；公司管理体系、管理机制、业务管理模式及管理创新项目评审 战略计划与年度预算会议 公司周例会 公司年度目标市场设计、评审；各部门年度目标设计、评审；各部门经营管理预算评审 解决公司工作中存在的问题，解决各部门无法协调解决的工作事项 总经办 总裁、总经理、副总经理、部门经理以上人员 部门经理以上人员 半年 总经办 总经办 会议 组织 参会人员 频次 主持人 会议 记录 公司级会议经营决策会议 总经办 总裁、总经理、副总经理、财务总监、议题相关部门总监 每三月 总经办 总经办 总经办 每周 总经办 总经办 跨部门会议重大开发、技术创新项目评审安排；产品工程与新业务技术改造及生产技术准备情技术协调会况协调、决策；生产资源评价和调研发部 议（含评审） 整、配置；生产成本控制、生产率分析 质量指标完成情况、质量趋势分析、评估；重大质量问题剖析；重大质品管部 量工作项目计划安排 技术、制造部门负责人 每周 研发部负责人 研发部 质量例会 技术、品管、生产、采购等部门负责人 每周 品管部负责人 品管部 文件编号 -ADM-001 A/0 3/3 会议管理制度 版 次 页 次
会议类别 会议名称 会议议题及解决的事项 市场营销计划与控制报告（市场业务计划、价格、网络、品牌等）；各业务营销作业问题分析、协调；业务计划调整安排，业务整合 有关采购管理政策、采购资源评估、分析；就采购要素（质量、价格等）出现问题进行协调 每周生产异常跟踪、追责，解决各部门工作过程中流程不畅等问题 讨论工程进度与设备安装进度的协调，解决在安装中需工程协调配合的问题 控制生产成本，提高生产毛利 会议组织 参会人员 频次 主持人 会议记录 市场营销计划与控制会议 供应与采购会议 营销部 销售公司总经理、分管负责人、每周 营销部全体 副总经理、采购部全体、品管、技术负责人 物控、仓库、采购、品管、技术部门负责人 营销总监 营销部 采购部 每周 采购负责人 生产负责人 工程项目负责人 财务负责人 采购部 生产例会 制造部 每周 制造部 跨部门会议工程、设备安装协调会 工程部 工程部、设备部、技术部相关责任每周 人 副总经理、财务、生产、技术、采每月 购负责人 工程部 成本分析会 财务部 财务部 8．会议纪律考核 8.1 由会议记录人按会议通知要求，登记实际参会人员。并对因故缺席或迟到早退的进行处罚：一般员工未经申请迟到早退者，罚款20元；未经申请缺席的，罚款50元；主管以上未经申请迟到早退者，罚款20元，未经申请缺席(且未派代表人参加均视为缺席)的，罚款100元；部门经理以上未经申请迟到早退者，罚款50元，未经申请缺席的，罚款200元。 9．相关记录 9.1 《会议通知单》 9.2 《会议签到表》 9.3 《会议记录》
月度盘点会议 人力资源会议 账务差异分析、不良品处理 公司人事管理、工资、绩效考核、及人员招聘等工作的协调、调度，人力资源管理工作评价 物控、仓库、品财务部 管、生产、采购部门负责人 人力资源部 相关部门负责人 开发区人员、监理人员全体、工程部、设备部、各施工单位 各部门全体员工 每月 不定 财务负责人 人力资源负责人 监理单位现场总监 各部门负责人 财务部 人力资源部 工程例会 讨论工程进度、质量、安全等问题，协调解决施工中技术及其它配套监理单位 等问题 工作计划与总结 各部门负责人 每周 监理 单位 部门会议 每周 各部门
会议管理制度
