集团会议管理制度
集团会议管理制度
一、目的
规范集团公司各类会议的准备、召集、决议、记录、执行、归档等工作，提升会议效率，切实解决问题，有效推进各项工作开展。
二、适用范围
本制度适用于集团各公司召开的各类会议。
三、会议分类
（一）固定例会：经营分析会、月/周公司例会、月/周部门例会、月/周系统例会、早晚班会等。
（二）不固定会议：董事长会议、专题会、临时处理突发事件的会议等。
四、会议管理责任部门
集团办公室、各公司办公室（地产公司为计划运营部）。
五、会议管理要求
（一）主持人要求
1、主持人一般为会议的主讲人；
2、会前明确会议主题（原文：开会目的）、会议议程、时间安排等； 3、控制会议进程和时间，按照议程进行，减少与议题无关的争辩和讨论； 4、正确讨论总结内容，达成会议目标，形成决议方案。 （二）参会者要求
1、会前了解会议主题，做出建议准备，提出本部门问题； 2、会中发言，要求思路明确言简意赅，直奔主题； 3、做好会议记录：公司重要决议及本部门具体工作指示。 （三）会议要求
1、会议原则：议题明确，决议明确，有记录，有落实，有反馈，高效务实。
2、会议记录：会议纪要应在第二天提报董事长，要求有明确的会议时间、内容及决议等。 3、保密规定：会议中涉及公司保密信息，因事先限定参会人员，要求参会人员严禁对外传播会议内容及公司保密信息；
4、会议时长：提高效率，严禁拖沓，开无效会议，会议一般不超过2小时。
1
集团会议管理制度
4、会议通知要求：
（1）发布会议通知，应明确告知参会人员相关参会信息，包括会议议题、议程、时间、地点、参与人员、参会需准备资料或发言等，并确认通知到位。
（2）会议通知期一般应提前一天以上，通知对象为参会人员、会务服务提供部门。
六、会议召开流程
（一）会前准备
1、 明确会议要求及主题，确认会议时间、地点、参加人员 2、 通知参会人员，做好相关参会准备 3、 做好会议日程安排及资料准备
4、 做好会场、设备、资料、签到、会议记录等相关准备 5、 会议前一天再次提醒参会人员参会信息 （二）会中管理 1、 提出问题 2、 讨论解决办法 3、 形成决策
4、 确定任务目标 / 责任人 / 完成时限 5、 形成会议记录提报 / 归档 6、 工作执行 / 跟进+反馈 （三）会后管理
1、除早晚班会外，其他会议均需整理会议纪要，重要会议需留存会议录音或视频； 2、会议纪要经会议主持人审核后，须经集团办公室报送董事长审阅，同时发与相关参会人员；
3、会议纪要提交时间：12：00之前结束的会议，会议纪要应在次日8：30前提报集团；12：00之后完成的会议，会议纪要应在次日13：30前提报集团；特殊情况需经集团办公室请示确认后另行约定会议纪要提交时间；
4、会议管理责任部门跟踪监督会后工作的落实情况，重点工作应按照会议决议按期向董事长汇报，并于集团办公室备案。
七、会场纪律
（一）与会人员参加会议时应带记录本、笔及会议相关资料，并提前做好发言准备； （二）与会人员应提前10分钟到达会场完成签到，做好会议准备；
2
集团会议管理制度
（三）会议期间应将手机关机或调为振动、静音状态； （四）会议期间禁止吸烟；
（五）会议期间禁止接听电话，如遇紧急来电时，应经得主持人同意后离场接听； （六）与会人员遇突发事件急需离场处理时，应知会主持人同意。
八、罚则
（一）会场纪律
1、公司会议无故迟到罚款100元/次；
2、违法制度第七条所述其他会场纪律，影响会议正常进行的给予500元/次罚款； 3、无故缺席会议者给予500元/次罚款（上述额度是否董事长示意过？）； 4、以上行为第二次处罚翻倍，第三次辞退； （二）会议管理
1、会议准备不充分，致使会议无效、冗长、无结果等，责任人罚款200； 2、会议纪要未能及时报董事长审阅，会议责任部门负责人罚款500元/次；
3、会议纪要提报后集团办公室未能及时传送董事长审阅，集团办公室负责人罚款500元/次；
4、未能按时完成会议决议的行动计划，责任人处罚300/项，监督人处罚100/项，特殊情况需另行请示。
（三）保密规定：
参会人员对外传播公司会议及秘密信息者，视情节严重及给公司带来损失程度，给予当事人2000—5000元/人处罚，并保留追究相关法律责任的权利。
九、附则
（一）本制度由集团办公室负责解释。
（二）本制度由董事长批准后生效，自颁布之日起执行，原相关制度同时废止。 （三）相关表单 附件1、会议通知单 附件2、会议签到表 附件3、会议纪要模板 附件4、会议决议跟进表
3
集团会议管理制度
附件1：
会议通知 会议主题 时间 地点 主持人 记录人 主要目标 主要内容 及议程 参会人员 知会人员 1.请各参会人员准时参会； 2.相关会议资料于XXXX前提报至运营部； 3.请参会人根据会议通知做好准备，重点汇报需协调事项，并对相关事宜提出问题或出具解决方案； 4.请XXXX部列席会议； 5.请办公室做好会议服务工作。 会议说明
4
集团会议管理制度
附件2：
会议签到表
会议主题 主持人 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 参加人员 签字确认 日 期 记录人 备注 序号 参加人员 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 时 间 会议地点 签字确认 备注
此次会议应到______人，实到_____人，缺席_____人。 注：签名请用正楷字体书写，谢谢合作！
5
附件3：
集团会议管理制度
会 议 纪 要
集团纪﹝2018﹞1号
会议时间：2018年6月21日09:00-10:30 会议地点：**项目二楼会议室 主 持 人：XXX
参会人员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX 记 录 人：XXX
会议主题：关于**项目限价问题的应对措施/**周公司例会（举例） 会议内容：
一、会议主要内容 1.
二、行动计划 事项 达成目标 完成时间 责任人 跟进、监督人 三、需董事长决策、协调事项 2018年6月21日
主题词： 限价 补款 车位贷 呈 报：董事长
6 主 送：与会人员
抄 送：决议相关人员、集团办公室
集团会议管理制度
附件4：
会 议 决 议 跟 进 表
公司 会议主旨 序号 地点 时间 决议跟进人 事项 计划达成目标 计划完 成时间 责任人 是否完成 未完成原因 备 注 7
会议管理制度（全套、超实用）
