扣2分。（X）扣3分
12、按考核标准 未建立以主要领导为负责人的案防工作领导
机构的扣2分。（“）
13、 按考核标准未制定年度案防工作计划的扣 2分。（“） 14、 按考核标准 未制定案件风险排查、报告、处置、问责以
及整改等专门制度的每少一项扣 2分。（X）扣1分
15、 按考核标准 未建立对员工异常行为的内部举报制度的扣 2 分。
（X）扣1分
16、 按考核标准银行业金融机构 年内发生违法违纪案件的扣 8分。（X）扣10分
17 、利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法 占有公共
财物的，以贿赂罪论处。 （X） 贪污
18、 《刑法》第 394 条规定，国家工作人员在国内公务活动或者 对外
交往中接受礼物， 依照国家规定应当交公而不交公， 数额较大的， 以贪污罪论处。（“）
19、 贪污罪立案标准规定个人贪污数额不满 10000元，但具有贪 污救
灾、救济款物及募捐款物、罚没款物、暂扣款物，以及贪污手段 恶劣，毁灭证据、转移赃物等情节的应予立案。 （X） 5000元
20、 根据《刑法》第 383条的规定，个人贪污数额在 10万元 以上
的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，情节特别严重的处 死刑。
21、 根据《刑法》第 383 条的规定，个人贪污数额在 5000 元以上不满 1 万元，犯罪后有悔改表现，积极退赃的，可以减轻 处罚或者免予刑事处罚。
（V）
22、 根据《刑法》第 383条的规定，个人贪污数额在 5万元以上不 满1 0万元的，处七年以上有期徒刑。 （X） 五年
23、 根据《刑法》第 383 条的规定，个人贪污数额在 5000
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元以上不满 5 万元，且情节特别严重的，处十年以上有期徒刑。
（X） 七年以上十年以下
24、 根据《刑法》第 383 条的规定，个人贪污数额不满 5000 元，情节
较重的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节较轻的， 由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。 （X） 二年
25、 国有金融机构工作人员，利用职务上的便利，挪用本单
位或者客户资金的，以挪用公款罪追究刑事责任。
（“）
26、 根据挪用公款罪立案标准，挪用公款归个人使用，数额
在5千元至1万元以上，进行非法活动的应予立案。（“）
27、 根据挪用公款罪立案标准，挪用公款数额在 1 万元至 3
万元以上，归个人使用进行营利活动的应予立案。
（“）
28、 根据挪用公款罪立案标准，挪用公款归个人使用，既包 括挪用者本
人使用，也包括给他人使用。（“）
29、 根据挪用公款罪立案标准，多次挪用公款不还的，挪用 公款数额累
计计算。（“）
30、 根据挪用公款罪立案标准，多次挪用公款并以后次挪用
的 公 款 归 还 前 次 挪 用 的 公 款 ， 挪 用 公款 数 额 以 案 发 时 未还的数额认定。
31、 根据挪用公款罪立案标准，挪用公款给其他个人使用的 案件，使用
人与挪用人共谋，指使或者参与策划取得挪用款的， 对挪用人以挪用公款罪的共犯追究刑事责任。 （X） 使用人
32、 根据《刑法》第 385条规定，国家工作人员在经济往来中， 收受手
续费，归单位所有的，以受贿论处。
（X）个人
33、 因受贿行为而使国家或者社会利益遭受
重大损失的应予 立案。（V）
34、 受贿数额在 5000 元以下，涉嫌故意刁难、要挟有关单位或
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个人，造成恶劣影响的不予立案。(X)应予立案
35、 受贿数额在 5000 元以下，涉嫌强行索取财物的应予立
案。(V)
36、 犯单位受贿罪的， 对单位判处罚金， 并对直接负责的主管人 员和
其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。 (X) 五年
37、 根据《刑法》第 390 条规定，犯行贿罪的，处五年以上有期 徒刑或
者拘役。(X)五年以下
38、 根据《刑法》第 390 条规定，因行贿谋取不正当利益，情节 特别严
重的，处十年以下有期徒刑或者无期徒刑。 (X) 十年以上
39、 《刑法》第 389 条第 2 款规定，“被追诉前”，是指在司 法机关
立案侦查之前。案。 (V)
40、 对单位行贿罪是为谋取不正当利益，给予国家机关、国 有公司、企
业、事业单位、人民团体以财物。 (V)
41、 根据对单位行贿罪的立案标准，个人行贿数额不满 10 万
元、单位行贿数额在 10 万元以上不满 20万元，但具有为谋取 非法利益而行贿的应予立案。 (V)
42、 根据对单位行贿罪的立案标准，个人行贿数额不满
但向 3 个以上单位行贿的，应予立案。 (X) 10 万元
5 万元，
43、 根据《刑法》第 391 条规定，个人犯对单位行贿罪的，处五 年以下
有期徒刑或者拘役。 (X) 三年以下
44、 根据《刑法》第 391 条规定，单位犯对单位行贿罪的，对单 位判处
罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处三年 以上有期徒刑或者拘役。 (X) 三年以下
45、 根据《刑法》第 392 条规定，介绍贿赂罪是指向国家工作人 员介绍
贿赂，情节严重的行为。 (V)
46、 “介绍贿赂”是指在行贿人与受贿人之间沟通关系、撮合条
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件，使贿赂行为得以实现的行为。 （V）
47、 根据介绍贿赂罪的立案标准， 介绍个人向国家工作人员行贿， 数额
在 5 万元以上的应予立案。 （X） 2 万元以上
48、 根据介绍贿赂罪的立案标准， 介绍单位向国家工作人员行贿，
数额在 10 万元以上的应予立案。 （X） 20 万元以上
49、 介绍贿赂数额不满立案标准， 但具有为使行贿人获取非法利
益而介绍贿赂情形的，应予立案。 （V）
50、 根据《刑法》第 392 条规定，介绍贿赂人在被追诉前主动交 代介绍
贿赂行为的，可以减轻处罚或者免除处罚。 （V）
51、根据最高人民检察院 《关于人民检察院受理立案侦查案件立 案标准
的规定（试行） 》的规定，涉嫌巨额财产来源不明，数额在二 十万元以上的，应予立案。 （X） 30 万元以上
52、 根据《刑法》第 395 条第 1 款的规定，犯巨额财产来源不明 罪
的，处七年以下有期徒刑或者拘役，财产的差额部分予以追缴。
（X） 五年以下
53、 根据《刑法》第 396 条第 1 款的规定，犯私分国有资产罪数
额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 （V）
54、 国有资产是指国家依法取得和认定的， 或者国家以各种形式 对企业
投资和投资收益、国家向行政事业单位拨款等形成的资产。
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（V）
55、私分罚没财物罪立案标准规定，
额在 10 万元以上的，应予立案。 （V）
涉嫌私分罚没财物， 累计数
56、根据滥用职权罪的立案标准规定，
造成直接经济损失 10 万
元以上的，应予立案 （X） 20万元以上
57、根据滥用职权罪的立案标准规定，
位停产、严重亏损、破产的，应予立案。
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造成有关公司、(V)
企业等单
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