篇三：董事会专业委员会职责
第一条战略投资委员会的主要职责：
1.负责对集团中长期发展战略规划、专业规划方案进行审议并提出建议。 2.对集团重大投资、融资、增加或减少注册资本的方案进行审议并提出建议。 3.审查公司有关投资、担保、融资的管理制度、管理模式、决策程序等。 4.审查公司年度投资计划与预算、投资方向、投资组合结构、投资筛选标准等投资策略。
5.审定各子公司可以自主决策投资、担保的额度权限。 6.审查超过各子公司自主决策额度权限的投资、担保项目。 7.审议投资管理绩效评估与考核的基准和方法。
8.其他涉及战略规划及与重大投融资活动有关的议案和建议的发起、审议。 第二条财务风控委员会的主要职责：
1.负责审议集团母子公司财务预算与预算调整。 2.审核集团母子公司财务决算报告。
3.监督和审查集团母子公司预算使用和资金运用情况。 4.审核集团母子公司的财务信息及对外披露情况。 5.审查集团全面风险管理体系建设情况。
6.监督集团母子公司内部控制工作，审查集团母子公司 的内控评估报告，评估内部控制的有效性，并提出意见、建议。
7.审定、审查集团母子公司投（保）项目的《风险控制报告》及《风险控制专项报告》。
8.董事会授权的其他与财务、风险管理有关的事项。
第 6 页 共 7 页
第三条审计法务委员会的主要职责：
1.确定年度审计工作重点，审议年度审计计划，评估集团审计计划的适当性。 2.监督及评估集团及子公司的内部控制。
3.提议聘请或者更换会计师事务所或律师事务所等中介机构。 4.监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调。 5.审核集团及子公司财务信息及财务收支情况。 6.督导集团公司内部审计制度的制定及实施。
7.对集团公司审计体系的完整性和运行的有效性进行评估与督导。
8.审定、审查集团法律顾问对《风险控制报告》及《风险控制专项报告》所出具的《法律意见表》。
9.集团整体重大法律诉讼事项的处理和预防措施建议。 10.负责集团子公司已发生诉讼案件的监督工作。 11.董事会授权的其他与审计、法务有关的事项。
第 7 页 共 7 页
董事会各专门委员会的主要职责三篇
