证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号:2020-041
重药控股股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议
决定召开公司2019年年度股东大会，详见公司2020年4月17日披露的第七届董事会第三十二次会议决议公告（公告编号：2020-035）。现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年年度股东大会
2、股东大会召集人：重药控股股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性和合规性：公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2020年5月7日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月7日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月7日9:15-15:00。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
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交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2020年4月29日（星期三）。 7、会议出席对象：
（1）凡于股权登记日2020年4月29日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议召开地点：重庆市渝中区大同路1号8楼会议室。 二、会议审议事项
1、2019年度董事会工作报告 2、2019年度监事会工作报告 3、2019年度内部控制评价报告
4、2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告
5、关于聘请2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案 6、《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》
7、关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案 8、2019年度利润分配预案
9、关于公司与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案 上述议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。其中议案7、议案9关联股东需要回避表决。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告的内容详见
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2020年4月17日刊登在巨潮资讯网上的《2019年度独立董事述职报告》。
上述议案已经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过，详细内容详见本公司于2020年4月17日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的相关公告。
三、提案编码
备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √ 非累积投票议案 1.00 2019年度董事会工作报告 √ 2.00 2019年度监事会工作报告 √ 3.00 2019年度内部控制评价报告 √ 4.00 2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告 √ 5.00 关于聘请2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案 √ 6.00 《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》 √ 7.00 关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案 √ 8.00 2019年度利润分配预案 √ 9.00 关于公司与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案 √ 四、会议登记等事项 1、登记方式
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡或持股凭证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的书面授权委托书。
个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人的身份证、授权委托书。
股东可以在登记日截止前通过现场、信函、电子邮件、传真方式登记。
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2、登记时间
2020年5月6日（星期三）： 上午9:00—11:00 下午2:00—5:00 3、登记地点
重庆市渝中区大同路1号8楼 重药控股股份有限公司 证券部 五、网络投票的具体流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。
六、其他 1、会议联系方式
联系单位：重药控股股份有限公司 证券部 联系地址：重庆市渝中区大同路1号8楼 联 系 人：曹芳、苟陈龙 联系电话：（023）63910671 传 真：（023）63910671 电子邮件：000950@cq-p.com.cn 邮 编：400010
2、现场会议为期半天，与会者食宿和交通费自理。 七、备查文件
公司第七届董事会第三十二次会议决议 特此公告
重药控股股份有限公司董事会2020年4月17日
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附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码：360950；投票简称：重药投票 2、议案设置及意见表决 （1）议案设置
股东大会议案对应“提案编码”一览表
备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √ 非累积投票议案 1.00 2019年度董事会工作报告 √ 2.00 2019年度监事会工作报告 √ 3.00 2019年度内部控制评价报告 √ 4.00 2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告 √ 5.00 关于聘请2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案 √ 6.00 《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》 √ 7.00 关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的议案 √ 8.00 2019年度利润分配预案 √ 9.00 关于公司与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案 √ （2）填报表决意见
本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
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重药控股：关于召开2019年年度股东大会的通知
