河南太龙药业股份有限公司
2020年第二次临时股东大会会议材料
2020年9月
河南太龙药业股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议材料
目 录
2020年第二次临时股东大会会议须知 ...................................................................... 2 2020年第二次临时股东大会会议议程 ...................................................................... 3 议案一 关于《河南太龙药业股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 ................................................................................................................................ 5 议案二 关于《河南太龙药业股份有限公司员工持股计划管理办法》的议案 .... 6 议案三 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案 7
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2020年第二次临时股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保证股东在股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序，公司根据《公司章程》和《股东大会议事规则》，特制定以下会议须知：
一、股东大会期间，董事会以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。有发言意向的股东及股东代理人报到时应当向大会会务组登记，会议期间由主持人视会议的具体情况合理安排发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东及股东代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，需举手向大会申请，并经大会主持人许可后方可发言或提出问题。股东及股东代理人发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。股东及股东代理人发言时，应先报告所持股份数量和姓名。议案表决开始后，大会将不再安排股东及代理人发言。
三、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。 四、现场出席本次股东大会的股东及股东代理人请遵守会议举办地有关疫情防控的相关规定，配合做好体温检测并采取有效的个人防护措施。
2020年9月28日
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2020年第二次临时股东大会会议议程
会议时间：2020年9月28日下午14：00
会议地点：郑州市高新区金梭路8号公司一楼会议室 会议召集人：河南太龙药业股份有限公司董事会 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 会议议程：
一、主持人宣布会议开始及介绍各位参会人员 二、主持人提议选举本次会议的计票及监票人员 三、介绍议案内容并进行讨论及审议
1、审议《关于＜河南太龙药业股份有限公司员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》；
2、审议《关于＜河南太龙药业股份有限公司员工持股计划管理办法＞的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》。 四、现场与会股东发言及提问
五、现场股东及股东代表对上述议案进行投票表决 六、统计现场表决结果 七、主持人宣布现场表决结果
八、与会代表休息，等待接收网络投票结果，并宣布现场及网络投票表决的最终结果
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九、宣读本次股东大会决议 十、见证律师宣读见证意见 十一、主持人宣布大会结束
2020年9月28日
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2020-09-19 太龙药业 2020年第二次临时股东大会会议材料
