证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2021-056
万向新元科技股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
一、本次股东大会的召开和出席情况
万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度股东大会的现场会议于2021年5月21日（星期五）14:00在北京市海淀区阜成路58号新洲商务大厦407B会议室召开，本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月21日9:15—15:00期间的任意时间。
出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共20人，合计持有股份数55,432,485股，占公司有表决权股份总数20.7907%。其中：出席现场会议的股东及股东代表15人，合计持有股份数54,786,865股，占公司有表决权股份总数的20.5486%；通过网络投票出席会议的股东5人，合计持有股份数645,620股，占公司有表决权股份总数的0.2421%。
出席本次会议持有公司股份的中小投资者共11人（其中现场出席6人，网络方式出席5人），合计持有股份数3,493,686股，占公司有表决权股份总数的1.3104%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱业胜先生主持，公司董事、监事、董事会秘书以及公司聘请的见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
本次股东大会表决结果如下：
1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意55,312,765股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.7840%；反对119,720股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.2160％；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者投票结果为：同意3,373,966股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的96.5732％；反对119,720股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的3.4268％；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意55,312,765股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.7840%；反对119,720股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.2160％；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者投票结果为：同意3,373,966股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的96.5732％；反对119,720股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的3.4268％；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
3、《关于2020年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意55,312,765股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.7840%；反对119,720股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.2160％；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者投票结果为：同意3,373,966股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的96.5732％；反对119,720股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的3.4268％；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有表决权
股份总数的0％。
表决结果：通过。
4、《关于2020年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意55,312,765股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.7840%；反对119,720股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.2160％；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者投票结果为：同意3,373,966股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的96.5732％；反对119,720股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的3.4268％；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
5、《2020年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
表决结果：同意55,312,765股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.7840%；反对119,720股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.2160％；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者投票结果为：同意3,373,966股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的96.5732％；反对119,720股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的3.4268％；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
6、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意55,428,965股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9936％；反对3,520股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0064％；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者投票结果为：同意3,490,166股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的99.8992％；反对3,520股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.1008％；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0％。
表决结果：通过。
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