XX 文化产业基金合作方案
XX*** 影视投资管理公司
2014年 8月 26日
XX 文化产业基金项目合作方案
概述
XX 文化产业基金总规模为 5 亿元左右，分两期完成。 基金定
位全国范围运作，拟注册地为 XX 省 XX 市。
基金以最专业的管理团队，采取股权投资加项目投资的 方式，重点投向影视制作、动漫创意产业、传统媒体与新媒 体融合产业、演艺演出市场产业、艺术品产业，以及文化与 科技融合的企业及项目， 并保证基金总规模 30%左右的份额 投向 XX 市本地企业。
资金主要来源于 XX 、浙江、广东、上海等地，通过整 合全国文化产业资源，与 XX 市人民政府合作，并以该文化 产业基金为平台，引导国内文化企业与 XX 文化企业开展合 作，推动企业并购，为
XX 乃至 XX 文化产业发展注入新动 力。
基金管理核心团队成员具有丰富的文化产业基金特别 是影视文化投资基金的管理运营经验，并取得了较好的投资 业绩，已发行并管理 9 期电视剧基金和 1 期电影基金，基金 累计规模达 2 亿元；在文化产业并购方面，专注于与文化产 业的投行密切合作，合作项目资金总规模超过 70 亿元，其 中本基金团队负责管理基金规模约 10 亿元。
一、合作背景及前期基础
（一）合作背景。 随着我国经济社会发展进入新阶段， 文化产业以其独特的优势，日益成为新的经济增长点和经济 结构调整的着力点。 2009 年 7 月，国务院常务委员会审议通 过了《文化产业振兴规划》 ，这是继钢铁、汽车、纺织等十 大产业振兴规划后出台的又
一个重要的产业振兴规划，标志 着我国已经将文化产业上升为国家的战略性产业。作为文化 资源大省， XX 省委、省政府于 2010 年即提出 “建设文化强 省”的战略目标，将文化产业列为重点扶持的八大支柱产业之 一，全力打造经济增长新引擎。2013年，XX市政府发布《关 于推动文化产业发展的实施意见》 ，提出文化产业发展目标： 到 2015年，文化产业增加值比 2012年翻一番以上， 达到
520 亿元，占全市 GDP 约 8%左右；到 2017 年，文化产业增加 值
达到 800 亿元，占全市 GDP 约 10%。面对新形势新任务， 需要创新发展理念和发展思路，综合运用包括基金在内的金 融杠杆，撬动社会资本参与发展文化产业。 2014 年 7 月， XX 市政府召开 “关于市政府投资引导基金 ”的相关会议，决 定通过投资引导基金公司作为母基金，设立相关产业引导基 金，用于投资包括文化产业在内的重点产业，这为 XX 文化 产业跨越式发展提供了难得机遇。
（二）前期基础。 杭州 *** 影视投资管理公司作为专业 从事文化领域特别是影视行业投资的管理机构，高度关注
XX 文化产业发展，并希望通过参与 XX 文化产业基金管理 运行，从中寻找发展机会，拓展业务范围，实现与 XX 市共 赢。近年来， 杭州 *** 影视投资管理公司多次与 XX 市政府及 有关部门汇报对接。特别是， 2014 年以来，杭州 *** 多次拜 会市政府及市发改委、市文广新局、市金融办等相关领导， 就 “合作设立关于文化产业子基金项目 ”达成共识，并订立初 步方案。在深入沟通的基础上，更加增强了参与 XX 市文化 产业基金管理运行、助推文化产业加快发展的信心和决心。 同年 8 月，在 XX 蜀山区注册成立了“ XX*** 影视投资管理 公司”（下称 XX*** ），目前，已经完成工商登记、办公场所 装修、人员招聘等公司筹备工作，近期即将开业。
二、团队成员
（一）投资管理团队：
何 X 浙江 XX 律师事务所创始合伙人，杭州市律师协 会民商事专业委员会委员，杭州市律师协会刑事专业委员会 委员，中国政法大学法学硕士，曾任职于秦皇岛渤海物流控 股股份有限公司，担任上市法务专员，擅长企业并购、融资 项目的尽职调查，股东、高管利益保护，交易结构设计和谈 判，现全面负责 XX*** 影视投资管理公司运营管理。
唐 XX 澳大利亚国立大学经济学硕士，曾就职于香港富 泰金融资产管理有限公司，现为 *** 影视文化基金投资经理，
主要负责基金所投影视文化行业项目筛选、设计投资架构及 模式，开展尽职调查及投后财务管理，有着丰富的基金投资 和销售经验，擅长内控风险评价及客户关系维护，对私募基 金的运作模式、 风险控制、 运营态势及影视行业的市场动向、 产品特点有着精准的把握。
姚 X 华东政法大学法律硕士，管理学学士，经济师；曾 任国家级科技孵化器、科技园区管理职务，积累了丰富的创 业型企业服务与投融资方面的经验，现为杭州 *** 影视投资 管理有限公司基金经理，主要负责 *** 影视基金投资项目， 全面负责电视剧基金项目的运营管理，在行业内具有较深的 人脉资源，对市场潜力有独到认知，对该行业领域发展有深 刻见解。
（二）专业顾问：
程 X 副高级文学编辑职称。原浙江杭州电视台电视剧购 销中心主任、西湖明珠频道副总监，曾担任第十三届全国地 方城市电视台协作会秘书长、杭州市首届动漫游戏产业协会 秘书长。现任浙江广播电
视集团旗下浙江影视（集团）有限 公司 “XX 制片人工作室 ”主任、制片人，中国电视艺术家协 会会员、浙江电视艺术家协会会员、杭州电影电视艺术家协 会理事会员。曾担任几十部影视作品的策划、监制、制作、 销售工作，代表作有《肖叮叮的剿匪记》制片人（发行中） 《古今大战秦俑情》 制片人 （获金鹰奖），《延安爱情》 策划、 制作人（获飞天奖三等奖） ，《少年天子》 （顺治篇）销售发 行总监，《我亲爱的祖国》文学编辑、策划（获五个一工程 奖、星光奖等），《孔雀东南飞》监制、文学责编（获星光奖、 金鹰奖电视戏剧篇一等奖） 。
三、基金规模及募集
（一）基金结构。 基金首期规模 5 亿元左右，其中 XX 市政府以国有投资公司作为出资主体，第一期出资 4000 万 元左右， XX*** 出资 5000 万元（含 GP 出资），其余余额由 XX*** 负责募集完成。
（二）基金模式。 基金管理采取国际通用的有限合伙模 式，主要内容如下：
1、GP （普通合伙人）与 LP （有限合伙人）
（1） GP 是基金的管理人，对基金承担无限责任的合伙
人， LP 是有限责任合伙人；
（ 2） GP 由 XX*** 担任，投资额为基金总额的 3-5%， LP
文化产业基金合作方案课案
