证券简称：四维图新 证券代码：002405 公告编号：2024-040 债券简称：17四维01 债券代码：112618
北京四维图新科技股份有限公司
关于召开“17四维01”2024年第一次债券持有人会议的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“四维图新”或“发行人”）于2017年11月成功发行面值5,000万元的公司债券（以下简称“本期债券”，债券简称：17四维01，债券代码：112618）。根据募集说明书约定，本期债券于2024年11月23日进行回售（因逢节假日，回售资金发放日顺延至2024年11月25日）。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，本期债券的回售申报数量为488,089张，回售金额为人民币48,808,900元（不含利息），剩余托管数量为11,911张。
对于本期债券存续部分，发行人拟提前偿还其本金及应计利息。发行人拟召开“17四维01”公司债券2024年第一次债券持有人会议，审议《关于提前偿还“北京四维图新科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”的议案》（详见附件一）。现将会议有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议召集人：北京四维图新科技股份有限公司 （二）会议召开时间：2024年5月29日，9:00至11：00
（三）会议召开和表决方式：本次债券持有人会议采取通讯投票（邮寄或传真）的方式召开，以记名方式进行投票表决
以通讯方式投递表决票时间：自债权登记日次日（2024年5月23日）起至
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2024年5月29日上午9:00止，将表决票以邮寄或传真方式送至本公司，以本公司收到上述文件的时间为准。
（四）债权登记日：2024年5月22日（以下午15:00时交易时间结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）
（五）会议审议事项
《关于提前偿还“北京四维图新科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”的议案》（参见附件一）
（六）出席会议的人员
1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日，登记在册的“17四维01”之债券持有人均有权出席债券持有人会议。
债券持有人会议需由代表本次全部未偿还债券总额且有100%表决权的债券持有人（或其代理人）出席方为有效。该代理人不必是债券持有人。
2、持有“17四维01”的下列机构或人员可以参加债券持有人会议、发表意见或进行说明，也可以提出议案供会议讨论决定，但没有表决权：
（1）发行人；
（2）本期债券担保人及其关联方：
（3）持有本次债券且持有发行人10%以上股份的股东、上述股东的关联方或发行人的关联方；
（4）债券受托管理人（亦为债券持有人者除外）； （5）其他重要关联方。
持有发行人10%以上股份的股东、上述股东的关联方或发行人的关联方持有的本次未偿还债券的本金在计算债券持有人会议决议是否获得通过时不计入有表决权的本次未偿还债券的本金总额。
3、债券受托管理人及发行人委派的人员。 4、见证律师。
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二、出席会议的债券持有人登记办法
1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）、债券持有人的证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，参见附件三）、债券持有人的证券账户卡复印件（加盖公章）；
2、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执照副本复印件（加盖公章）、证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、债券持有人的营业执照副本复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，参见附件三）、证券账户卡复印件（加盖公章）；
3、债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（授权委托书样式，参见附件三）、委托人证券账户卡；
4、登记方式：符合上述条件的、拟出席会议的债券持有人可通过传真或邮寄方式将本通知所附的参会回执（参会回执样式，参见附件二）及上述相关证明文件原件或复印件（加盖公章），于2024年5月28日17:00前通过传真或邮寄方式送达下述公司，邮寄方式的接收时间以公司签收时间为准，如选择邮寄，请确保参会回执于2024年5月28日17:00前送达。
5、联系方式
发行人：北京四维图新科技股份有限公司
联系地址：北京市海淀区永丰路与北清路交汇处东南角四维图新大厦 联系人：孟庆昕 秦芳 电话：010-82306399 传真：010-82306909 三、表决程序和效力
（一）本次债券持有人会议以通讯记名投票的方式进行表决（表决票样式，
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参见附件四）。
（二）以通讯方式投递表决票的债券持有人或其代理人应于2024年5月29日9:00前将表决票通过传真或邮寄方式送达公司（以公司工作人员签收时间为准，如选择邮寄，请确保表决票于2024年5月29日9:00前送达），逾期送达或未送达表决票的已办理出席登记的债券持有人，其所持有表决权的本次债券张数对应的表决结果将计为“弃权”。
（三）债券持有人或其代理人若通过通讯方式多次投票表决，将以第一次收到的有效投票为准。
（四）债券持有人或其代理人对审议事项表决时，应投票表示同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本次公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。
（五）每一张未偿还“17四维01”债券（面值为人民币100元）有一票表决权。
（六）债券持有人单独行使债权及担保权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。
（七）债券持有人会议需由代表本次全部未偿还债券总额且有100%表决权的债券持有人（或其代理人）出席方为有效；债券持有人会议作出的决议，须经出席本次会议并有表决权的债券持有人（或其代理人）所拥有表决权100%同意方为有效。
（八）债券持有人会议决议对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对议案或者放弃投票权、无表决权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让债券的持有人）具有同等效力和约束力。
四、其他事项
（一）本通知内容若有变更，将以公告方式在债券持有人会议召开日五日前发出补充通知，敬请投资者留意。
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特此通知。
北京四维图新科技股份有限公司
董事会 2024年5月13日
附件一：关于提前偿还“北京四维图新科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”的议案
附件二：“17四维01”（债券代码112618）2024年第一次债券持有人会议参会回执
附件三：“17四维01”（债券代码112618）2024年第一次债券持有人会议授权委托书
附件四：“17四维01”（债券代码112618）2024年第一次债券持有人会议表决票
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17四维01：关于召开“17四维01”2024年第一次债券持有人会议的通知
