一级指河北省公益类社团评估指标(2018版)二级指标三级指标1.1.1法定代表人(5分)1.1法人资格(25分)四级指标1.1.1.1产生程序(5分) 评审方法与说明查看产生法定代表人的会议议案、纪要或决议；未兼任其他社会团体法定代表人证明材料或相关表述查看资产负债表中上年末净资产数额查看名称牌匾悬挂照片，实地核对查看办公住所租赁合同或产权证明复印件，实地核对查看主要办公设施清单，实地核对查看制定或修改章程的会议议案、纪要或决议查看登记管理机关核准章程相关材料1.1.2活动资金(101.1.2.1年末净资产(10分)分)1.1.3名称(5分)1.1.3.1名称牌匾(5分)1.1.4.1办公用房(3分)1.1.4.2办公环境(2分)1.2.1.1章程制修订程序(5分)1.2.2.1章程经登记管理机关核准情况(7分)1.基础条件(55分)2.内部治理（425分 ）
1.1.4办公条件(5分)1.2.1章程制修订程序(5分)1.2登记管理(30分)1.2.2章程核准(7分)1.2.3变更登记(5分)1.2.4负责人备案(8分)1.2.5年检(5分)1.2.3.1名称、业务范围、住有变更事项的查看登记管理机关批准变所、注册资金、法定代表人、更登记相关材料；无变更事项的附情况业务主管单位等变更登记情况说明，不扣分(5分)1.2.4.1负责人按规定办理备案(8分)1.2.5.1年检结论(5分)2.1.1.1会议方案及会员代表产生制度(3分)2.1.1.2会员(代表)大会召开情况(5分)2.1.2.1按期换届情况(4分)查看登记管理机关批准备案相关材料查看按时参加年检情况，查看近2年年检报告2.1.1会员(代表)大会(8分)查看本届会员（代表）大会会议纪要查看登记管理机关批准及理事会表决同意换届或延期换届相关材料；新成立不到换届时间的附情况说明，不扣分2.1.2.2理事会召开情况(3分)查看理事会会议议案、纪要或决议2.1.2.3理事产生情况(3分)2.1.2理事会、常务理事会(25分)2.1.2.4常务理事会召开情况(3分)2.1.2.5常务理事产生情况(3分)2.1.2.6会议纪要(4分)查看理事按规定的条件和程序产生、罢免相关内容查看常务理事会会议议案、纪要或决议；不设常务理事会的附说明查看常务理事按规定的条件和程序产生、罢免相关内容；不设常务理事会的附说明查看理事会、常务理事会会议纪要） 2.内部治理425分 ） (2.1.2.7履行职责(5分)查看按规定履行职责相关内容查看产生监事会或监事的会议议案、纪要或决议；未设监事会或监事的附情况说明，不扣分查看监事会或监事履行职责相关材料；未设监事会或监事的附情况说明，不扣分2.1.3.1设立情况(2分)2.1组织机构(65分)2.1.3监事或监事会(4分)2.1.3.2作用情况(2分)2.1.4.1会员(代表)大会表决事项(3分)2.1.4.2会员(代表)大会事项2.1.4民主决策(13表决形式(4分)分)2.1.4.3负责人产生选举形式(3分)2.1.4.4负责人产生表决形式(3分)2.1.5.1设立程序(3分)2.1.5.2名称使用(3分)2.1.5.3管理办法(3分)2.1.5分支(代表)机构(15分)2.1.5.4计划总结(3分)查看按章程规定权限履行民主议事程序相关制度内容查看选举形式相关内容（差额、等额等）查看表决形式相关内容（记名投票、无记名投票、举手或鼓掌等）设立该机构的协会报分支机构、代表机构名称及设立相关材料；未设分支机构的附情况说明，不扣分查看分支机构、代表机构管理办法及落实情况相关材料；未设分支机构的附情况说明，不扣分查看分支机构、代表机构工作计划和总结相关材料；未设分支代表机构的附情况说明，不扣分查看分支机构、代表机构开展工作、发展会员情况相关材料；未设分支机构的附情况说明，不扣分党员3人以上的查看协会党组织概况及上级党委批准成立党组织材料；党员不足3人的查看上级党委选派党建指导员委托函查看协会党组织执行三会一课制度、开展活动相关材料查看协会学习计划及学习情况说明相关材料查看协会党风廉政建设方案及落实情况查看协会学习计划及学习情况说明相关材料2.1.5.5开展工作(3分)2.2.1党组织建立情况(30分)2.2党组织(50分)2.2.1.1党组织建立情况(30分)2.2.2党组织活动情况(5分)2.2.2.1组织活动及作用发挥情况(5分)2.2.3党风廉政情况(10分)2.2.4政治学习情况(5分)2.2.3.1党风廉政建设开展情况(10分)2.2.4.1组织参加政治学习情况(5分) 2.内部治理（425分 ）
2.3.1.1聘用情况（3分）2.3.1.2薪酬情况(3分)2.3.1.3人员培训(5分)2.3.1人事管理(24分)2.3.1.4劳动合同(5分)2.3.1.5社会保险(5分)2.3.1.6住房公积金(3分)2.3人力资源(55分)2.3.2.1党政领导干部兼任负责人情况(3分)2.3.2.2退(离)休领导干部兼职和领取报酬情况(3分)2.3.2.3年龄届次(10分)查看协会聘用制度及执行情况查看协会薪酬制度及执行情况查看协会工作人员培训情况查看协会工作人员劳动合同或协议复印件；实地核对查看协会工作人员社会保险缴纳凭证复印件；实地核对查看协会工作人员住房公积金缴纳凭证复印件；实地核对查看负责人情况说明及选举产生本届协会领导班子负责人的会议议案、纪要或决议查看协会薪酬制度及执行情况查看负责人年龄及任职情况2.3.2负责人(21分)2.3.2.4秘书长专兼职情况(5分)查看秘书长专兼职、公开聘任或选举产生情况材料2.3.3.1人员数量(4分)2.3.3工作人员(102.3.3.2年龄结构(3分)分)2.3.3.3学历情况(3分)2.4.1.1经费来源和资金使用(20分)2.4.1合法运营(352.4.1.2资金列入符合规定的分)单位账簿(10分)2.4.1.3纳税管理(5分)2.4.2.1会计人员配备及岗位职责(7分)2.4.2.2会计机构负责人资格(3分)2.4.2会计基础工作(45分)2.4.2.3核算规范(10分)查看专职人员、兼职人员配备情况查看专职工作人员年龄情况查看专职工作人员学历情况查看经费来源和资金使用情况说明、会计凭证及附件所体现的审批记录；实地核对查看协会会计人员配备情况和协会会计人员岗位职责说明材料查看协会会计机构负责人情况说明实地核对查看协会执行《民间非营利组织会计制度》材料 2.内部治理（425分 ）2.4财务管理(255分)作(45分)
2.4.2.4账务处理(20分)2.4.2.5会计档案管理(5分)2.4.3.1捐赠票据管理(5分)实地核对查看协会执行《民间非营利组织会计制度》材料实地核对查看协会会计档案管理制度、图片等相关材料实地核对查看票据管理及相关情况2.4.3.2捐赠票据使用(5分)2.4.3.3捐赠协议签订(10分)2.4.3.4附条件捐赠符合规定(5分)2.4.3.5非货币捐赠管理制度(5分)2.4.3.6非货币捐赠公允价值确定(10分)2.4.4.1投资管理制度(5分)2.4.4投资管理(202.4.4.2投资决策程序(5分)分)2.4.4.3投资监督管理(5分)2.4.4.4投资收益(5分)2.4.5.1货币资金管理制度(5分)2.4.5货币资金和实物资产管理(30分)2.4.5.2货币资金使用(10分)2.4.5.3实物资产管理制度(5分)2.4.5.4实物资产使用(10分)查看投资管理制度、决策程序、执行情况等相关材料以及投资相关票据和经费使用、监督情况查看捐赠协议内容及签订情况查看附条件捐赠协议内容查看非货币捐赠管理制度制定情况查看非货币捐赠公允价值确定方法2.4.3捐赠收入管理(40分)查看货币资金管理制度及执行情况、相关票据查看实物资产管理制度及执行情况、相关票据2.4.6公益项目财务管理(40分)2.4.6.1项目财务管理制度(10分)查看项目管理制度制定情况以及执行情2.4.6.2物资及服务采购管理况(10分)2.4.6.3项目资金使用及监督(10分)2.4.6.4物资捐赠使用及监督(10分)2.4.7.1关联方及关联交易管理制度(5分)查看资金使用情况说明、会计凭证、资金使用签批手续查看捐赠协议内容及签订情况查看关联方及关联交易管理制度制定情况查看关联方交易程序、手续履行情况2.4.7关联方及关2.4.7.2关联交易管理(10分)联交易管理(20分)联交易管理(20分)
2.4.7.3关联方及关联交易披露(5分)2.4.8.1财务报告制度(2分)2.4.8.2财务报告内容全面性(10分)2.4.8财务监督(25分)2.4.8.3监事监督(5分)2.4.8.4财务报表审计(3分)2.4.8.5换届审计(2分)2.4.8.6重大项目专项审计(3分)3.1社3.1.1年度捐赠收会捐赠入(40分)(40分)3.1.1.1接受资金和物资总额(40分)查看信息披露情况查看协会财务管理制度、财务支出审批程序等材料查看协会年度或上届财务审计报告及通过的会议纪要或决议查看协会监督管理制度及执行情况、相关票据、审计报告和有关会计凭证查看接受资金和物资总额3.2战略与计划(203.2.2年度计划与分)实施(10分) 3.3公益项目(230分)3.2.1战略规划(103.2.1.1明确合理的项目战略分)规划(10分)3.2.2.1年度工作计划制定(5分)3.2.2.2年度工作计划落实(5分)查看战略规划制定及实施情况查看年度工作计划制定及实施情况3.3.1.1公益活动支出金额(50查看公益活动支出金额分)3.3.1公益活动规模(90分)3.3.1.2公益活动支出占总收入的比例(20分)3.3.1.3公益活动支出占总支出的比例(20分)3.3.2.1项目符合宗旨和业务范围(5分)3.3.2项目公益性(20分)3.3.2.2项目内容具有公共利益属性(5分)3.3.2.3项目受益人选择满足公开公平公正要求(10分)3.3.3.1项目管理制度(10分)3.3.3.2项目立项(10分)3.3.3项目运作管理(50分)3.3.3.3项目实施(10分)查看公益支出占当年总收入的比例查看公益支出占当年总支出的比例查看项目是否符合社团规定的业务范围查看项目的公益性情况查看受益对象选择机制及选取办法查看项目管理制度制定情况查看项目论证、计划、报批情况查看项目实施情况相关材料3.工作绩效（400分）
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