结论：
如需进一步跟踪——项目存在的问题、拟解决方案。
如考虑放弃——放弃的原因
姓名 一、项目工作小结：
已有项目
项目名称：
进展阶段：
本月所进行的工作：
该项目的下一阶段工作安排：新接项目
工作月报
日期
项目名称：
进展阶段：
本月所进行的工作：
该项目的下一阶段工作安排：
二、其他工作小结
三、相关建议
业务档案管理办法
总则
第一条 本办法所称业务档案是指公司在日常经营活动中形成的、作为历史纪
录保存起来以备考察的文字及以其他方式和载体纪录的材料。
业务档案的范围
第二条 本办法所称业务档案包括项目投资考查及决策阶段档案、项目跟踪管理阶段档案、项目投资退出阶段档案三部分。
第三条 项目投资决策阶段档案包括商业计划书、项目概况表、尽职调查提纲、尽职调查报告、阶段性工作报告、立项审批表、投资建议书、投资决策委员会决策意见表、投资协议以及企业所提供的相关资料。
第四条 项目跟踪管理阶段档案包括企业月度、年度财务报表、季度访谈/项目进展报告、重要会议纪录。
第五条 项目投资退出阶段档案包括投资退出方案书、项目总结报告。
业务档案的归档
第六条 业务档案按项目立卷，文件之间建立相应索引。
第七条 项目概况表除按项目立卷外，还应作为独立资料统一立卷。
第八条 业务部门应做好业务档案的日常整理工作，于不同业务阶段结束后的五日内按公司行政管理部的要求填写档案移交清单，并将业务档案移交归档。
第九条 业务档案一式两份，一份交行政管理部，一分留部门保存。
附：《文档移交清单》
文档移交清单
文件移交内容 序号 文件名称 数量 用途 一 壹式 份 二 壹式 份 三 壹式 份 四 壹式 份 五 壹式 份 六 壹式 份 七 壹式 份 八 壹式 份
深圳 创业投资公司管理制度汇编
