附件2：制度流程图绘制的要求
第一条 制度流程图，采用图形符号和“二维”坐标的方式进行绘制。 第二条 图形符号，应使用WORD、EXCEL、PPT中“自选图形中流程图和连接线”符号，或使用VISIO规定的符号。
第三条 “二维”坐标，应按制度中规定的管理活动(工作)的步骤和责任者(部门或岗位)建立。 第四条 流程图绘制的要求。
4.1 严格依据制度中规定的职责、管理活动(工作)步骤和逻辑关系用最 简明的图形描述。
4.2 对有时限要求的工作，应在相关图形连线上,用d(表示工作日)、h(表示工作小时)注明。
4.3 对于“判断”事项，必须要表达明确的意思，并在 “判断”连线上，用“Y”(“同意”或“是”)和“N”(“不是”或“不同意”)表示。 第五条 流程图常用符号规定
过程 决策 文档 准备 多文档 终止
附表1：制度审核表
制度审核表
制度名称 制度分类 □新增□修订□废止 □公司章程□基本制度□专项规定□实施细则、具体流程和规范 1.说明制度的背景、依据、主要内容。 请以下部门会签：________________________________________ 制度起草部门负责人签字： 日期： 情况说明 部门会签 意见 会签意见 采纳情况 说明 制度起草部门负责人签字： 日期： 建议本制度最终审批人为：□董事会□行政领导班子会 1.内容与法律法规、公司章程、公司规定相抵触（□是□否） 2.不符合制度文件格式规定（□是□否） 3.有关方面意见分歧大，需做较大调整（□是□否） 4.条文内容不明确，适用性、可操作性差（□是□否） 是否同意上报（□是□否） 制度建设工作小组组长签字： 日期： 制度建设 工作小组 初审意见 行政领导 班子意见 董事长 意见 注：本表一式三份，由制度起草部门填写。制度管理部门和制度起草部门各留一份备案，余下一份作为发文会签附件。如会签意见或人员较多，可另附页。
附表2：制度检查（制度评审）报告单
制度检查（制度评审）报告单
制度名称 制度分类 起草部门 □新增□修订□废止 □公司章程□基本制度□专项规定□实施细则、具体流程和规范 制度执行 情况 制度设计存在的问 题 1.制度培训是否如期完成（□是□否） 2.是否需要（□修订□执行中止□废止） 3.是否有新制度编制需求或其他创新需求（□是□否） 是否继续实施（□是□否） 制度检查（评审）部门（小组）负责人签字： 日期： 初审意见 行政领导 班子意见 董事长 意见 注：1.制度检查报告单一式二份，由制度起草部门填写。制度管理部门和制度起草部门各留一份备案。2.制度评审报告单一式两份，由制度建设工作小组填写，制度管理部门留一份备案，余下一份给新制度起草部门。
附表3：制度修改申请（建议）单
制度修改申请（建议）单
申请部门 制度名称 申请内容 □修订 □废止 申请时间 审批人 申请理由 如修订，拟修订主要可附页 条款 如修订，计 划完成时制度修订申请部门负责人签字： 日期： 间 如废止，制 度起草部制度起草部门负责人签字： 日期： 门意见 行政领导 班子意见 董事长 意见 注：1.本表单修订事项由制度修订申请部门填写，废止事项由制度起草部门填写。各留一份备案。2.表单一式二份，修订或起草部门留一份，余下一份由制度管理部门备案，复制作为发文附件。
附图：制度建设流程
制度建设流程
制度起草部门制度建设工作小组行政领导班子制度管理部门识别需求、起草制度征求相关部门意见、修改初审制度审核表有权机构审批（不限于行政领导班子）发文颁布实施培训制度检查监督制度检查/评审报告单评审综合评价报告档案管理修订（提出修订的部门提出申请或建议，审批流程同新制度）提出废止建议分级审核审批 发文通知
制度建设管理制度
