证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2024-022号
上海置信电气股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2024年3月20日发出会议通知，会议于2024年3月30日以现场和通讯相结合的方式在上海市天山西路588号二楼会议室召开，会议应出席董事11名，实际出席董事10名，由于个人原因，副董事长杨骥珉先生无法参加会议，委托董事邢峻先生代为投票表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长宋云翔先生主持，经审议，本次会议通过如下决议：
一、审议并通过了《关于预计公司2024年度对子公司担保额度并授权公司管理层办理有关担保手续的议案》（表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权）。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
公司目前在全国有多家全资或控股子公司，为满足各个全资或控股子公司经营发展的需要，根据公司2024年度股东大会的授权，公司2024年度为全资或控股子公司的担保情况如下：为全资子公司国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司提供综合授信、短期借款担保合计4.5亿元，为全资子公司武汉南瑞电力工程技术装备有限公司提供综合授信担保0.3亿元，为全资子公司襄阳国网合成绝缘子有限责任公司提供综合授信担保0.8亿元，为全资子公司上海置信电力建设有限公司提供综合授信担保0.4亿元。截至2024年12月31日，公司对外担保余额21,702.86万元，均为对公司全资子公司的担保，没有为股东、实际控制人及关联方提供担保。
为满足各个全资或控股子公司2024年经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，2024年度，多个全资或控股子公司均有申请银行贷款或者授信额度的需求。综合考虑各个子公司2024年度生产经营实际、银行授信和经营
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预算情况，公司预计2024年度公司各个子公司需申请授信额度和银行借款合计不超过157.8亿元，内容包括但不限于授信、借款、票据、保函等业务，具体以实际发生为准。
2024年，对于上述授信、银行借款，公司对全资及控股子公司提供担保，公司预计需提供的担保总额不超过20亿元，以实际发生为准。公司担保对象如下：
英大证券有限责任公司10亿元；
国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司5.5亿元； 襄阳国网合成绝缘子有限责任公司0.8亿元； 武汉南瑞电力工程技术装备有限公司0.3亿元； 上海置信电气非晶有限公司1.6亿元； 上海置信节能环保有限公司0.8亿元； 上海置信电力建设有限公司0.3亿元； 天津置信电气有限责任公司0.5亿元； 山东置信智能设备有限公司0.1亿元； 福建和盛置信智能电气有限公司0.1亿元。
为提高管理效率，在规范运作和风险可控的前提下，公司董事会授权公司总经理或总经理授权人签署相关文件，并授权公司经营管理层根据银行的要求办理具体担保手续，授权有效期一年，自本次股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。
以上授权担保均仅限于公司对各个全资或控股子公司的担保。公司将在每次办理担保手续后及时办理信息披露手续。
独立董事对此发表独立意见：
公司2024年度对子公司的预计担保额度符合各个子公司2024年度生产经营实际、银行授信和经营预算情况，能够满足各个子公司业务发展的需要，有利于保障生产经营活动的顺利进行，担保行为风险较小。同意本次公司2024年度对子公司的预计担保额度，并提醒公司加强担保事项管理，及时履行信息披露义务。
二、审议并通过了《关于预计公司2024年度申请银行借款和授信额度及授权公司管理层办理有关贷款事宜的议案》（表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权）。
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为满足公司2024年经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，结合公司2024年度生产经营实际、银行授信和经营预算情况，公司预计2024年度股份公司母公司需申请银行借款和授信使用额度合计不超过18.5亿元，内容包括但不限于借款、授信、票据、保函等业务，具体以实际发生为准。
为提高管理效率，公司董事会授权公司总经理或总经理授权人签署相关文件，并授权公司经营管理层根据银行的要求办理具体借款、授信、票据、保函等相关事宜，授权有效期一年，自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。
三、审议并通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易额度的议案》（本议案涉及关联交易事项，关联董事刘广林、赵仰东回避表决，由其他9名非关联董事进行表决。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权）。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
四、审议并通过了《关于预计公司2024年度内部企业间委托贷款额度的议案》（表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权）。
根据公司经营发展需要，为降低外部融资、提升资金使用效率，预计2024年度公司及所属子公司将通过商业银行或其他非银行金融机构向公司子公司提供总金额不高于109,600万元委托贷款，期限壹年，年利率不高于同期银行贷款利率，按季结息，到期还款。具体情况如下：
国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司35,000万元 襄阳国网合成绝缘子有限责任公司10,000万元 武汉南瑞电力工程技术装备有限公司10,000万元 上海置信节能环保有限公司3,000万元 上海置信电力建设有限公司10,000万元 福建和盛置信智能电气有限公司5,000万元 山西晋能置信电气有限公司1,600万元 天津置信电气有限责任公司11,000万元 福建置信电力技术服务有限公司6,500万元 上海置信电气非晶有限公司10,000万元 山东置信智能设备有限公司1,000万元
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上海置信碳资产管理有限公司1,500万元 上海置信日港电气有限公司5,000万元
上述委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常经营。
五、审议并通过了《关于变更公司名称的议案》（表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权）。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
为适应公司发展的需要，拟将公司中文名称变更为“国网英大股份有限公司”，拟将公司英文名称变更为“STATE GRID YINGDA CO.,LTD.”。公司中文名称的变更登记事宜，已经取得市场监管部门的企业名称变更预核准。公司名称的变更登记事宜，最终以市场监管部门核准的公司名称为准。
六、审议并通过了《关于变更公司股本并增加公司注册资本的议案》（表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权）。
公司本次发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易之发行股份购买资产完成后，公司总股本变更为531,158.5398万股，股份种类全部为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。同时，公司注册资本由135,616.7823万元增加至531,158.5398万元，最终将以市场监管部门核准的公司注册资本为准。
根据公司2024年第二次临时股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》，本议案无需再提交公司股东大会审议。
七、审议并通过了《关于变更公司经营范围的议案》（表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权）。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
为满足公司经营发展需要，同意对经营范围进行修改，具体内容如下： 原公司经营范围：电气（母线槽、高低压柜、开关箱、变压器、箱式变电站、电缆、输配电工具及材料）领域、节能环保领域、电子信息科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；生产（外发加工）销售自身开发的产品；电力设备及系统、输配电设备及配件、节能环保设备、仪器仪表的销售；从事承装、承修、承试电力设施活动；电力建设工程施工；从事货物及技术的进出口业务。
修改后的公司经营范围：投资管理、资产管理、企业管理、商务信息咨询服务、投资咨询服务、投资顾问；电气（母线槽、高低压柜、开关箱、变压器、箱式变电站、电缆、输配电工具及材料）领域、节能环保领域、电子信息科技领域
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的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；生产（外发加工）销售自身开发的产品；电力设备及系统、输配电设备及配件、节能环保设备、仪器仪表的销售；从事承装、承修、承试电力设施活动；电力建设工程施工；从事货物及技术的进出口业务。
公司经营范围的变更最终以市场监管部门核准为准。
八、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》（表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权）。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
九、审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》（表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权）。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
十、审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》（表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权）。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
十一、审议并通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》（表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权）。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
十二、审议并通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》（表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权）。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
十三、审议并通过了《关于补选公司董事的议案》（表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权）。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
公司董事会收到董事蔡炜先生、邢峻先生、刘广林先生、赵仰东先生、李力先生的辞职报告。因工作原因，蔡炜先生、邢峻先生、刘广林先生、赵仰东先生、李力先生向董事会申请辞去公司董事和董事会专门委员会的相关职务。
蔡炜先生、邢峻先生、刘广林先生、赵仰东先生、李力先生的辞职报告将在股东大会选举产生新任董事后生效。在此期间，蔡炜先生、邢峻先生、刘广林先生、赵仰东先生、李力先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司董事及相关专门委员会委员职责。
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置信电气：第七届董事会第十三次会议决议公告
