5、制定公司的利润分配方案；
6、制定公司增加或减少注册资本的方案；
7、拟定公司合并、分立、变更形式、解散、清算方案； 8、聘任或者解聘公司经理（制定经理工资报酬标准） 9、制定公司的基本管理制度；
10、审议批准贷款额度在XXX万元的担保业务 11、决定聘用人员工资待遇及公司的办公费标准； 12、股东会授予的其他职权。
第三十一条 董事会设董事长一人、董事3至4人。董事全每届三年。
董事会原则每个季度一次例会，听取公司经营情况汇报，处理有关事项。董事会超过三分之二方可形成决议。经股东大会同意可以聘任名誉董事长，名誉董事长可以列席董事会。
第三十二条 董事长为公司的法人代表人，也可委托经理为法人代表人行使下列职权：
1、召集和主持股东会、董事会； 2、检查股东会、董事会；
3、代表董事会向股东会作出工作报告、财务报告； 4、审批10万以上、3000万以下的贷款担保； 5、董事会、公司章程授予的其他职权；
第三十三条 本公司设经理一人，经理对董事会负责，
不是董事的经理列席董事会会议。
第三十四条 总经理行使下列职权：
1、主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议； 2、拟定公司的基本管理制度、规章制度； 3、代表公司处理对外业务；
4、对贷款额度在10万元以下的担保，调查员、待审员各有一票同意权，但总经理有一票否决权。
5、聘任和解聘公司工作人员； 6、定期向董事会汇报经营情况； 7、董事会授予的其他职权。
第七章 监事
第三十五条 本公司设监事一名，由股东会聘任。 第三十六条 监事行使以下权利； 一、 检查公司财务；
二、 对执行董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者
公司章程的行为进行监督；
三、 执行董事、经理的行为损害公司时，要求执行董事、经
理予以纠正；
四、 提议召开临时股东会； 五、 股东会授予的其他职权；
第三十七条 监事每届任期三年，任期届满，可以连选连任。 第三十八条 监事行使职权时可委托律师、注册会计师职业
审计师等人员协助，聘任费用由公司承担。
第八章 注册资本的变更、分立、合并
第三十九条 公司增加注册资本应由股东会做出决议，股东对新增的注册资本有优先购买权。股东认缴新增资本的出资，应按设立有限公司缴纳出资的有关规定执行。
公司减少注册资本，应由股东会作出决议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当在作出较少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于30日内在报纸上至少公告三次。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知的自第一次公告之日起九十日内，有权要求公司清偿债务或提供相应的担保。
公司减少后的注册资本不得小于法定的最低限额。公司变更注册资本，由法定验资机构对变更后的注册资本进行验证，并向公司登记机关提交变更后的验资报告。
第四十条 公司分立、合并应由股东会作出决议，并依照法律的规定，编制资产负债表和财产清单。公司应当自作出分立、合并决议之日起十日内通知债权人，并于30日内在报纸上至少公告三次。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自第一次公告之日起90内日，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。不清偿债务或者不提供相应的担保的，公司不得分立、合并。
第九章 财务、会计
第四十一条 公司按照国家财政部门规定的《企业财务通则》、《企业会计准则》的规定，制定和实施公司的财务、会计制度。公用会计核算采用公历纪年制，自1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
第四十二条 公司在每一会计年度终了应制定财务会计报告和有关的明细表，并在每一个会计年度终了后6日内送交各股东。
第四十三条 公司按照国家有关法律、法规办理税务登记，依法缴纳税款和其他费用。
第四十四条 公司税后利润按以下顺序进行分配； 一、 被没收财务损失； 二、 弥补公司前年度亏损；
三、 提取10%的法定的公积金、法定公积金已达公司注册
资本50%时，不在提取。 四、 提取10%的法定公益金； 五、 提取5%的任意公积金； 六、 股东分红。
第四十五条 公司每年分配利润一次，每个会计年度终了后三个月内公布利润分配方案。公司可供分配的利润按照股东出资比例分配。
第四十六条 公司的法定公积金用于下列各项用途； a) 弥补公司亏损‘
b) 增加公司注册资本； c) 国家另有规定的其他用途；
d) 公司的法定公益金用于本公司职工的集体福利。
第十章 贷款担保额度、手续及利润分配
第四十七条 公司一般为被担保企业提供贷款额度在 万元以下、期限在12个月以内的流动资金担保。特殊情况，报董事长或董事会审定。
第四十八条 申请贷款担保人应具备下列条件： 1、 经过工商行政管理部门注册并办理年检手续； 2、 生产经营合法合规，符合国家产业政策； 3、 有健全的组织机构和财务管理制度； 4、 已在我公司协作银行开立基本结算账户；
5、 自然人应拥有中华人民共和国国籍，具有完全民事
能力；有合法的居民身份，有固定的住所，有合法的收入来源和充足的偿还能力；无逾期贷款、欠息、信用卡恶意透支等不良记录。
6、 申请担保的贷款用途符合国家法律、法规及有关政
策规定。
融资担保有限公司章程
