地产开发有限公司合同管理流程

合同管理流程 DY-OP-CG002成本管理部业务对口部门项目部财务部律师经营层合约框架管理流程确定标准项目合约规划方案确定项目合约规划方案按权限审批项目合约规划方案下发执行Y组织拟订标准合同提供合同技术要求会审按权限审批建立标准合同存档，投入使用Y招投标管理流程合同任务书确定合作方，洽谈拟定合同发起合同会签申请合同会签Y按权限审批Y核稿，签订合同合同交底，监督履行合同办理合同登记，履约检查提出合同变更、转让或解除申请审核会签审核合同变更、转让或解除按审批意见执行

三、职责 3.1. 成本管理部

3.1.1. 负责梳理合约框架中合同树； 3.1.2. 负责建立和管理各类标准格式合同； 3.1.3. 审核项目合约规划； 3.1.4. 负责编制项目合约规划；

3.1.5. 负责分解年度项目合同计划、季度项目合同计划和月度项目合同计划； 3.1.6. 负责组织合同文本的编制与组织合同评审和会签； 3.1.7. 负责组织合同交底； 3.1.8. 负责合同履约检查。 3.2. 项目部

3.2.1. 负责提交合同任务书；

3.2.2. 负责参加合同签订前的评审会签； 3.2.3. 负责对本项目合同台帐的登记和管理。 3.3. 业务对口部门

3.3.1. 负责起草标准格式合同技术要求部分； 3.3.2. 负责本部门合同台帐的登记和管理； 3.3.3. 负责参加合同签订前的评审会签。 3.4. 财务管理部

3.4.1. 负责参加合同的评审和会签； 3.4.2. 负责参加合同签订前的评审会签。 3.5. 律师

3.5.1. 负责审定标准格式合同； 3.5.2. 负责合同的法律审核；

3.5.3. 负责乙方合同违约的经济赔偿办理； 3.5.4. 负责合同经济法律纠纷的处理。 3.6. 公司分管领导及公司总经理 3.6.1. 负责按权限审批各类合同。 四、工作程序

4.1. 确定项目合约规划方案

4.1.1. 成本管理部根据合约框架体系，编写项目标准合约规划方案和编制各自项目的合约

规划方案，并组织相关部门评审；

4.1.2. 项目合约规划方案经相关部门评审通过后，经审批（按权限）后下发执行； 4.1.3. 执行过程中的项目合约规划方案，由成本管理部每季度进行回顾，需要修订调整的，

发起审批流程，审批通过后按新的合约规划方案执行。

4.2. 编制标准合同文本

4.2.1. 由成本管理部组织、业务对口部门起草编写标准合同文本，编写完成后与《合同标

准文本审批表》一并交业务部门、财务管理部、律师审核会签；

4.2.2. 标准合同审核部门在收到标准合同文本及《合同标准文本审批表》3个工作日内必

须提出审核意见；

4.2.3. 成本管理部根据审核部门的审核意见对合同标准文本进行修订，修订完成的标准合

同文本经审核通过后报律师审核、分管领导审核、地产总经理审批生效；

4.2.4. 如有两个以上审核部门认为此类合同不符合标准化的条件，则此类合同的标准化工

作应重新由成本管理部组织评审；

4.2.5. 施工总包、监理、勘察、桩基检测、有线电视、电信、用水、用电、设计合同的行

业示范版本经上述审核流程通过后，也可由律师审核、分管领导审核、总经理审批生效；

4.2.6. 根据合同履行情况、政府法规政策调整、案例分析等结论，合同文本应持续改进。

由成本管理部及时提出，按照本条规定的程序进行修改；

4.3. 合同任务书

4.3.1. 成本管理部根据不同的合同类别，制定相应的合同任务书模板（详见附件《公司合

同任务书模板（工程类）》、《公司合同任务书模板（营销类）》、《公司合同任务书模板（设计类）》等）；

4.3.2. 每季/月度相关部门按合约规划，上报部门及项目的合同需求和合同任务书； 4.3.3. 合同任务书按审批权限经确认后，进入公司招标程序，不需要招标的，直接进入合

同谈判程序。

4.4. 确定合作方

4.4.1. 合作方必须按照各类相应的《招投标管理流程》的规定来选择； 4.4.2. 政府行为、行业垄断的合作方可直接签订合同。 4.5. 合同草拟

4.5.1. 合同由经办人员负责草拟，已制订并实施合同标准文本的，应采用标准文本； 4.5.2. 采用合同标准文本的，经双方协商，可以对标准条款进行修改，也可增加补充条款； 4.5.3. 政府有关部门有强制性规定，可采用所要求的合同文本；公司尚未制定或不宜采用

合同标准文本的业务，应参照以往的合同或最相类似的合同标准文本或合同示范文本另行拟定合同；

4.5.3.1. 成本管理部在拟订合同条款或补充协议时，应做到内容合法、条款齐备、文字清楚、

表述规范、权利义务和违约责任明确，日期、期限和数字准确；

4.5.4. 对方提供格式合同的（特指垄断行业），成本管理部应首先检查是否与招标文件要求

或投标文件等承诺一致；

4.5.5. 合同谈判前，成本管理部组织相关部门进行合同条款的会签，并按会签建议进行修

改，完成内部统一后方可与对方进行谈判。

4.6. 合同谈判

4.6.1. 当通过招投标或其它合法途径确定合同谈判单位后，成本管理部按以下规定组织谈

判。

4.6.2. 需要时成本管理部应在谈判前对合同谈判对象的资质进行复核； 4.6.3. 成本管理部确定进行合同谈判交底时，应做好谈判准备事项； 4.6.4. 成本管理部组织相关部门与招标入围单位进行谈判； 4.6.5. 需要时成本管理部组织相关部门就谈判的结果进行交底；

4.6.6. 成本管理部整理谈判资料及结论，在OA流程中开始合同会签程序，按合同审批权限

进行审批。

4.7. 合同审批

4.7.1. 与供方商谈一致后，经办人员按照合同审批表的要求组织合同相关部门进行会签，

并与相关部门达成合同修改的一致意见；

4.7.2. 如审核部门对合同提出修改意见，经办部门必须重新组织与供方的洽商，必要时意

见提出部门应参加洽商，双方取得一致后进行修改；

4.7.3. 不同性质、类别和内容的合同，审核程序可以有差异（详见附件一对各类合同审批

环节的规定），所有非标准合同及标准合同修改条款均需有律师审核；

4.7.4. 在合同进行会签流转时应根据不同类别和性质的合同附上必要的附件：工程（项目）

定标审批表（单位考察报告及考察平分表）、购买产品及标的物的图片、有关技术、质量标准要求、工程预算书及其他相关说明材料等。

4.7.5. 合同经各部门审核同意后，地产公司总经理权限内审批，权限外合同报地产公司董

事长批准。

4.8. 合同签署

4.8.1. 合同拟稿必须经过审批之后方可签署； 4.8.2. 经办人员负责办理合同会签手续；

4.8.3. 公司所有合同必须在完成审批会签手续后，由各经办部门将审批会签表单及拟签字

盖章的合同交由成本管理部，由成本管理部对合同会签意见进行核对后按公司印章管理规定，交印章管理人员加盖公司合同专用章；

4.8.4. 合同内容在一页以上的，应在每页加盖骑缝章；