乳业公司公司治理结构
建议
集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]
某乳业有限公司
第一章第二章第三章第四章附件一附件二
公 司 治 理 结 构 建 议
目 录
总 则 2董事会的定位与职权范围 3监督委员会的定位与职权范围 4总经理的定位与职权范围 5第一节 总经理的权利范围 5第二节 总经理的职责范围 6第三节 总经理的工作目标与考评 7第四节 总经理任命、撤职程序 8《公司法》规定的治理结构模式 9总经理职位说明书 12
第一章 总 则
《公司法》相关条文规定:股东大会直接代表所有投资者的利益,拥有公司的所有权,是公司的最高决策机构;董事会是股东大会的延伸机构,对股东大会负责,向股东大会报告公司重要事件,而不具有最高决策权;总经理(经理)是董事会聘请的经营负责人,向董事会负责;监事会是股东大会的聘请机构,负责监督董事会和总经理的工作,维护所有投资者的利益,向股东大会负责并定期向股东大会汇报工作。(参见附件一:《公司法》规定的治理结构模式)
某乳业有限公司董事会直接代表所有投资者权益,向全体股东负责,拥有公司所有权。董事会是公司的最高决策机构,即执行《公司法》规定的股东会及董事会的职责和权力。因此,公司不必再设立监事会。
某乳业有限公司监督委员会是董事会的延伸机构,承担部分监事会的职责和权力,向公司董事会负责,对总经理及经营团队进行监督,维护董事会和投资者的利益。
某乳业有限公司总经理是公司日常经营的最高决策人和负责人,拥有公司经营权,向董事会负责,在董事会的决策体系下领导实施日常经营工作,并接受监督委员会的监督。
结合某乳业有限公司的特点,明确投资者(董事会)、经营者(总经理)、监督者(监督委员会)间的工作关系,提出本建议。本建议分为四部分:
? 董事会的定位与职权范围 ? 监督委员会的定位与职权范围 ? 总经理的定位与职权范围 ? 附件
此治理结构建议为针对目前某乳业有限公司具体特点而提。某乳业有限公司正式改制、规范化后,仍应按照《公司法》规定设立股东大会、监事会等机构,完善公司治理结构。
第二章 董事会的定位与职权范围
某乳业有限公司董事会直接代表所有投资者权益,向全体股东负责,拥有公司所有权。董事会是公司的最高决策机构,即执行《公司法》规定的股东会及董事会的职责和权力。董事会的职权包括: 1. 选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项; 2. 决定公司增加或者减少注册资本的方案;
3. 决定公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算的方案; 4. 对股东向股东以外的人转让出资作出决议; 5. 决定公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
6. 决定公司章程、公司内部管理机构的设置和基本管理制度; 7. 决定公司的长期发展战略、经营方针和重大投资计划;
8. 聘任或者解聘公司总经理,根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总级
干部,决定其人事管理事项(包括任命、升迁、薪酬确定、考核、奖惩);
9. 审议决定总经理建议的公司年度经营计划、财务预算方案、决算方案,月
度经营计划和预算方案;
10. 审议决定总经理建议的营销战略(包括产品确定、定价策略、促销策略、
销售渠道策略)、生产设备引入、营运资金注入、审批权限体系等事项; 11. 审议决定总经理审批权限外的经费支出、合同签订事项。
乳业公司公司治理结构建议修订版
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