编 号： 发布日期： 生效日期： 编 制 人： 公司 制度 审 核 人： 批 准 人： 页 数： 共 21 页 编制部门：
制度建设管理办法 制度履历表
编号：QG101001B01A0 编制制度（修改） 名称 时间 2024.1.21 制度管理办法 说明：在此之前没有关于制度建设方面的制度,为加强制度建设,规范管理,实现管理的制度化、流程化、表单化，特制定了本制度。 制 √ 制 制 企业管 理部 QG101001A0 次编版编订编制人 位 止 首换修编编制单废编号 0
说明： 注：“说明”主要阐述修改的主要内容。 1
目 录
目 录 ............................................................................................................ 0 第一章 总 则 ................................................................................................... 0 第二章 制度分类及部室职责 ................................................................................ 0 第三章 制度的编制、修订和废止 .......................................................................... 3 第四章 制度的督导执行 ...................................................................................... 5 第五章 制度的评审 ............................................................................................ 6 第六章 制度的存档管理 ...................................................................................... 7 第七章 附 则 ................................................................................................... 8
附件一： 制度管理流程 ............................................................................... 10 附件二： 公司制度需求识别与征求意见单 ....................................................... 12 附件三： 制度重要程度的判定 ...................................................................... 14 附件四： 制度编写格式规定 ......................................................................... 16 附件五： 制度执行情况检查计划及制度培训计划表 ........................................... 21 附件六： 制度履历表 ................................................................................. 23 附件七： 制度审核单 .................................................................................. 24 附件八： 制度检查(制度评审)报告单 .............................................................. 25
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第一章 总 则
第一条 为配合公司建立简捷、实用、高效、统一的制度管理体系，实现本公司制度建设的系统化、一体化、流程化、表单化、信息化，促进公司管理实现制度化、流程化、标准化，特制定本办法。
第二条 本办法之制度建设管理是指对各类制度的起草、审批、执行、修订、废止等各环节进行统一规范。
第二章 制度分类及部室职责
第三条 本办法之制度分为组织管理制度、专业管理制度、技术规范三类，各类制度实行公司专业管理部门归口管理。其中组织管理制度是规范组织行为的管理制度，包括公司章程、机构设置、职责划分、岗位设置等方面的制度；专业管理制度是关于规范各专业管理部门各项专业职能的制度；除此之外的划归为技术规范，技术规范是阐明和确定技术要求方面的规定，包括产品、产品检验、工艺、环境保护、安全技术等方面的标准、规程等。
制度编制、修订管理归口管理如下（包含但不限于以下部门及制度）： 绩效管理、制度管理、公司级章程管理等相关制度由企业管理部负责；文件管理、公章管理、车辆管理、会务管理、办公财物管理、档案管理、环境卫生管理、安全保卫管理等行政相关制度由行政办公室负责；招聘管理、培训管理、考勤管理、劳动合同管理、劳动保护管理、工伤事故处理办法等人力资源相关制度由人力资源部负责；预算管理、成本控制管理、审计等财务相关专业制度由财务部负责；采购管理、库存管
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理、入库及出库管理、供应商管理等采购相关制度由供应部负责；设备管理（检修、润滑、事故）、工艺管理、安全管理、调度管理等生产相关制度由生产技术部负责。
第四条 根据制度内容，一个完整的可操作的制度应包含三部分内容：
1、制度基本内容：制度制定的目的、适用范围、制度正文约束条例、考核条例。
2、制度操作流程：依据基本内容绘制出制度操作的流程图，通常可用VISIO编制。
3、制度操作表单：依据制度基本内容与操作流程所涉及的表单，通常可用WORD、EXCEL绘制。
根据管理活动的特点、性质及其范围大小等，管理制度的文体基本上可分为以下几种：
1、章程：是指严格依据国家法律法规要求，规范公司行为和治理结构等方面的管理制度。
2、条例：是规范某一类对象、某一系统(过程)、某一系列活动的综合性管理制度。
3、职责：是针对“工作”这一特定对象制定的管理制度，包括各管理层次、各级、各类岗位职责与相关的工作描述。
4、守则：是确定员工行为规范方面的管理制度。
5、办法：是确定某一方面或特定管理对象、过程、活动的方法和要求的管理制度。
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制度建设管理办法--完整版
