XXXXXXXXX股份有限公司（筹）
第一次股东大会决议
XXXXXXXX股份有限公司（筹）第一次股东大会于XXXX年X月XX日在XXXXXXXXXX召开。出席本次大会的有发起人XXXXX、XXX、XXX共X方，代表股份XXXX万股，占公司总股份的100%。本次大会由XXXXX召集，由XXXXX主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。
本次大会经过有效表决，通过了以下决议：
一、审议并通过了《关于设立XXXXXXXXX有限公司的议案》； 同意票为XX万股，占出席会议表决权的100%；反对票为0股，占出席会议表决权的0%；弃权票为0股，占出席会议表决权的0%。
二、审议并通过了《XXXXXXXX股份有限公司章程》，并同意经工商行政管理部门核准注册后正式生效；
同意票为XX万股，占出席会议表决权的100%；反对票为0股，占出席会议表决权的0%；弃权票为0股，占出席会议表决权的0%。
三、选举XXX、XXX、XXX、XXX、XXX为公司第一届董事会董事。
同意票为XXX万股，占出席会议表决权的100%；反对票为0股，占出席会议表决权的0%；弃权票为0股，占出席会议表决权的0%。
四、选举XXX、XXX为公司第一届监事会监事，与职工民主选举的职工监事XXX先生共同组成股份公司第一届监事会；
同意票为XXX万股，占出席会议表决权的100%；反对票为0股，占出席会议表决权的0%；弃权票为0股，占出席会议表决权的0%。
五、审议并通过了《关于授权董事会相应权利的议案》。依据该议案，董事会有以下权利：（1）依法申请及全权办理股份公司登记注册事宜；（2）代表股份公司签署各项法律文件。
同意票为XXX万股，占出席会议表决权的100%；反对票为0股，占出席会议表决权的0%；弃权票为0股，占出席会议表决权的0%。
全体股东签字（盖章）：
XXX（盖章）
XXXX（盖章）
XXX（签字）
XXX（签字）
年 月 日
股份有限公司股东会决议范本
