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会议管理制度
政策与程序 文件编号： 版 号：第一版 起草人： 文件名： 人事行政管理中心 会议管理制度 批准人：
页 数： 8 生效日期： 修改日期： 部门：人事行政管理中心
目 录
第一章 总则.................................................................................................................................................3
第一条、目的.........................................................................................................................................3 第二条、适用范围.................................................................................................................................3 第三条、归口管理部门及职责.............................................................................................................3 第四条、会议原则.................................................................................................................................3 第二章 会议的组织与实施.........................................................................................................................4
第五条、会议组织筹备程序.................................................................................................................4 第六条、会议类别.................................................................................................................................4 第三章 会议纪律.........................................................................................................................................8 第四章 附则.................................................................................................................................................8
第一章 总 则
第一条、目 的
为规范会议管理，使会议精简高效，更好地为企业经营管理服务，特制定本制度。
第二条、适用范围
适用于集团及各控股公司。
第三条、归口管理部门及职责
1.集团企业管理部与各控股公司、项目部人力行政部为会议统筹安排的归口管理及会议决议落实和跟踪催办部门。
2.集团企业管理部负责集团公司及各职能部门召集的全局性会议的统筹安排与协调，各职能部门在召开有关会议之前，必须先报集团企业管理部。
3.各控股公司、项目部人力行政部门负责本公司全局性会议的统筹安排与协调。 4.各职能部门自行负责本部门内部或非全局性会议的统筹安排与协调。
第四条、会议原则
1.精简高效原则
即公司无论召开什么会议，都要坚持少而精的原则。可开可不开的会议坚决不开，必须召开的会议，要精而简，讲究效率，尽量缩短会议时间，减少拖拉现象。
2.周密准备原则
即无论会议大小，都应充分准备，会前围绕会议的议题和目的进行研究调查，掌握情况，准备好相关文件和材料。
3.厉行节约原则
即公司会议特别是大中型会议要厉行节约，不讲排场、不追求形式。 4.严肃认真原则
即企业会议的与会人员要树立认真的态度和严谨的作风，一是要有纪律观念，不迟到不早退、不开小会、不干杂事。二是尊重同志，发生争论时要心平气和、以理服人，严禁不文明举止。三是谦虚谨慎，虚心接受他人意见，有错就改。
第二章 会议的组织与实施
第五条、会议组织筹备程序
1.拟定会议方案。包括会议目的、内容、议题、文件、时间、地点及参加人员等，并下发通知。 2.会议议程安排。包括会场的布置、支持人和发言人的顺序、分组讨论、分会场安排等。
3.会议会务安排。明确食宿标准，安排交通、食宿时间和地点。准确会议横幅、标语、音响设备、录音摄像设备、摄影幻灯设备、签到表和记录笔纸以及会议须知、保密要求、出席证、茶水饮料、水果、花木等。
4.会议决议、纪要及催办。会议行政的决议、纪要包括会议基本事项、重要结论，要采取的措施即落实举措的单位和人员。催办部门会后需跟踪检查、督察办理部门的具体落实措施与结果。
第六条、会议类别
会议包括股东大会、董事会会议、总经理办公会、生产经营例会、员工代表大会、专业会议以及部门例会等。
1.股东大会
（1）股东大会由思创厚德集团股东组成，是思创厚德的最高权力机构。
（2）股东大会应每年召开一次，有下列情形之一的，应当在二个月之内召开临时股东大会： ? 董事人数不足公司章程所定人数的三分之二 ? 公司经营业绩出现巨大亏损 ? 二分之一以上股东请求召开 ? 董事会认为必要召开
（3）股东大会由董事会按照公司章程进行召集，由董事长主持。董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定副董事长或其他董事主持。
（4）召开股东大会，应当将会议审议的事项于会议召开三十日内通知各股东。临时股东大会会议不得对通知中未列明的事项作出决议。
（5）股东大会研究和决策的主要问题： ? 集团的经营方针和投资计划
? 选举和更换董事，决定有关董事的薪酬等事项 ? 审议批准董事会报告 ? 修改公司章程 ? 其他重要事项
2.董事会会议
（1）董事长负责召集、主持董事会会议，董事长因故不能主持会议时，由董事长指定的副董事长或董事代为主持。
（2）董事会会议每年至少召开一次，每次会议应当于会议召开十五日前通知全体董事。董事会召开临时会议，可另定召集董事会的通知方式和通知时限。
（3）董事会会议应由二分之一以上的董事出席方可进行。董事会会议作出决定，必须经全体董事的过半数通过。
（4）董事会会议应由董事本人出席。董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席董事会会议，委托书中应载明授权范围。董事会应对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事和记录员在会议记录上签名。
（5）董事会会议研究和决策的主要问题 ? 股东大会决议的执行
? 集团公司经营计划和投资方案的决定 ? 集团公司年度财务预决算方案的制订 ? 集团公司利润分配方案和弥补亏损方案的制订 ? 集团公司增加或减少注册资本的方案的制订 ? 集团公司合并、分立、解散方案的拟订 ? 集团公司内部管理机构设置的决定 ? 其它重大事项 3.总经理办公会
（1）总经理办公会议分为例行会议（月度会议、季度会议、年度会议）和专项工作会议两种。 （2）月度会议定于每月第一周的星期五召开，季度会议可与所在月份月度会议合并进行，年度会议原则上每年一月份召开，具体时间由控股公司总经理确定。
（3）专项工作会议由总经理根据需要临时召集。 （4）参会人员
? 总经理办公会由控股公司总经理、各副总经理(含副总经理级高级管理人员)、各部门负责人、技
术骨干等组成
? 集团董事长、总裁，控股公司董事长、监事有权参加会议
? 集团相关部门（财务管理部、企业管理部、人力资源部、行政管理部等）有权派人员列席控股公
司总经理办公会议
(5) 月度/季度会议
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