证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2020-037
丽珠医药集团股份有限公司 关于召开2019年度股东大会、
2020年第二次A股类别股东会的通知（更新后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度股东大会、2020年第二次A股类别股东会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。公司已于2020年4月8日召开了第九届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会、2020年第二次A股类别股东会及2020年第二次H股类别股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：
①2019年度股东大会召开时间为2020年5月25日（星期一）下午2:00； ②2020年第二次A股类别股东会召开时间为2020年5月25日（星期一）下午3:00（或紧随公司2019年度股东大会结束后）。
（2）网络投票时间：
①通过互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间：2020年5月25日上午9:15至2020年5月25日下午3:00；
②通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2020年5月25日交易时间，即9:30-11:30、13:00-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决以及网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：
（1）A股股东股权登记日：2020年5月18日（星期一）；
（2）H股股东股权登记日：2020年5月18日（星期一）。 7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
①2019年度股东大会：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东及于股权登记日下午四时三十分前在卓佳证券登记有限公司登记在册的公司H股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
②2020年第二次A股类别股东会：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师、审计师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）2019年度股东大会审议的议案如下： 普通决议案：
1、审议及批准《2019年度董事会工作报告》； 2、审议及批准《2019年度监事会工作报告》； 3、审议及批准《2019年度财务决算报告》；
4、审议及批准《丽珠医药集团股份有限公司2019年年度报告（全文及摘要）》；
5、审议及批准《关于聘任公司2020年度财务报表及内部控制审计机构的议案》；
6、审议及批准《关于变更部分募集资金投资项目及调整投资计划并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》；
特别决议案（须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过）：
7、审议及批准《2019年度利润分配预案》；
8、审议及批准《关于公司授信融资暨为下属附属公司提供融资担保的议案》； 9、审议及批准《关于公司为控股附属公司丽珠单抗提供融资担保的议案》； 10、审议及批准《关于提请股东大会给予董事会股份发行一般授权事宜的议案》；
11、逐项审议及批准《关于延续回购部分社会公众股份方案的议案》 11.01 回购股份的目的 11.02 回购股份的价格区间
11.03 回购股份的种类、数量和比例 11.04 回购股份的资金总额以及资金来源 11.05 回购股份的期限 11.06 回购股份决议的有效期
11.07 对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
本次股东大会将听取公司独立董事关于2019年度工作情况的述职报告。 （二）2020年第二次A股类别股东会审议的议案如下：
特别决议案（须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过）： 1、逐项审议及批准《关于延续回购部分社会公众股份方案的议案》 1.01 回购股份的目的 1.02 回购股份的价格区间
1.03 回购股份的种类、数量和比例 1.04 回购股份的资金总额以及资金来源 1.05 回购股份的期限 1.06 回购股份决议的有效期
1.07 对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关规定，为控股附属公司丽珠单抗提供融资担保构成关连交易，因此在审议《关于公司为控股附属公司丽珠单抗提供融资担保的议案》时，关连股东健康元药业集团股份有限公司、深圳市海滨制药有限公司及天诚实业有限公司须回避表决。
上述议案已经公司第九届董事会第三十七次会议、第九届董事会第三十八次会议及第九届监事会第二十九次会议审议通过，有关详情请见公司于2020年3月26日、2020年4月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
本次股东大会无互斥提案。 三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案：指所有提案 √ 1.00 《2019年度董事会工作报告》 √ 2.00 《2019年度监事会工作报告》 √ 3.00 《2019年度财务决算报告》 √ 4.00 《丽珠医药集团股份有限公司2019年年度报告（全文及摘要）》 √ 5.00 《关于聘任公司2020年度财务报表及内部控制审计机构的议案》 √ 6.00 《关于变更部分募集资金投资项目及调整投资计划并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》 √ 7.00 《2019年度利润分配预案》 √ 8.00 《关于公司授信融资暨为下属附属公司提供融资担保的议案》 √ 9.00 《关于公司为控股附属公司丽珠单抗提供融资担保的议案》 √ 10.00 《关于提请股东大会给予董事会股份发行一般授权事宜的议案》 √ 11.00 《关于延续回购部分社会公众股份方案的议案》 √子议案数：（7） 11.01 回购股份的目的 √ 11.02 回购股份的价格区间 √ 11.03 回购股份的种类、数量和比例 √ 11.04 回购股份的资金总额以及资金来源 √ 11.05 回购股份的期限 √ 11.06 回购股份决议的有效期 √ 11.07 对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权 √ 四、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、信函登记、传真登记。
2、登记时间：通过信函、传真方式登记的截止时间为2020年5月24日。
3、登记地点：广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼董事会秘书处。
4、A股股东登记时应当提供的材料：
①法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；法人股东委托代理人出席的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书（附件一）办理登记。
②自然人股东出席会议的，需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。
5、H股股东登记及出席须知请参阅本公司于披露易（www.hkexnews.hk）及本公司网站发布的相关公告。
6、会议联系方式
联系人姓名：叶德隆、袁蔼铃
联系地址：广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼董事会秘书处
电话号码：（0756）8135888 传真号码：（0756）8891070
7、预计本次股东大会现场会议会期不超过1天，与会股东或股东代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。由于网络投票系统的限制，本公司只能向A股股东提供一次网络投票机会。因此，A股股东关于上述延续回购部分社会公众股份方案的网络投票结果将同时适用于2019年度股东大会及2020年第二次A股类别股东会两个会议的表决。网络投票的具体操作说明如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360513”，投票简称为“丽珠投票”。
丽珠集团：关于召开2019年度股东大会、2020年第二次A股类别股东会的通知(更新后)
