广东金科集团有限公司
主要业务流程规范手册
（第三版）
编制： 批准： 生效日期：年月日
封面，批准页
广东金科集团有限公司主要业务流程规范手册 简称对照表
序号 简 称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 总 公司总经理 策 公司经营策略委员会 管 公司管理部 财 公司财务部 全 称 序号 简 称 17 18 19 20 销财 销售财务 研 产品研发 经营 生产经营 采购 采购 车间 各车间 计 设 集 集团主管部门 通通21 称内销 国内营销（对外称国内营销公司） 称22 部外销 海外营销（对外称海外营销公司） 长 职 23 制 制造部 安 安全委员会 秘 总经理秘书室 法 集团驻广东金科集团有限法务 人 管理部人事行政企划 品 管理部品质保证 信息 财务部信息工程 财管 财务部财务管理 制财 制造财务 计划 设备管理 编 制 说 明
一、本《规范手册》的编制原则： 1.
强调简明、高效、实用相统一的原则，尽量减少重复报批和公文
旅行现象。 2. 3.
重流程，而不重组织、部门的原则。
借助信息技术成果，最大限度实现信息实时共享的基础上的集成
管理。 4.
强调在组织中充分下放权力，降低决策层级，将决策点置于流程
内部，从而达成纵向压缩组织，使组织扁平化。 5.
强调遍布企业上下的团队合作和并行的工作氛围。
二、本《规范手册》依据新的《广东金科集团有限公司管理体制和组织架构调整方案》进行修订； 三、本手册主要修改部分：
1、 财务权：集团加大了对各类项目审批的把关，加强了对各类支出的控制，对于一定金额的项目从审批、合同签订和付款全部划由集团审批；公司内部，原采购价格审批权在制造部长，现回收到总经理；原各部长预算内财权也统一回收到总经理统一审批。
2、 人事权：根据集团分权手册，整个公司除财务负责人外其余人员的任免全部由总经理负责；车间间接计件人员任免原权限直接由车间管理，
现调整到人事行政企划统一管理； 广东金科集团有限公司主要业务流程规范手3、 部分非财权、人事权：对于部分非财权、人事权项目从部长调整到部门经理，提高办公效率
目 录
序号 一 经营管理 二 投资管理 三 人力资源管理 四 财务管理 五 质量管理 六 营销管理 七 研究开发 八 生产制造管理 九 行政后勤 十 审计监察 十一 信息工程 业务内容 序 业 务 内 容 提案 会签 一、经营管理 1 公司经营理念、方针目标 人 2 公司中长期发展战略规划 人 3 公司年度经营企划、总结 人 4 公司月/季度重点工作计划、总结 人 5 年度经营计划 经营 6 年度自营内销、出口销售计划 内/外销 7 公司经营目标分解及部门责任制制订 管/财 职 8 公司年度整体管理方案 人 9 公司架构设置与组织流程调整方案 人 二、投资管理 1 公司中长期/年度投资规划 财管 2 对外投资 财管 3 土地/房屋购买 职 4 年度投资计划外投资项目 职 计划内工程购建投资项目申报 审核 审议 批转 批准 备案 说明 职 权 规 范 及 业 务 流 程 管 管 管 管 制 财 策 策 策 总 总 总 总 总 集 集 集 总 集 集 总 集 集 集 由管理部进行考核 财 策 管 管 策 策 总 总 总 总 总 总 部长 部长 财 财 策 策 集 集 集 集 5 基建工程50万元以上（含） 基建工程50万以下 年度投资计划内信息工程项目 职 职 财 财 总 集 总 集 6 5万元以上（含） 5万元以下 计划内生产性投资项目申报 50万元以上（含） 信息 信息 财 财 总 集 总 集 7 制 财 总 集
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