v1.0 可编辑可修改 附件三
授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人，出席 公司第 届董事会第 次会议，并代为行使表决权。
本授权委托书自本人签字后起生效，至上述会议结束时终止。
名：
委
托
人
签
委托日期：二
〇 年 月 日
10
v1.0 可编辑可修改 附件四
_______________________公司 第___届董事会第___次会议签到簿
_____年___月___日
出席会议董事签到： 姓名 职务 有效证件号码 签字栏 列席会议人员签到： 姓名 职务 有效证件号码 签字栏 11
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12
v1.0 可编辑可修改 附件五
会议议程
会议时间：______年____月____日 会议地点： 会议主持：
参会人员：董事会成员 列席人员： （一）监事： （二）董事会秘书： （三）公司邀请的其他人员：
议程及安排：
一、董事/委托代理人等参会人员入场、签到。 二、主持人介绍到会人员，宣布大会开始。 三、主持人宣读董事委派函、监事委派函（如有）。四、审议《关于 的议案》。 五、审议《关于 的议案》。 言人]
六、审议《关于 的报告》。 七
、
议……。 [发言人]
八、与会董事签署会议决议和会议记要。
13
[发言人] [发发言人] 审
[ v1.0 可编辑可修改 附件六
议案______
关于__________的议案
各位董事：
提议，……(希望董事会做出某种行动：听取报告；批准预算、拨款；任免人事、修改章程、委托事项……)。
（概述事由，支持资料或文件作为附件并予以注明）。 以上，请予审议。
附：1、支持资料或文件
二〇 年 月 日
议案______
_______年度工作报告及______年经营计划
各位董事：
提议，批准以下 年度工作报告及 年经营计划。
一、上年度董事会决议执行情况
(针对上一年度企业董事会（包括定期会议和临时会议）作出的重要决议，逐项说明执行情况……)
二、主要经营指标完成情况
项目 0×年实际 0×年实际 0×年预算 0×年实际 差异% 14
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